北京东方通科技股份有限公司 证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-010 关于公司实际控制人部分股份补充质押的公告 2、股东股份累计质押的情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | 股东名称 | 持股数量 | 持股 比例 | 本次质押 前质押股 | 本次质押 后质押股 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 已质押股 | 已质押股份情况 占已质 | 未质押股 | 未质押股份情况 占未质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | （%） | 份数量 | 份数量 | 比例 | 比例 | 份限售和 | 押股份 | 份限售和 | 押股份 | | | | | （股） | （股） | （%） | （%） | 冻结数量 | 比例 | 冻结数量 | 比例 | | | | | | | | | （股） | （%） | （股） | （%） | | 黄永军 | 36,190,823 | 6.39 | 18,095,000 | 18,995,000 | 52.4 ...

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 近日，公司使用部分闲置募集资金在授权范围内购买了银行结构性存款产品， 现将相关事宜公告如下： | 购买 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额 | 起息日 | 到期日 | 预计年化 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主体 | | 招商银行点 | | （万元） | | | 收益率 | 来源 | | | 招商银行 北京分行 | 金系列看涨 两层区间 99 | 保本浮动收 | | | | | 募集 | | 公司 | | | | 20,000.00 | 2024-01-22 | 2024-04-30 | 1.65%-2.50% | | | | 北京大望 | 天结构性存 | 益型产品 | | | | | 资金 | | | 路支行 | 款（产品代 | | | | | | | | | | 码：NBJ06047） | | | | | | | 证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-009 北京东方通科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-008 北京东方通科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方通"）第四届董 事会第三十八次会议、第四届监事会第三十四次会议审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于使用部分闲置自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情 况下，使用不超过人民币 70,000 万元的闲置募集资金及不超过 30,000 万元的闲 置自有资金适时进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起不超过 12 个 月。在上述额度范围内，该额度可循环使用。 公司独立董事、监事会、保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司均发 表了明确同意意见，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 27 日在巨潮资讯网披露的 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-041）及 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 变更完成后，公司不再持有泰策科技的股权，泰策科技不再纳入公司合并报 表范围。 特此公告。 北京东方通科技股份有限公司 北京东方通科技股份有限公司 董事会 关于转让北京泰策科技有限公司 100%股权的进展公告 一、交易概述 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召 开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于转让 子公司北京泰策科技有限公司 100%股权的议案》，具体内容详见公司 2023 年 12 月 15 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于转让子公司北京泰策科技有限公司 100% 股权的公告》（公告编号：2023-092）。本次股权转让事项已经公司 2023 年第四 次临时股东大会审议通过。 二、交易进展情况 按照协议约定，截至本公告披露日，公司已收到受 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-007 北京东方通科技股份有限公司 关于回购公司股份事项前十名股东和 前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召 开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式 回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。具体内容详见 公司 2024 年 1 月 13 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-004）。相关事项尚需公司股东大会审议通过。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日 （即 2024 年 1 月 12 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-005 北京东方通科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九 次会议决议，决定于2024年1月29日（星期一）15时以现场与网络投票相结合的 方式召开公司2024年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2．会议召集人：公司第五届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议通过《关 于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年1月29日15:00 （2）网络投票时间：2024年1月29日9:15-15:00。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月29日9:15-9:25，9:30- ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-002 北京东方通科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议通知于 2024 年 1 月 10 日以书面方式送达全体董事，于 2024 年 1 月 12 日 10 时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。参加会议的全体董事知悉本次 会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董事 7 人，实际出席董事 7 人，占公司董事总数的 100％。公司监事、部分高级管理人员列席了会议，由董 事长李利军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 参加会议的董事对相关议案进行了认真审议，经表决，一致通过如下议案： （一）逐项审议《关于回购公司股份方案的议案》。 2．回购股份符合相关条件 公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深 圳证券交易所上市公司自 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-004 北京东方通科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）计划使用自有资金或自 筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划 或股权激励。 1、回购资金总额：回购的资金总额不低于人民币 8,000 万元（含），不超 过人民币 12,000 万元（含）,具体回购金额以回购实施完成时实际回购的金额 为准； 2、回购价格：不超过人民币 28.00 元/股（含）。如公司在回购股份期内实 施了派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息 事项，自股价除权除息之日起，按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）及深圳证券交易所的相关规定调整回购股份价格； 3、回购数量：按回购价格上限 28.00 元/股测算，当回购资金总额为下限 人民币 8,000 万元时，预计回购股份数量为 2,857,142 股，约占公司当前总股 本 0.50%；当回购 ...

北京东方通科技股份有限公司 综上所述，我们认为公司本次回购股份合法、合规，不存在损害公司及全 体股东尤其是中小股东利益的情形，本次回购公司股份方案具有可行性。因此， 我们一致同意公司本次回购股份的相关事项，并同意将该议案提交公司 2024 年 第一次临时股东大会审议。 2024 年 1 月 12 日 独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的意见 2、公司本次回购公司股份的实施是基于对公司未来发展的信心，增强公司 股票的长期投资价值，为维护广大投资者利益；公司回购股份用于后期实施员工 持股计划或股权激励，充分调动公司中高级管理人员、核心骨干人员的积极性， 为公司建立完善的长效激励机制，有利于公司的长远发展。 3、公司本次用于回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金，回购价 格公允、合理。本次回购股份不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。 本次回购方案的实施不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的上市地位。 4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东特别是 中小股东利益的情形。 独立董事：丁芸 吕廷杰 程贤权 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-003 北京东方通科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会 议于 2024 年 1 月 12 日 13 时在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本 次会议的通知已于 2024 年 1 月 10 日以书面方式送达所有监事。参加会议的全体 监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。应出席本次会议的监事 3 人， 实际出席本次会议的监事 3 人。会议由监事会主席陈乔先生主持，董事会秘书列 席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。 股份。 第五届监事会第九次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 与会监事对相关议案进行了认真审议，逐项审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》。 （一）回购股份的目的和用途 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为维护广大投资 者利益、增强投资者信心，同时为进一步健全公司长效激励机制、充分调 ...