公司业绩 - 公司项目验收节奏有所改善，交付效率有所提高，2023年完成了较多历史项目的验收，实现收入稳步增长[2] - 公司将继续深入跟踪行业发展动态及方向，重视技术进步对行业带来的变化，结合客户最新的需求不断升级改造各条线产品[2] - 公司2023年营业收入为888,024,295.83元，较上年增长13.99%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为46,029,708.8元，同比增长36.53%[9] - 公司经营活动产生的现金流量净额为156,337,069.01元，较上年增长110.58%[9] - 公司2023年末资产总额为827,124,856.01元，较上年末下降2.24%[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为365,675,155.37元，较上年末下降9.53%[10] - 公司2023年全年基本每股收益为-0.3289元，较上年同期下降36.14%[9] - 公司2023年全年稀释每股收益为-0.3289元，较上年同期下降36.14%[9] - 公司2023年全年加权平均净资产收益率为-11.99%，较上年同期下降4.47%[9] - 公司2023年全年营业收入分别为124,989,395.75元、196,764,394.37元、197,158,473.51元和369,112,032.20元[13] - 公司2023年全年归属于上市公司股东的净利润分别为-13,331,044.52元、-12,336,601.78元、-8,358,253.53元和-12,003,809.01元[13] - 公司2023年实现营业收入88802.43万元，净利润增长36.53%，经营活动现金流量净额增长110.58%[23] - 公司2023年度累计研发投入共10761.19万元，持续推动软件产品和解决方案创新[25] - 公司2023年营业收入达到888,024,295.83元，同比增长13.99%[27] 公司产品与服务 - 公司服务范围涵盖大型国有银行、股份制银行、城市商业银行、农村商业银行、民营银行等金融机构，以及村镇银行、资产管理公司等[19] - 公司主要业务是向银行客户提供信贷风险业务管理咨询和软件开发服务[20] - 公司主要产品包括信贷管理系统、风险管理系统、数据仓库和商业智能系统、征信及大数据服务体系[20] - 公司长期专注于银行信贷风险管理领域，积累了丰富经验和优质客户[22] - 公司持续研发投入，不断升级产品以确保核心竞争力[22] - 公司拥有专业高效的研发团队，每年提供大量升级产品和技术改进方案[22] 公司财务状况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司2023年度财报显示，资产减值金额达到21,165,797.79元，占利润总额比例为38.46%[95] - 公司2023年末货币资金占总资产比例为15.35%，较年初增加3.38%[96] - 公司2023年末存货占总资产比例为57.77%，较年初增加2.00%[97] - 公司2023年末使用权资产占总资产比例为0.91%，较年初增加0.22%[98] - 公司2023年末合同负债占总资产比例为24.48%，较年初增加4.96%[99] 公司研发与技术 - 公司2023年度未进行现金分红，也未进行资本公积金转增股本，利润分配政策未调整[165] - 公司通过底层技术架构升级和信创支持，推出A3WEB6.0版本，提高用户体验度，加固系统安全[45] - 公司2023年度未进行现金分红，也未进行资本公积金转增股本，利润分配政策未调整[165] - 公司2023年度未进行现金分红，也未进行资本公积金转增股本，利润分配政策未调整[165]

人员情况 - 截至2023年底从业人员4001人，合伙人160人，注会971人[2] 业绩数据 - 2022年业务收入15.78亿，服务超10000家公司[4] - 2022年审计业务收入13.65亿、证券业务收入5.10亿[4] - 2022年上市公司年报审计客户196家，收费2.43亿[4] 客户数据 - 同行业上市公司审计客户20家[4] 风险保障 - 职业保险累计赔偿与风险基金之和超2亿[5] 合规情况 - 近三年公司受处罚23次，33人受处罚46人次[6] 决策事项 - 董事会通过续聘议案，待股东大会审议生效[16][17]

会议情况 - 2023年度公司召开董事会1次[4] - 2023年度召开提名、薪酬与考核委员会会议各1次[5] - 2023年度召开股东大会1次[6] 独立董事工作 - 2023年2月28日独立董事对多项事项发表同意意见[7][8][14] - 2023年独立董事多次考察公司并保持沟通[9][10] - 2023年3月17日独立董事不再任职[15] 其他情况 - 公司无提议更换或解聘会计师事务所情况[16] - 公司无独立聘请外部审计和咨询机构情况[16]

会议召开情况 - 2023年召开董事会6次、股东大会2次[3][5] - 召开薪酬与考核、提名委员会会议各1次[4] 制度与决策 - 2023年12月制定《独立董事工作制度》[6] - 独立董事同意2023年度日常关联交易等议案[15] 履职情况 - 2023年独立董事积极履职，提供参考意见[10][21] 其他事项 - 2023年未更换会计师事务所，续聘大信[18] - 董事及高管薪酬方案科学合理[19]

业绩总结 - 2023年度母公司净利润为-17123096.62元[1] - 2023年度可供股东分配的利润为20367896.93元[1] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[2] - 预案尚须经2024年4月25日股东大会审议批准[1][6]

证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2024-010 上海安硕信息技术股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度预计日常关联交易 （一）2024 年度预计日常关联交易基本情况 1、公司预计在 2024 年向关联方销售商品、提供劳务、购买商品、接受劳务、 租赁房屋及相关配套设施等，预计交易总额不超过 500 万元。 2、2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关 于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。本事项已经公司独立董事专门会议审 议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》《关联 交易管理制度》的相关规定，本次日常关联交易事项不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批准。 （二）关联方关联关系及基本情况 1、江苏兀峰信息科技有限公司 类型：有限责任公司 住所：南京市雨花台区铁心桥大街 36 号 3 幢 203 室 法定代表人：嵇少峰 注册资本：人民币 1000 ...

会议召开情况 - 2023年召开董事会6次，审计委员会会议6次等，独立董事均出席[4][5] - 2023年召开股东大会2次，独立董事列席2次[6] 制度与工作规划 - 2023年12月制定《独立董事工作制度》，2024年开展相关工作[7] 独立董事履职 - 2023年独立董事多次发表意见，与各方沟通考察[9][10][11][12] - 2023年独立董事未提议多项事项，履职尽责[22][23] 公司合规运营 - 2023年关联交易合规，按时披露报告，未换事务所[16][17][19] - 2023年董事及高管薪酬合理，股权激励事项合规[20][21]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月20日14:30召开[1] - 股权登记日为2024年5月13日[3] - 现场投票地点在上海杨浦区国泰路11号复旦科技园23层会议室[1] 投票时间 - 深交所交易系统网络投票2024年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 互联网系统投票2024年5月20日9:15至15:00[2] 议案情况 - 1 - 10项议案为普通决议，需出席股东有效表决权过半数通过[5] - 第11项提案为特别提案，须出席股东有效表决权股份总数三分之二以上表决通过[5] 公司决策 - 2023年度拟不进行利润分配[17] - 拟续聘2024年度审计机构[17] - 有2024年度董事和监事薪酬方案[17] - 公司及子公司2024年度拟申请综合授信额度[17] - 拟用闲置自有资金买理财产品[17] - 提请授权董事会办理小额快速融资事宜[17]

财务审计 - 审计认为财务报表在重大方面按准则编制，公允反映公司2023年财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计将存货跌价准备和收入确认识别为关键审计事项[8][10] 资产负债 - 2023年末公司资产总计827,124,856.01元，较期初下降2.23%[22] - 2023年末负债合计456,643,411.36元，较期初增长6.17%[24] - 2023年末归属于母公司股东权益合计365,675,155.37元，较期初下降9.53%[24] 经营业绩 - 本期营业收入为888,024,295.83元，上期为779,025,523.71元[2] - 本期净利润亏损53,433,464.30元，上期亏损79,697,796.34元[2] - 本期经营活动产生的现金流量净额为1654.427553万美元，同比增长110.58%[34] 股东权益 - 2023年期初股东权益合计68,544,976元，期末股东权益合计156,954,772元[39] - 2023年综合收益总额使股东权益减少199,810元[38] - 股东投入普通股使股东权益增加213,975元[38] 业务运营 - 公司主营业务为软件产品定制和技术开发服务等[10] - 软件定制开发业务在客户验收完成时点确认收入[99] - 服务合同按履约进度确认收入[101] 资产减值 - 期末合同履约成本账面价值477,812,641.12元，跌价准备27,019,062.85元[135] - 期末应收账款坏账准备30,054,226.45元[124] - 本期实际核销的应收账款金额为20,000.00元[129] 税务政策 - 公司主要税种增值税税率为3%、6%、13%等[117] - 上海安硕信息技术股份有限公司等多家公司享受税收优惠[122] - 安硕国际控股有限公司适用香港利得税两级制政策[120] 子公司情况 - 公司持有安硕征信80%股权，安硕征信持有安硕数据100%股权[191] - 北京宏远贵德科技有限公司本期营业收入37,654,897.22元，净利润亏损3,516,319.61元[191] - 上海安硕企业征信服务有限公司本期营业收入49,404,737.81元，净利润亏损848,642.08元[191]

业绩总结 - 2023年公司完成较多历史项目验收，收入稳步增长，经营利润大幅收窄[2] 公司治理 - 2023年战略委员会召开1次会议审议长期发展战略规划[5] - 2023年审计委员会召开8次会议关注公司情况[6] - 2023年提名委员会召开1次会议讨论董事候选人标准程序[6] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议制定薪酬管理制度[6] - 2023年董事会共召开7次会议[9] - 2023年根据相关要求制定相关制度[4] 股东大会 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例49.38%[11] - 2022年度股东大会投资者参与比例50.02%[11] 未来展望 - 2024年董事会继续提升公司规范运营和治理水平[12] - 全体董事加强学习培训提升履职能力[13] - 公司做好信息披露工作[13] - 公司继续专注金融科技领域提升解决方案水平[13]