会议信息 - 上海安硕信息技术股份有限公司2023年年度股东大会于2024年5月20日下午2点30分召开[7] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东8人，代表股份67,231,685股，占总股份48.5641％[9] - 通过现场投票的中小股东2人，代表股份2,547,716股，占总股份1.8403％[10] 议案表决结果 - 各议案总表决同意67,231,685股，占出席会议所有股东所持股份100.0000％[12][15][17][20][22][27][29][31][32][35][37] - 中小股东对各议案同意股份均为2,547,716股，占出席会议中小股东所持股份100.0000％[13][16][18][21][23][28][30][32][33][36][38] 议案通过情况 - 议案6.00 - 10.00经出席股东大会股东所持表决权二分之一以上通过[27][28][29][30][31][32][33][35][36] - 议案11.00为特别决议事项，经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[38] 律师意见 - 律师认为本次股东大会表决程序符合规定，表决结果合法有效[39] - 律师认为公司2023年年度股东大会召集、召开程序及召集人、出席人员资格合法有效[40]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 上海安硕信息技术股份有限公司 2023年年度股东大会决议的公告 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 一、会议召开和出席情况 1．召集人：公司董事会 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14:30 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2024-021 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 20 日 9：15—9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 67,231,685 股，占上市公司总股 份的 48.5641％。 2．召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 3．召开时间： 4．股权登记日：2024 年 5 月 13 日 5．现场会议召开地 ...

合作与方案 - 2023年公司深化与华为合作，加入华为“同舟共济”行动计划，成为“联盟级伙伴”，发布安硕＆华为智慧金融联合方案、数智化金融信贷管理联合方案、数据智能联合方案3.0 [1] - 安硕信息自主研发的A3 cloud平台架构及应用产品支持云化容器化部署，适配多家国产中间件、数据库，针对华为云底座等进行全栈式适配 [2] 业绩与业务 - 2023年公司营业收入稳步增长，主要得益于信贷管理类系统增长，完成较多历史项目验收 [2] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润 -4,602.97万元，较上年度增长36.53%，亏损幅度收窄 [5] - 2023年末公司应收账款62,302,254.19元，较年初应收账款86,878,134.89元减少24,575,880.7元 [6] 分红与利润分配 - 公司前两年未达成《公司章程》规定的分红条件（当年度必须实现盈利），后续会根据经营业绩制定利润分配计划 [2] - 2023年度公司不满足派发现金红利、送红股等利润分配条件及《公司章程》相关规定 [6] 行业趋势与业务发展 - 自2023年以来，央行、银保监会等部门出台政策支持银行业数智化转型，信创产业开启规模化应用 [3] - 2022年我国银行业IT解决方案市场规模达546亿元，同比增长13.8%，预计2027年将达到1231亿元，2023 - 2027年复合增速达17.45% [3] - 公司创新及研发的新方案、新技术、新产品具有更好市场空间和应用前景，将帮助金融机构加快数字化转型 [3] 战略规划与经营计划 - 公司专注金融资产管理领域，打造软件系统、服务咨询、数据三位一体综合服务模式，扩大数据产品、服务咨询收入占比 [4] - 公司将拓展金融资产生态圈B端市场，探索扩大到C端用户路径，启动并发展香港及海外市场 [4] - 2024年公司将围绕主营业务，加强各方面管理，扩大业务规模，提升盈利能力，加强人力资源管理 [4][6] 客户分布 - 2023年公司与4家大型国有银行（共6家）、12家股份制银行（共12家）、100家城市商业银行（共125家）等银行金融机构合作，还服务大量其他金融机构 [4] 研发投入 - 2023年度公司累计研发投入共10,761.19万元，积极研发新方案、技术、产品，推动科研成果转化 [5] 其他问题回复 - 公司实控人如有股份减持计划，将按规定及时履行信息披露义务 [4] - 公司将根据规定梳理现有数据，判断能否登记为数据资产，数据资产入表政策有利于业务拓展 [5] - 截至目前，公司未发现触碰ST相关规定的情形 [5] - 公司将继续加强应收账款管理工作 [6] - 公司欢迎与业内合作伙伴合作，具体事项可与商务部门接洽 [6]

会议信息 - 2024年4月15日发出会议通知，4月25日召开第五届董事会第七次会议[2] - 定于2024年5月20日召开2023年年度股东大会[30] 议案表决 - 《关于<2023年度董事会工作报告>》等多项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[4][8][9][11][13][15][16][20][21][23][24] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》表决同意1票，反对0票，弃权0票，回避8票[18] 财务相关 - 公司及子公司拟向金融机构申请综合信用授信额度不超过100,000万元[21] - 公司预计2024年度日常关联交易总额不超过500万元[22] - 公司及子公司同意使用自有资金最高不超过50,000万元购买低风险理财产品[24] - 2023年度公司拟定不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[12] 报告发布 - 《2023年年度报告》及其摘要于2024年4月26日刊登在巨潮资讯网[8] - 《2023年度财务决算报告》等相关公告于2024年4月26日刊登在巨潮资讯网[7][10][12][15][16][17][19][21][22][24] - 《2024年第一季度报告》相关公告于2024年4月26日刊登在巨潮资讯网[25] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》相关公告于2024年4月26日刊登在巨潮资讯网[26] - 《2023年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》相关公告于2024年4月26日刊登在巨潮资讯网[29] - 《关于召开2023年年度股东大会的议案》相关公告于2024年4月26日刊登在巨潮资讯网[30] 其他事项 - 报告期内公司《2023年度内部控制评价报告》无重大、重要缺陷[15] - 提请股东大会授权董事会办理小额快速融资，融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[26] - 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》[28] - 审议通过《2023年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》，认可大信会计师事务所工作[29]

财务数据 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的99.58%[5] - 纳入评价范围营业收入合计占公司合并报表营业收入总额的99.90%[5] 公司治理 - 聘请三位独立董事，占董事会成员的三分之一[7] - 监事会有3位监事，其中一位是职工监事[8] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自基准日至报告发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[4] 组织管理 - 建立销售部、研发部等内部组织管理机构[8] - 设有董事会审计委员会和内部审计部监督经营和内控执行[11] 制度建设 - 实行劳动合同制，建立完善绩效考核体系[14] - 针对风险强调事前控制，建立应对措施程序和方法[17] - 通过多种形式传递经营重要信息[18] - 建立采购与付款、销售与收款业务岗位责任制[20][22] - 加强项目预算管理，明确关键控制点和管理权限[23] - 制定研发管理等制度，严格执行立项等工作[25] - 建立固定资产管理岗位责任制[27] - 制定财务管理制度，规范会计核算和财务管理[28] - 对控股子公司多方面统一管理，监控资金等业务[29] - 制定信息披露管理制度，明确披露内容和流程[33] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷评价定量标准涉及资产总额、主营业务收入、净利润[37] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准按经济损失划分[41] 缺陷情况 - 报告期内不存在财务报告内控重大、重要缺陷[41] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[43] 缺陷迹象 - 财务报告重大缺陷迹象包括董事舞弊、财务报告重大变更等[37] - 财务报告重要缺陷迹象包括未依准则选会计政策、未建反舞弊程序等[38] - 非财务报告内控重大缺陷包括严重违法受处罚、核心人员流失等[42] - 非财务报告内控重要缺陷包括违反内部规章、关键岗位人员流失严重等[42]

业绩数据 - 2023年营业收入888,024,295.83元，较上年度增长13.99%[3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润 - 46,029,708.84元，较上年度增长36.53%[3] - 2023年经营活动产生的现金流量净额16,544,275.53元，较上年度增长110.58%[3] 财务指标 - 2023年末货币资金126,963,449.89元，较上年末增加25.38%[7][10] - 2023年末应收账款62,302,254.19元，较上年末减少28.29%[7][10] - 2023年末预付账款1,609,647.70元，较上年末增加720.28%[7][10] 其他数据 - 2023年研发费用107,611,864.95元，较上年度减少13.85%[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金2023年度为993,538,503.27元，较2022年度增长23.44%[13] - 收到的税费返还2023年度为549,187.32元，较2022年度减少58.96%[13]

资金使用决策 - 2024年4月25日董事会通过用闲置资金买理财产品议案[1][7] - 公司及子公司拟用不超5亿闲置资金购买[1][2][7] 投资相关信息 - 投资期限自股东大会通过起12个月内有效[2] - 投资品种为低风险理财产品[2] 风险与措施 - 投资受市场波动影响，短期收益不可预期[4] - 采取选低风险品种等风控措施[5]

人员数据 - 截至2023年12月31日，大信从业人员总数4001人，合伙人160人，注册会计师971人[2] 业绩总结 - 2022年度业务收入15.78亿元，服务超10000家公司[2] - 2022年审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元[2] 客户数据 - 2022年上市公司年报审计客户196家（含H股），平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元[2] - 公司同行业上市公司审计客户20家[2] 审计事项 - 2023 - 2024年多次召开审计相关会议沟通事项[3][5][6] - 审计委员会认为大信按时完成2023年年报审计，行为规范有序[7]

薪酬方案审议 - 2024年度董事、监事薪酬方案待2023年年度股东大会审议[1] - 高级管理人员薪酬自董事会审议通过生效，董监薪酬经股东大会通过生效[5] 方案适用情况 - 适用对象为领薪董监高，期限为2024年全年[1] 薪酬构成与发放 - 独董津贴9.6万元/年，高管薪酬含基本和绩效[4] - 基本薪酬和独董津贴按月发，绩效按年发[5] 相关负责机构 - 薪酬及考核委员会负责方案制定等工作[2]

业绩总结 - 公司2023年度营业收入为88802.43万元[1] - 公司上年度营业收入为77902.55万元[1] - 公司2023年度营业收入扣除后金额为88802.43万元[1] - 公司上年度营业收入扣除后金额为77902.55万元[1] - 报告期内公司营业收入全为主营业务收入[1]