特别提示： 无锡雪浪环境科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2024-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据杨建平先生于 2020年 7 月 17 日与新苏环保产业集团有限公司签署的《表 决权放弃协议》，杨建平先生在弃权期间内无条件放弃其所持公司 33,314,594 股 股份（占公司总股本 10%）所对应的全部表决权。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。公司董事会于 2024 年 1 月 8 日召开的第五届董事会第三次会议审议通 过了《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 24 日（星期三）召开 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》等的 相关规定。 4、会议召 ...

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2024-002 无锡雪浪环境科技股份有限公司 一、审议通过《关于为公司全资子公司融资提供担保的议案》 公司本次为全资子公司融资提供担保，是为了满足其业务发展的需要，有利 于促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力。公司对全资子公司具有较强的 控制能力，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，董事会同意本 次担保。 独立董事专门会议对该议案发表了明确同意的审查意见。 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2024 年 1 月 8 日上午 10:00 在公司 会议室以现场方式召开，本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求， 会议通知已于 2024 年 1 月 5 日以通讯方式发出，本次会议应参与表决董事 9 人， 实际表决董事 9 人，均为现场表决。会议由董事长胡建民先生主持，符合《公司 法》和《公司章程》的规定，本次会议召开合法、有效。经董事认 ...

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2024-005 无锡雪浪环境科技股份有限公司 关于拟聘任审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中兴华"） 2、原聘任的会计师事务所：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中审华"） 3、变更会计师事务所的原因：鉴于中审华已连续 12 年为公司提供审计服务， 根据财政部、国务院国资委及证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》的相关规定，综合考虑公司业务发展、审计工作需求和会计 师事务所人员安排及工作计划等情况，为保证公司审计工作的延续性，经审慎研 究，公司拟变更 2023 年度审计机构。公司采取邀请招标方式确定容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）为中标候选人第一名，但其因人员配置及年度工作计划安 排等情况无法满足公司要求，故放弃接任公司 2023 年度财务报告审计工作。为 此，公司按照招投标管理办法拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2023 年度财务 ...

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2024-006 无锡雪浪环境科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 股东大会 董事会 监事会 董事会秘书 战略委员会 审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会 总经理 副总经理 战 略 发 展 部 人 力 资 源 部 综 合 管 理 部 财 务 管 理 部 风 控 法 务 部 运 营 管 理 部 采 购 管 理 部 市 场 营 销 中 心 项 目 管 理 中 心 生 产 管 理 中 心 技 术 管 理 中 心 内 控 审 计 部 证 券 事 务 部 2024 年 1 月 8 日 特此公告。 无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为了更加符合公司的战略发 展需要，进一步提高组织效率，优化公司治理结构，董事会同意将公司组织架构 调整如下： ...

第一章 总则 第一条 为进一步推进无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 建立与现代企业管理制度相适应的考核激励与约束机制，充分调动公司高级管理 人员的工作积极性和创造性，提高公司经营管理效益，促进公司持续健康发展，公 司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》等有关法律法规及《无锡雪浪环境科技股份有限公司章程》的相 关规定，特制定本办法。 第二条 适用对象 公司高级管理人员，包括总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、董事会秘 书、财务总监以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 基本原则 1、坚持资产保值增值、企业价值最大化原则； 2、坚持激励与约束相统一，薪酬与风险、责任相一致，高级管理人员薪酬 与公司经营业绩、个人责任、贡献程度等紧密挂钩的原则； 3、公司短期效益与长远利益相结合促进公司健康持续发展； 4、坚持推进薪酬分配的市场化、规范化； 5、坚持公平、公正、公开原则，科学考评，严格兑现。 1、薪酬模式：年薪制。 2、年薪结构： 公司高级管理人员年薪由基本年薪、绩效 ...

无锡雪浪环境科技股份有限公司第五届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议审查意见 三、关于制定《高级管理人员薪酬考核管理办法》的审查意见 经核查，我们认为：公司制定的《高级管理人员薪酬考核管理办法》结合了 公司实际情况，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规章制度的规定。 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议于 2024 年 1 月 8 日在公司会议室召开。根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》、《上市公司独立董事履职指引》、《公司章程》和公司《独立董事制度》 等相关文件的规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了会议相关资料，本着 实事求是的原则和对公司、全体股东负责的态度，现就公司第五届董事会第三次 会议相关事项发表审查意见如下： 一、 关于为公司全资子公司融资提供担保的审查意见 我们认为：无锡市康威输送机械有限公司和无锡雪浪输送机械有限公司为公 司全资子公司，公司能对其在管理、财务等方面实现有效控制，本次为全资子公 司融资提供连带责任担保，是为了满足其经营发展的需要，不存在 ...

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2024-003 无锡雪浪环境科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 1 月 8 日上午 11:00 在公司会议室以现场方 式召开，本次会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，会议通知已于 2024 年 1 月 5 日以通讯方式发出，会议由蒋建春先生主持，应参与表决监事 3 名，实际表决监事 3 名，均为现场表决。符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，会议召开合法、有效。经监事会认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于为公司全资子公司融资提供担保的议案》 经审核，监事会认为：无锡市康威输送机械有限公司和无锡雪浪输送机械有 限公司为公司全资子公司，公司能对其在管理、财务等方面进行有效控制；为上 述子公司提供连带责任担保，是为了满足其经营发展需要，不存在损害公司及全 体股东利益的情形，且本次担保事项履行了必要的审批程序。因此，我们同意 ...

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2024-001 无锡雪浪环境科技股份有限公司 关于取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"雪浪环境"或"公司"）于近日 收到了中华人民共和国国家知识产权局颁发的 9 项专利证书，具体情况如下： | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 专利 | 专利申 | 应用领域 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 权人 | 请日 | | | 一种零排放的固废焚 | | | 雪浪 | | | | 烧装置水处理系统及 | 发明 | ZL202010965290.9 | 环境 | 2020.9.15 | 危废处置 | | 控制方法 | | | | | | | 锂电池负极材料石墨 | 实用新型 | ZL202222961347.5 | 雪浪 | 2022.11.8 | 废气收集 | | 化废气收集装置 | | | 环境 | | | | 一种石灰浆制备用除 | 实用新型 | ZL2023203181 ...

2023 年 12 月 25 日，公司收到了太湖街道办事处支付的部分拆迁补偿款， 金额为 9,594,438.00 元。公司将按照企业会计准则的相关规定，对上述拆迁补 偿款项进行会计处理，会计处理最终以会计师事务所的审计结果为准。 公司将根据该事项的后续进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。 请广大投资者理性投资，注意风险。 特此公告。 证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2023-076 无锡雪浪环境科技股份有限公司 关于收到部分拆迁补偿款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据经开区太湖街道城镇建设发展规划，因双新工业园（和风路北）项目建 设，江苏无锡经济开发区太湖街道办事处（以下简称"太湖街道办事处"）需征收 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）位于经开区太湖街道和风 路的土地。公司于 2023 年 3 月 26 日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通 过了《关于拟签署<国有土地上非住宅房屋征收补偿协议书>的议案》，此后，公 司与太湖街道办事处签署了《国有土地上非住宅房屋征收补偿协议》，征收补偿 ...

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2023-074 无锡雪浪环境科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2023 年 12 月 25 日上午 10:00 在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 21 日以通讯方 式发出，本次会议应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，其中现场表决 5 人， 董事顾正义先生、潘永祥先生、徐宏斌先生和周辉先生以通讯方式表决。会议由 董事长胡建民先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议召开 合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》 董事会同意： 1、向中国工商银行股份有限公司无锡经济开发区支行申请综合授信额度 16,000 万元，授信种类包括但不限于贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等各类 银行业务，其中银行承兑汇票、保函的担保方式以公司的保证金存 ...