董事薪酬方案 - 适用人员为公司董事[3] - 独立董事薪酬每年12万元（税前）[5] - 副董事长薪酬拟定为每年100 - 200万元（税前）[5] - 董事长薪酬拟定为每年150 - 300万元（税前）[5] 薪酬相关规定 - 非独立董事按职务与岗位责任定薪[5] - 具体薪酬由委员会按实际情况核定[5] - 个税等费用从薪酬中直接扣除[6] - 社保及公积金按国家规定办理[6] 方案执行与审议 - 无变更后续年度仍执行本方案[7] - 方案经董事会审议后提交股东大会[7]

人事变动 - 2025年12月9日公司召开第一次职工代表大会，选举陆建平为第七届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 陆建平1971年生，毕业于上海交大，有研究生学历和工商管理硕士学位[4] - 1997年11月至今在公司工作，现任副董事长，直接持股384.8万股[4] 决议条件 - 职工代表大会决议生效以《关于修订<公司章程>的议案》经2025年第四次临时股东大会审议通过为前提[1] 合规情况 - 陆建平与大股东、董监高无关联，未受处罚，无立案侦查情况[4] 结构合规 - 选举后兼任高管及职工代表董事未超董事总数二分之一[1]

董事会提名 - 公司董事会提名沈同仙女士为第七届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[13][14][15] - 被提名人近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[15][16][19][20] - 被提名人担任独立董事公司数及任职时长符合要求[23] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年12月9日[24]

套期保值业务额度调整 - 交易保证金上限由不超5亿增至不超10亿[2] - 最高合约价值由不超20亿增至不超25亿[2] 业务相关信息 - 期货品种为锂盐及相关原材料[2] - 交易工具为衍生品合约，场所含境内外合法交易所[2] - 实施主体为上市公司及控股子公司，子公司需审核批准[3] - 有效期自2025年第四次临时股东大会通过起12个月[3] 风险与措施 - 业务存在市场、政策等多种风险[5][7][8][9][10] - 采取完善制度等风险控制措施[11][12] 业务意义 - 开展业务可规避价格波动风险，保证经营稳定和可持续[13]

董事会提名 - 公司董事会提名蔡秀玲为第七届董事会独立董事候选人[2] 被提名人合规情况 - 被提名人及其直系亲属等无相关违规任职持股情况[12][13][14][15] - 被提名人最近十二个月无禁止情形，近36个月无相关谴责批评[15][20] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年12月9日[24]

苏州天华新能源科技股份有限公司 章程修订对照表 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况， 公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会 议事规则》相应废止，并对《公司章程》部分条款进行修订。前述事项尚需提交 公司股东大会审议，在公司股东大会审议通过前，公司第六届监事会仍将严格按 照有关规定要求勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。 | 序号 | 原章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护苏州天华新能源科技股份有限 公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法权益, | 第一条 为维护苏州天华新能源科技股份有限公 司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权人的合法 | | 1 | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | | | 司法》（以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 | 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 | | | 证券法》(以下简 ...

计划与报告 - 总裁每年一月拟定公司年度生产经营计划报董事会审核批准，董事会向年度股东会提交年度工作报告[4] 交易审批 - 董事长批准交易标准为涉及资产总额占最近一期经审计总资产5%以上等且有绝对金额要求[4] - 董事会批准交易标准为涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等且有绝对金额要求[5] - 股东会审议交易标准为涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等且有绝对金额要求[6] 担保审议 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等情形需董事会审议后提交股东会审议[7] - 董事会审议担保事项需三分之二以上董事同意，部分股东会审议担保事项有表决权要求[8] 财务资助 - 提供财务资助需三分之二以上董事同意，特定情形需提交股东会审议[9] - 资助合并报表范围内且持股超50%控股子公司，部分情况可豁免规定[10] 合同签署 - 总裁签署日常经营合同，单项超500万元和年度框架超1000万元需报董事长批准[10] - 涉及购买等合同金额占最近一期经审计总资产50%以上且超1亿元等需及时披露[10] - 重大合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入或总资产100%以上且超2亿元，需履行相关程序[11] - 连续十二个月内与同一交易对方签署日常经营合同累计达披露标准应及时披露[11] 贷款审批 - 单项流动资金贷款额超1000万元，签署合同前报董事长批准[12] - 非流动资金贷款单项金额未达上期经审计净资产3%，连续12个月累计额未达10%，由董事长决定[12] - 非流动资金贷款单项金额未达上期经审计净资产10%，连续12个月累计额未达30%，由董事会决定[12] - 非流动资金贷款单项金额超上期经审计净资产10%，连续12个月累计额超30%，经董事会审核报股东会决定[12] - 公司申请银行贷款授信额度由董事会决定[12] 其他事项 - 签署框架性协议应经董事长审批，影响大时及时披露并提示风险[12] - 涉及关联交易按公司关联交易决策程序执行[12] - 本规则自董事会通过之日起生效，原《重大经营决策程序规则》自动失效[13]

董事会换届 - 公司2025年12月9日召开会议审议董事会换届选举议案[2] - 第七届董事会由6名非独立董事、3名独立董事组成[2] - 第七届董事会任期自股东大会审议通过起三年[3] 股权情况 - 裴振华直接持股147,626,883股，占比17.77%[11] - 王珩直接持股4,451,207股[14] - 刘德广持股15,850股[15] - 费赟超直接持股65,000股[15] 董事选举 - 董事候选人需提交2025年第四次临时股东大会审议，用累积投票制选举[3] 独立董事情况 - 独立董事候选人比例不低于第七届董事会成员三分之一[5] 无关联独立董事 - 沈同仙女士未持股，与大股东无关联[17] - 徐莹女士未持股，与大股东无关联[18] - 蔡秀玲女士未持股，与大股东无关联[20]

独立董事提名 - 蔡秀玲被提名为苏州天华新能源科技第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[19][21] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关经验[16] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[31] - 在公司连续担任独立董事未超六年[33] 审查与合规 - 通过第六届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] - 不存在《公司法》规定不得担任董事情形[3] - 符合证监会、深交所和公司章程规定的任职条件[4][5]

人员提名 - 沈同仙被提名为苏州天华新能源科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属不属特定股东情形[18][20] - 本人近十二个月无相关情形，近三十六个月无相关处罚[24][29] - 担任独立董事公司数量及任期合规[30][32] 声明信息 - 声明签署时间为2025年12月9日[34]