证券代码: 300396 证券简称: 迪瑞医疗 提名人迪瑞医疗科技股份有限公司董事会现就提名安明友 迪瑞医疗科技股份有限公司 6届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任迪瑞医疗科技股份有限公司 6届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 一、被提名人已经通过迪瑞医疗科技股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 迪瑞医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 二、被提名人不 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了提高迪瑞医疗科技股份有限公司（"公司"）年度报告信息披露 的质量和透明度，增强年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性， 推进公司内控制度建设，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责机制，根 据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准 则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及 《迪瑞医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称的年度报告重大差错责任追究制度是指年报信息披露工 作中有关人员不履行或不正确履行职责、义务以及其他个人原因，造成年报披露 信息出现重大差错，并使投资者遭受可确认的重大损失、对公司造成重大经济损 失或造成不良社会影响的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理 人员、财务负责人以及与年报信息披露有关的其他工作人员。 第四条 本公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定 ...

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2023-091 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十一次会议审议通过了 《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 通过互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2023 年 12 月 26 日 09:15，结束时间为 2023 年 12 月 26 日 15:00。 5、会议召开方式：本次会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 三）委托他人出席现场会议。 （ 2 ）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | 第八章 | 党总支部委员会及党建工作 41 | | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 4 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 防范大股东及其关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为建立防止控股股东及关联方占用迪瑞医疗科技股份有限公司 （以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的 发生，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等法律、法规、规 范性文件及《迪瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，制定本制度。 第二章 防范原则 第二条 公司与控股股东、实际控制人及其他关联方发生的经营性资金往 来中，不得占用公司资金。 第三条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际 控制人及其他关联方使用： （一）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告 等费用、承担成本和其他支出； （二）有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控 制人及其他关联方使用，但公司参股公司的其他股 ...

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2023-089 迪瑞医疗科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 07 日在公司以现场及通讯方式召 开，本次会议由监事会主席倪冰先生主持，应出席公司会议的监事 3 人，实际出 席公司会议的监事 3 人。根据《公司章程》的规定，本次会议通知于 2023 年 11 月 27 日以现场送达及通讯方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》的规定，会议合法有效。 与会监事经认真审议，以现场及通讯表决方式审议通过了如下决议： 一、审议并一致通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工 代表监事候选人的议案》 鉴于公司第五届监事会任期至2023年12月27日届满，为保证监事会工作的有 序开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定，公司按照 ...

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2023-090 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于减少注册资本及修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 07 日召开 第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》《关于 修改<公司章程>的议案》等事项。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公 司拟减少注册资本并修改《公司章程》。 1、2023 年 9 月 8 日，公司第五届董事会第十八次临时会议及第五届监事会 第八次临时会议审议通过关于 2022 年限制性股票激励计划不满足解除限售条件 132,547 股限制性股票进行回购注销。 鉴于上述共计 132,547 进行回购注销，公司总股本将由 274,698,458 股减少 至 274,565,911 股，公司注册资本也将由 274,698,458 元减少至 274,565,911 元。 2、根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司的规范运作，维护公司及股东特别是中小股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性 文件及《迪瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 制订本细则。 第二条 独立董事是指不在公司兼任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程的规定，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主 要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 特定对象来访接待制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范迪瑞医疗科技股份有 限公司（"公司"）对外接待行为，加强公司对外接待及与外界的交流和沟通， 提高公司投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（ "《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《上市公司信息披露管理办法》、《迪瑞医疗科技股份有限公司章程》 （"《公司章程》"）、《迪瑞医疗科技股份有限公司投资者关系管理制度》等规定， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司特定对象来访接待工作严格遵守《公司法》、《证券法》等有关 法律法规及深圳证券交易所（"深交所"）有关业务规则的规定。 第三条 本制度所称特定对象包括但不限于： （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； （二）从事证券投资的机构、个人及其关联人； （五）深交所认定的其他机构或个人。 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能或已经产 生较大影响的信息，包括但不 ...

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2023-087 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 公司监事会同意提名熊玲霞、刘旺作为公司第六届监事会非职工代表监事候 选人，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票 制逐项表决选举产生非职工代表监事，与另外 1 名职工代表大会选举产生的职工 代表监事共同组成第六届监事会，第六届监事会监事任期自股东大会审议通过之 日起三年。公司于 2023 年 12 月 6 日召开了职工代表大会，选举于歌先生为第六 届监事会职工代表监事。 第五届监事会主席倪冰任期届满后，将不再担任公司监事会主席。其作为第 六届董事会非独立董事候选人经公司股东大会审议通过后担任董事职务。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第五届监事会监事仍 将继续依照法律、法规和《公司章程》等规定，忠实、勤勉地履行监事的义务和 职责。公司对第五届监事会全体监事在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 迪瑞医疗科技股份有限公司监事会 2023 年 12 月 07 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、 ...