公司第五届董事会任期即将届满，本次进行换届选举符合相关法律法规及 《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。本次董事会非独立董事候选人的提 名和审议表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 本次提名的第六届董事会非独立董事候选人宋清先生、秦锋先生、王学敏先 生、倪冰先生、安国柱先生、林茂亮先生，不存在《公司法》《公司章程》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定 禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦 不是失信被执行人，也未曾受到中国证监会、证券交易所的处罚或惩戒，具备担 任上市公司董事的任职资格和能力。综上，我们同意提名宋清先生、秦锋先生、 王学敏先生、倪冰先生、安国柱先生、林茂亮先生为公司第六届董事会非独立董 事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 二、关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的独立意见 公司第五届董事会任期即将届满，本次进行换届选举符合相关法律法规及 《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。本次董事会独立董事候选人的提名 和审议表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 迪 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （一）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的； （二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （三）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评的； （四）公司现任监事； （五）深交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 原因以及是否存在影响公司规范运作的情形，并提示相关风险。 上述期间，应当以公司董事会、股东大会等有权机构审议董事、监事和高级 管理人员候选人聘任议案的日期为截止日。 第三章 任免程序 第一章 总则 第一条 为进一步完善迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，明确公司董事会秘书的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《迪瑞医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 法规、规范性文件及公司章程等对公司高级管理人员的有关规定， ...

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2023-092 迪瑞医疗科技股份有限公司 于歌先生将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表 监事共同组成公司第六届监事会，任期同2023年第二次临时股东大会选举产生的 两名非职工代表监事任期一致，任期三年。 上述职工代表监事任职资格和条件符合《公司法》《公司章程》等法律法规、 规范性文件的有关规定。 特此公告！ 迪瑞医疗科技股份有限公司监事会 2023 年 12 月 07 日 附件： 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即 将届满，结合公司实际情况，保证监事会工作的有序开展，根据《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》等相关规定，公司将按照法律法规程序进行监事会换届选举。公 司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。 公司于 2023 年 12 月 06 日召开了二〇二三年第三次职工代表大会会议 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善迪瑞医疗科技股份有限公司（下称"公司"）的治理 机制，加强内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事在 年报编制和披露方面的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件以及《迪瑞医疗科技股份有限公司有限公司章程》（" 《公司章程》 "）、 《迪瑞医疗科技股份有限公司独立董事工作细则》及《迪瑞医疗科技股份有限公 司信息披露事务管理制度》等相关规定，结合公司年报编制和披露实际情况，特 制定本工作制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整体利益。 第三条 每个会计年度结束后 60 日内，公司总经理应当向独立董事汇报公 司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，必要时安排独 立董事对有关重大问题进行实地考察；公司财务总监应当向独立董 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 机制，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《 上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有 关规定，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 议事规则及职责权限 第四条 公司根据需要召开独立董事专门 ...

则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过迪瑞医疗科技股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 迪瑞医疗科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人余宇莹，作为迪瑞医疗科技股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 ...

关联交易管理制度 第一章 总则 迪瑞医疗科技股份有限公司 第一条 为保障迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 的公允性，确保公司的关联交易行为符合公平、公正、公开的原则以及监管部门 的规范要求，维护公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《迪瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，制定本制度。 第二条 公司全资、控股子公司（以下合称"子公司"）发生的关联交易行 为适用本制度。子公司应在其董事会或股东大会作出决议后及时通知公司履行有 关信息披露义务。 公司参股公司发生的关联交易行为，原则上按照公司在该参股公司的持股比 例适用本制度的规定。 公司参股公司发生的关联交易虽未达到本制度规定标准但可能对公司股票 及其衍生品种交易价格产生重大影响的，公司应当参照本制度的规定履行信息披 露义务。 第二章 关联交易及关联人 第三条 本制度所称关联交易，是指公司或者公司子公司与公司关联人之 间发生的转移资 ...

第四条 公司审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 审计部负责处理审计委员会的日常事务，包括日常工作联络和审计委员会会 议的组织筹备等。 迪瑞医疗科技股份有限公司 董事会审计委员工作细则 第一章 总则 第一条 为强化迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-- 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《迪瑞医疗科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司特设董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"），并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照公司股东大会决议设立的专门机构，主 要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作，其提案应提交董事 会审查决定。 第三章 职责权限 第九条 审计委员会的主要职责包括： （一）监督及评估外部审计机构工作； （二）监督及评估内部审计 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 募集资金管理制度 第六条 公司应当在募集资金到位后 1 个月内与保荐机构或独立财务顾问、 存放募集资金的商业银行（以下简称"商业银行"）签订三方监管协议。协议至 第 1 页/共 11 页 少应当包括以下内容： 第一章 总则 第一条 为规范迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）发行股票 募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件及《迪瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过向不特定对象发行证券或者 向特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当负责完善、健全本制度，并确保本制度的有效实施。 第四条 募集资金投资项目通过公司的全资、控股子公司或公司控制的其 他企业实施的，应当确保上述公司、企业遵守本制度的有关规定。 第二章 募 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章总则 第一条 为了规范迪瑞医疗科技股份有限公司（"公司"）投资者关系管理 工作，加强与投资者之间的信息沟通，进一步完善公司治理结构，实现公司价值 最大化和股东利益最大化，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司投资 者关系管理工作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《迪瑞医疗科技股份 有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 公司必须向所有投资者公开披露信息，以使所有投资者均可以同时获悉同样 的信息，不得私下提前向机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象（"特定对 象"）单独披露、透露或泄露。特定对象包括但不限于： （一）从事证券分析、咨询及其他证 ...