公司基本情况 - 劲拓股份成立于2004年2014年上市主营电子专用设备业务属于高端装备制造产业[1] - 公司生产经营地位于深圳宝安自有工业园建筑面积约10万平方米[1] - 公司电子装联设备覆盖多种电子产品生产过程提供一站式服务和整套系统应用广泛[1][2] - 公司是国内电子热工领域龙头企业回流焊设备全球市场份额居前是国家制造业单项冠军产品[2] 经营情况 - 2024年前三季度营业总收入55749.98万元归属于上市公司股东净利润6033.47万元较2023年同期增长56.43%[2] - 电子装联设备销售收入49511.47万元同比2023年前三季度增长21.68%第三季度环比第二季度增长6.20%[2] 电子装联业务 - 对电子装联业务发展前景充满信心市场需求端和技术工艺要求方面存在积极因素[2] - 未来将通过研发创新提升全球尤其是高端市场占有率[2] 业务发展规划 - 现阶段围绕数字化新型技术路线打造数字化产品推动应用领域延展布局全球化发展[3] - 把握市场机遇在全球化竞争中抢占先机提高综合毛利率增厚经营业绩[3] 客户构成情况 - 终端应用领域包含多种电子领域客户包含知名终端品牌厂商等累计服务客户约6000余家[3] - 主要客户如富士康华为比亚迪等建立长期稳定合作关系[3] 产品国产替代情况 - 电子热工设备产品和技术成熟国内市场国产替代率相对较高[3] - 将继续与核心客户合作提升全球市场占有率[3] 人工智能应用情况 - 2022年提出数字化发展计划2024年为头部企业提供方案得到认可[3] - 新型智能直流回流焊设备应用人工智能算法在展会亮相有多重数智化功能[3] - 公司走在行业创新前线以数智化赋能未来将深化合作提升业绩[3][4] 海外销售情况 - 2023年度海外销售收入占比为8.76%[4] - 当前加大资源投入推进全球化发展未来有较大提升空间[4] 并购重组情况 - 未来将继续研发攻关不排除根据情况扩大业务或进入其他细分领域[5] 参观情况 - 现场交流后调研人员参观部分生产车间[5]

广东竞德律师事务所 法律意见书 广东竞德律师事务所 关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月 深圳市福田区竹子林紫竹六道路敦煌大厦 1 栋 11 层 电话:0755-82947600 电子邮箱:jd@jdlawyer.pro 广东竞德律师事务所 法律意见书 广东竞德律师事务所 关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 广东竞德律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市劲拓自动化设备股份 有限公司（以下简称"劲拓股份"或"公司"）的委托，指派律师贾正新、李飒 （以下简称"本所律师"）列席劲拓股份 2024 年第四次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"或"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）及《深圳市劲拓自动化设备股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果的合法性、有效性 ...

股东大会信息 - 股东大会于2024年11月11日召开，现场及视频会议14:50开始，网络投票分时段进行[8] 投票情况 - 337人代表83,857,782股投票，占比34.5626％[10] - 中小股东代表2,004,964股，占比0.8264％[11] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意83,709,650股，占比99.8234％[12] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意83,701,050股，占比99.8131％[15] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意83,678,450股，占比99.7861％[17] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意83,668,850股，占比99.7747％[20] 结果认定 - 律师认为股东大会召集等程序合规，表决结果合法有效[22]

公司概况 - 劲拓股份成立于2004年，2014年登陆创业板，主营电子专用设备，属于高端装备制造产业 [1] - 公司拥有两个自有工业园，建筑面积合计约10万平方米，位于深圳市宝安区 [1] 主要业务 - 公司主要提供电子装联设备，覆盖PCB生产过程中的焊接、检测等多个流程，广泛应用于汽车电子、通信设备、消费电子、家电电子等领域 [1][2] - 公司电子热工设备全球市场份额居前，是国家制造业单项冠军产品 [2] 经营情况 - 2024年前三季度，公司实现营业总收入55,749.98万元，净利润6,033.47万元，同比增长56.43% [2] - 电子装联设备销售收入49,511.47万元，同比增长21.68%，第三季度环比增长6.20% [2] 市场前景与规划 - 公司对电子装联业务前景充满信心，预计消费电子需求回暖、新兴技术应用将推动市场拓展 [3] - 公司致力于数字化新型技术路线，推动产品向“高精尖”方向发展，布局全球化业务 [3] 新产品推广 - 公司2022年提出数字化发展计划，2024年已为头部企业客户提供数字化设备方案，获得高度认可 [3] - 数字化智能直流回流焊设备在2024年Nepcon Asia亚洲电子展中首次亮相，具备智能工艺转化、维护保障、节能等功能 [3][4] 海外业务 - 2023年度海外销售收入占比为8.76%，公司计划加大资源投入，推进全球化发展，未来海外销售收入有较大提升空间 [4] 客户构成 - 公司累计服务客户约6,000家，主要客户包括富士康、华为、比亚迪等，客户资源丰富且粘性较好 [4] 国产替代与毛利率 - 公司电子热工设备在国内市场国产替代率较高，未来将继续提升高端市场覆盖率 [4][5] - 公司通过研发创新和产品升级，推动毛利率提升，同时辅以精益生产、降本增效等措施 [5] 未来发展 - 公司不排除通过并购重组等方式扩大经营规模，丰富产品线，推动持续成长 [5]

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-056 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十五次会议于 2024 年 10 月 25 日上午 10 时以现场表决和通讯表决相结合的方 式在深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光 电产业园）研发中心 15 楼第一会议室召开。会议通知已于 2024 年 10 月 24 日以 通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员，全体董事对本次会议的通知召开 程序无异议。本次会议由董事长吴思远（Wu Siyuan）先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名；其中，彭俊彪先生、林挺宇（Lin Tingyu）先生和余盛 丽女士以通讯表决的方式出席会议。公司全部监事及高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）为更好 地完善内部控制制度体系、维护投资者的合法权益，规范公司对外担保行为、有 效控制公司对外担保风险，保障公司健康稳定地发展，根据法律法规、规范性文 件、《公司章程》等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属公司，"下属公司"指公司全资子公司、 控股子公司和公司拥有实际控制权的其他下属公司。 第三条 未经公司董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。公司分 支机构不得对外担保，公司下属公司未履行本制度规定批准程序的，不得对外提 供担保。 第四条 公司全体董事应当审慎对待和严格控制公司对外担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第二章 被担保方的资格 第五条 公司不为自然人提供担保。公司可以为具有独立法人资格且具有下 列条件之一的单位担保： （一）公司所属全资或控股的子公司、孙公司； （二）公司为促进主营业务发展、战略规划落地，经审查不涉及不得为其提 供担保的情形，且与公司不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的 关联关系 ...

投资审批 - 股东大会审批涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50％以上等五类投资事项[8][9] - 连续12个月内累计购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项需提交股东大会审议[8][9] - 董事会审批涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产20%以上等五类投资事项[9] - 证券投资等事项由董事会或股东大会审议，不得授予个人或经营管理层[10] - 未达审议标准的投资事项，由董事会授权董事长/总经理审核、批准[10] - 投资设立全资子公司等可免于按规定履行审批程序[10] 投资流程 - 证券投资部对投资项目初步评估并提出建议，初审通过后编制可行性研究报告[12][13] - 开展对外投资需考察相关法律法规、产业政策等因素[13] 投资管理 - 对外投资组建合作、合资公司，公司派出人员参与运营决策[13] - 对外投资组建控股子公司，公司派出董事长等人员，定期分析其经营和财务报告[14] - 派出人员人选由总经理办公会决定，每年签订责任书，接受考核[14] 投资退出 - 公司可在投资项目经营期满、经营不善破产等情况退出/收回对外投资[16] - 公司可在投资项目有悖经营方向、连续亏损等情况通过转让退出/收回对外投资[16] - 投资转让需按规定办理并履行审批决策程序[16] 投资监督 - 证券投资部负责投资收回和转让的资产评估及持续管理[17] - 财务部对公司对外投资活动进行全面财务记录和会计核算[19] - 公司年末对长、短期投资全面检查，对下属公司定期或专项审计[20] - 子公司每月向财务部报送财务会计报表[20] - 公司可向子公司委派财务负责人监督财务状况[20] - 审计部可对被投资单位进行审计并提出整改建议[20] 信息披露 - 公司对外投资由董事会秘书按规定履行信息披露义务[22]

舆情管理组织 - 成立舆情工作组，董事长任组长，总经理和董秘任副组长[3] - 证券投资部负责舆情信息采集[4] 信息披露与沟通 - 公司应真实、准确、完整、及时、公平披露信息，可自愿披露[8] - 通过法定信息披露等方式与投资者、媒体沟通[8] 舆情处理原则与流程 - 坚持快速反应、协调宣传、勇敢面对原则[8] - 一般舆情由董秘和证券投资部处置，重大舆情组长召集会议控制传播[9][10] 保密与权益维护 - 内部人员对舆情及拟发布信息保密[12] - 可举报编造传播虚假信息的媒体维护权益[14]

人员变动 - 非独立董事徐德勇和徐尧于2024年10月24日申请离任[2][4] - 徐德勇离任后拟不在公司任职，徐尧离任后担任其他职务[2][4] 持股情况 - 截至公告日，徐德勇持有公司股票799,800股，占总股本0.33%[3] - 截至公告日，徐尧未直接持有公司股份[4] 影响说明 - 两人离任不影响董事会法定人数，已交接工作不影响公司运作[2][4] - 两人不存在应履行未履行承诺事项[3][4]

董事会构成与任期 - 董事会由7名董事组成，任期3年，可连选连任[4] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产20%以上需审议[6] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且超1000万元需审议[6] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润30%以上且超100万元需审议[6] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产30％以上且超1000万元需审议[7] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润30%以上且超100万元需审议[7] - 与关联自然人连续12个月内单笔或累计交易超30万元需审议[7] - 与关联法人连续12个月内单笔或累计交易超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需审议[7] - 公司单笔向银行等金融机构申请金额多于1000万元且占公司最近一期经审计总资产绝对值10％以上借款需审议[7] 董事会会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议应于会议召开3日以前通知全体董事[16] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[19] - 董事会形成的决议须经全体董事过半数通过，对外担保须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意[22] - 有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权，无关联董事过半数出席且决议经无关联董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东大会审议[22] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会会议一个月内不再审议相同提案[22] 会议记录与档案 - 董事会会议记录应包含会议召开日期、地点、召集人等多项内容[26] - 董事会会议档案由证券投资部保存，保存期限为10年[26] 董事奖惩 - 董事任期内有突出贡献，经董事会提案、股东大会决议给予奖励[28] - 董事会决议违法违规致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表明异议并记载于会议记录可免责[28] 规则生效与解释 - 本规则经董事会审议、股东大会批准生效，遇法律行政法规修订需及时修订并提交审议[30][31] - 本规则由董事会负责解释[31]