股东大会信息 - 2024年12月4日14:50召开，采用现场与网络投票结合[4][8] - 网络投票时间分交易系统和互联网投票系统[8] 投票情况 - 340人代表84,160,850股，占比34.6875％[10] - 《续聘2024年度审计机构议案》总体同意率99.6513％[12] - 中小股东同意率87.2865％[12][13]

关联交易 - 2025年与苏州加贺预计交易不超1000万元[3] - 2025年与思立康预计交易不超2000万元[4] - 2025年与两关联方交易额度合计不超2023年度经审计净资产3.76%[4] - 2024年11月25日至12月31日与思立康预计新增交易不超400万元[4] - 2024年新增与思立康交易金额占2023年度经审计净资产比例不超0.50%[4] 会议情况 - 第五届董事会第二十七次会议于2024年12月4日召开[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] - 非独立董事毛一静对日常关联交易议案回避表决，6名董事参与表决[5] - 日常关联交易议案表决6票同意，0票反对，0票弃权[6] 荣誉情况 - 公司获“SMT领域龙头企业”称号，回流焊系国家制造业单项冠军产品[3]

关联交易额度 - 2025年与苏州加贺预计关联交易不超1000万元，与思立康不超2000万元，合计不超2023年度经审计净资产3.76%[2] - 2024年截至10月31日与苏州加贺关联交易349.65万元，预计不超1000万元[5] - 2024年11月25日至12月31日与思立康预计新增关联交易不超400万元，占2023年度经审计净资产比例不超0.50%[5][10] 公司业绩 - 2023年苏州加贺营收1710.24万元，净利润119.04万元，总资产2112.83万元，净资产1130.15万元[13] - 2024年前三季度苏州加贺营收1231.38万元，净利润180.72万元，总资产1803.42万元，净资产1310.87万元[13] - 2023年思立康营收2402.12万元，净利润 - 190.03万元，总资产3483.20万元，净资产1877.54万元[17] - 2024年1 - 6月思立康营收520.77万元，净利润 - 291.68万元，总资产3766.44万元，净资产1585.86万元[17] 股权变动 - 2024年11月25日思立康完成股权转让过户登记，不再纳入合并报表，成关联法人[8][18] 决策通过 - 2024年12月4日董事会、独立董事专门会议、监事会均通过日常关联交易预计议案[11][23][24] 其他 - 关联交易价格依市场协商确定，款项以银行转账收取[20] - 董事会授权管理层在额度内与关联方签协议[20]

会议信息 - 公司第五届监事会第二十次会议于2024年12月4日16时召开[2] - 会议通知于2024年11月29日以通讯方式送达全体监事[2] - 应参加表决监事3名，实际参加3名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于日常关联交易预计的议案》[3] - 表决情况为3票同意，0票反对，0票弃权[4] - 议案具体内容详见同日巨潮资讯网公告[4]

活动信息 - 公司将参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动[1] - 活动采用网络远程方式，2024年12月12日14:30 - 17:00举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 沟通安排 - 公司高级管理人员将在线与投资者就业绩等问题交流[1]

会议信息 - 公司第五届监事会第十九次会议于2024年11月18日11：30召开[2] - 应参加表决监事3名，实际参加3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于2025年度使用自有资金委托理财的议案》，3票同意[3][4] - 审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，3票同意，需提交股东大会审议[5][6][7]

委托理财额度 - 2025年度委托理财额度不超3亿元，资金可滚动使用[1] - 委托理财额度有效期为2025年度[2] - 委托理财产品投资期限不超十二个月[2] 审批情况 - 2024年11月18日董事会、监事会通过委托理财议案[10][12] - 3名独立董事一致同意2025年度委托理财额度[12] 理财安排 - 委托理财收益用于补充日常经营流动资金[5] - 建立防火墙制度，财务部在规定范围内运作[6] - 独立董事、监事会可检查，审计部负责审计监督[8]

资金运用 - 公司拟2025年度不超3亿自有资金委托理财[3] - 委托理财投资品种含结构性存款等，期限不超十二个月[3] 审计机构 - 公司拟续聘中喜会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[7] 股东大会 - 公司定于2024年12月4日召开2024年第五次临时股东大会[10] 会议情况 - 第五届董事会第二十六次会议于2024年11月18日召开[2] - 会议通知于2024年11月15日送达相关人员[2]

股东大会时间 - 2024年第五次临时股东大会召开时间为12月4日下午14:50[2] - 网络投票时间为12月4日多个时段[2] - 股权登记日为2024年11月27日[4] 会议登记 - 现场会议登记时间为2024年12月2日特定时段[11] - 现场会议登记方式有现场、信函或传真登记[11] 会议信息 - 网络投票代码为350400，投票简称为劲拓投票[21] - 会议审议续聘2024年度审计机构的议案[7] - 现场会议地点在深圳市宝安区相关地址[4] 其他 - 会务联系人陈文娟，电话0755 - 89481726[13] - 已填参会股东登记表应于12月2日下午17:00前送达公司[24] - 提供2024年第五次临时股东大会授权委托书[26]

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-067 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计 机构的议案》，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的相关资 质、专业胜任能力等，勤勉尽责地完成了公司 2023 年度财务报表的审计工作， 在审计过程中能够遵守职业道德、保持客观和独立，切实履行了审计机构应尽的 职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益；审计人员具有公司年审必需的 专业知识和相关的职业证书，能够胜任年度审计工作。2023 年度，中喜会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司提供年度审计服务的审计费用为 72 万元。 为保障公司审计工作的连续性和财务信息质量，公司董事会拟续聘中喜会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 ...