利润分配 - 2023年度以242,625,800股为基数，每10股派现金红利1.25元（含税），共派30,328,225元（含税）[13] 授信额度 - 公司计划向银行申请不超10亿元综合授信额度，有效期12个月[24] 会议情况 - 第五届董事会第二十一次会议于2024年4月18日16:30召开，9名董事全出席[2] - 公司定于2024年5月13日14:50召开2023年度股东大会[43] 议案表决 - 《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》等多议案表决多为9票同意，部分需提交2023年度股东大会审议[4][7][8][10][11][14][15][17][18][21][29][30][32][35][37][41][42][44] 人员薪酬与聘任 - 2023及2024年度独立董事年度津贴为12万元/年/人（税前）[31] - 聘任朱玺先生为公司总经理，任期1年，其为法定代表人[38] 人员持股 - 朱玺先生直接持有公司1,082,000股，占总股本0.45%[49]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年受外部市场环境影响，公司电子装联设备销售收入同比下降，营业总收入同比下滑，利润总额减少[5] - 2023年营业收入为720,146,735.34元，较2022年的791,177,847.70元减少8.98%[21] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为39,421,370.20元，较2022年的89,103,329.41元减少55.76%[21] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为31,920,191.24元，较2022年的76,567,969.57元减少58.31%[21] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为100,349,075.61元，较2022年的129,064,893.85元减少22.25%[21] - 2023年基本每股收益为0.1625元/股，较2022年的0.3672元/股减少55.75%[21] - 2023年稀释每股收益为0.1625元/股，较2022年的0.3634元/股减少55.28%[21] - 2023年加权平均净资产收益率为5.15%，较2022年的12.13%减少6.98%[21] - 2023年末资产总额为1,186,321,062.45元，较2022年末的1,238,909,784.86元减少4.24%[21] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为797,595,589.52元，较2022年末的740,978,028.92元增加7.64%[21] - 2023年各季度营业收入分别为1.42亿、2.57亿、1.57亿、1.63亿元[23] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为264.99万、3015.59万、576.33万、85.22万元[23] - 2023年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为431.85万、1354.86万、4542.13万、3706.07万元[23] - 2023 - 2021年非经常性损益合计分别为750.12万、1253.54万、1845.99万元[27] - 2023年公司实现营业总收入72,014.67万元，较上年同期减少8.98%[88] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润3,942.14万元，较上年同期减少55.76%[88] - 2023年公司营业收入720,146,735.34元，同比减少8.98%[101] - 2023年内销收入657,034,471.24元，占比91.24%，同比减少10.99%；外销收入63,112,264.10元，占比8.76%，同比增长18.95%[101] - 2023年直销收入618,963,116.95元，占比85.95%，同比减少11.57%；经销收入101,183,618.39元，占比14.05%，同比增长10.95%[101] - 2023年专用设备销售量3,746台，同比减少19.32%；生产量3,782台，同比减少17.48%；库存量368台，同比增长10.84%[104] - 2023年专用设备营业成本中直接材料381,571,724.68元，占比81.47%，同比减少4.53%；直接人工43,581,648.00元，占比9.31%，同比减少7.40%；制造费用43,208,563.72元，占比9.23%，同比减少11.28%[105] - 2023年销售费用为89,066,725.68元，同比增长12.69%；管理费用为76,106,507.00元，同比下降11.46%；财务费用为 -9,715,124.00元，同比增长28.08%；研发费用为51,078,484.99元，同比增长15.64%[110] - 2023年研发人员数量为173人，较2022年减少9.42%；研发人员数量占比为17.60%，较2022年增加1.09%[112] - 2023年研发投入金额为51,078,484.99元，占营业收入比例为7.09%，2022年分别为44,172,153.67元、5.58%[112] - 2023年经营活动现金流入小计为800,434,675.62元，同比减少10.81%；经营活动现金流出小计为700,085,600.01元，同比减少8.89%；经营活动产生的现金流量净额为100,349,075.61元，同比减少22.25%[114] - 2023年投资活动现金流入小计为31,154.02元，同比减少99.76%；投资活动现金流出小计为18,754,019.11元，同比增加2.56%；投资活动产生的现金流量净额为 -18,722,865.09元，同比减少252.58%[114] - 2023年筹资活动现金流入小计为31,500,000.00元，同比增加20.17%；筹资活动现金流出小计为611,333.33元，同比减少99.49%；筹资活动产生的现金流量净额为30,888,666.67元，同比增加132.99%[114][115] - 2023年现金及现金等价物净增加额为115,035,080.92元，同比增加192.38%[115] - 投资收益为-1810515.02元，占利润总额比例-4.18%；资产减值为-16595323.61元，占比-38.33%；营业外收入为1334175.43元，占比3.08%；营业外支出为1360816.17元，占比3.14%；信用减值损失为-881333.58元，占比-2.04%；资产处置收益为3011.39元，占比0.01%[118] - 2023年末货币资金388405436.65元，占总资产比例32.74%，较年初比重增加9.84%；应收账款321118775.73元，占比27.07%，比重减少1.26%；存货165733819.48元，占比13.97%，比重减少7.38%；长期股权投资16524829.50元，占比1.39%，比重增加0.96%；固定资产208346793.48元，占比17.56%，比重减少1.28%[120] - 2023年末短期借款30023833.33元，占总资产比例2.53%，系本期新增；合同负债40551221.36元，占比3.42%，比重减少0.39%；应收票据1019993.53元，占比0.09%，比重减少0.11%；应收款项融资4615971.88元，占比0.39%，比重减少0.02%；应付票据79715695.62元，占比6.72%，比重减少1.92%；应付账款137314470.37元，占比11.57%，比重减少6.66%[120] - 以公允价值计量的应收款项融资期初数5037450.25元，其他变动-421478.37元，期末数4615971.88元[122] - 报告期投资额为12979982.00元，上年同期投资额为5548500.00元，变动幅度133.94%[125] 公司利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为：以2023年12月31日总股本242,625,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[6] 公司注册地址变更 - 公司注册地址于2024年1月23日变更为深圳市宝安区航城街道鹤洲社区广深高速北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区1层至5层[17] 行业市场规模数据 - 2022 - 2024年中国PCB市场规模分别为3078.16亿、3096.63亿、预计3300.71亿元[33] - 2022 - 2029年全球PCB与半导体用回流焊炉市场规模预计从23亿增至31亿元，2023 - 2029期间年复合增长率为4.1%[34] - 2023年全球半导体行业销售总额为5268亿美元，2024年全球半导体营收有望较2023年增长20%[37] - 2023年全球半导体设备销售额为1056亿美元，同比下降1.9%，中国大陆地区同比增长28.3%[38] - 2022年中国大陆OLED智能手机面板出货量约1.7亿片，同比增长21.3%，京东方全球市场份额提升至13.1%[41] 公司业务产品介绍 - 公司所属行业为专用设备制造业，产品包括电子装联、半导体专用和光电显示设备[30] - 公司半导体专用设备聚焦于后道封测环节，为封装热处理设备[36] - 公司主要产品分为电子装联设备、半导体专用设备和光电显示设备[45] - 公司电子装联设备以“电子热工设备+AOI和SPI检测设备+自动化设备”为下游提供一站式服务和整套零缺陷焊接检测制造系统[46] - 公司电子热工设备拥有温度控制及传热核心技术，用于电路板组装制程领域[48] - 公司电子装联周边设备检测设备拥有运动控制和视觉识别核心技术，用于电路板组装制程领域[57] - 公司半导体专用设备业务为战略级业务，应用于IGBT模块、封装等生产制造领域[60] - 公司半导体专用设备主要为芯片先进封装制造等生产环节的热处理设备，客户为国内外半导体封测厂商[61] - 公司光电显示设备用于光电平板显示模组生产制造，产品覆盖多种应用领域[67] - 公司光电显示业务与头部面板厂商京东方等长期深度合作，在市场逆境下保持较强韧性[68] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年境内销售收入占比91.24%，直销销售收入占比85.95%[72] - 2023年电子热工业务销售收入50158.93万元，较上年同期减少14.32%[76] - 2023年检测设备销售收入4518.77万元，较上年同期减少14.95%[76] - 2023年自动化设备销售收入728.38万元，较上年同期减少69.95%[76] - 2023年电子装联业务毛利率同比提高1.15个百分点[76] - 2023年光电显示业务销售收入10053.35万元，同比增长199.61%[76] - 2023年全球半导体设备销售额同比下降约6%，公司半导体专用设备销售收入2369.35万元，较2022年减少[77] - 2023年电子装联业务实现营业收入55,406.08万元，较上年同期减少16.40%[89] - 2023年光电显示业务确认营业收入10,053.35万元，同比增长199.61%[89] - 2023年半导体专用设备业务累计实现营业收入2,369.35万元，同比减少14.79%[89] - 公司综合毛利率同比下降2.42个百分点[90] - 公司研发投入同比增加690.63万元[90] - 2023年公司电子热工设备销售收入50,158.93万元，周边设备销售收入5,247.15万元[92] - 2023年公司光电显示业务营业收入10,053.35万元，同比增长199.61%[94] - 2023年电子装联设备收入554,060,826.94元，占比76.94%，同比减少16.40%[101] - 2023年半导体专用设备收入23,693,454.09元，占比3.29%，同比减少14.79%[101] - 2023年光电显示设备收入100,533,541.42元，占比13.96%，同比增长199.61%[101] 公司资产减值与费用情况 - 报告期累计计提资产减值损失1659.53万元、计提信用减值损失88.13万元[78] - 第一期、第二期员工持股计划及限制性股票之股份支付费用对当期利润影响金额为1128.48万元[79] - 第一期、第二期员工持股计划及限制性股票计提的股份支付费用，对报告期净利润影响金额为1,128.48万元[90] 公司资金情况 - 报告期末，公司货币资金余额为38,840.54万元，短期借款3,002.38万元[87] - 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为10,034.91万元[87] - 截至报告披露日，公司货币资金使用权受限金额为15010732.11元，受限期限3 - 9个月[123][124] 公司投资与股权变动情况 - 2023年2月21日公司设立深圳市中劲伟彤企业管理合伙企业，直接持有48.5%财产份额[126] - 2023年公司全资子公司拟出资5000万元认购中经科睿基金份额，2024年2月退出该投资[127][128]

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所 2023年度履行监督职责情况的报告 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作 细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 | 名 | 称 | 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | --- | | 成 立 日 期 | | 年 月 日 2013 11 28 | | 组 织 形 式 | | 特殊普通合伙企业 | | 注 册 地 址 | | 北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 | | 首席合伙人 | | 张增刚 | | 人 员 信 息 | | 截至 2023 年末，中喜会计师事务所（ ...

人员情况 - 截至2023年末，拥有合伙人86名，注册会计师379名，签过证券服务业务审计报告的247名[1] - 项目合伙人谢翠等近三年签署或复核多家上市公司审计报告[4] 业绩数据 - 2023年度经审计收入总额37,578.08万元，审计业务收入30,969.24万元，证券业务收入12,391.31万元[1] - 2023年度上市公司审计客户收费7,052.11万元，客户4家[1] 风险保障 - 购买职业保险累计赔偿限额8,500万元，能覆盖审计失败民事赔偿责任[1] 监管情况 - 近三年执业受监督管理措施6次，20名从业人员共受11次；自律监管措施1次，2名从业人员共受1次；行政处罚1次，2名从业人员共受1次[1] 审计工作 - 2023年针对公司服务需求及实际情况制定审计方案，围绕收入确认等重点展开[9]

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-022 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 四次会议于 2024 年 4 月 18 日下午 17:30 以现场表决的方式在深圳市宝安区石岩 街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心 15 楼第一会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以通讯方式送达全体监事。 本次会议由监事会主席王爱武先生主持，应参加表决监事 3 名，实际参加表决监 事 3 名。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议逐项审议了全部议案，并形成如下决议： 1、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》； 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《2023 年度监 ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 1 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）出席董事会情况 2023 年度，公司共召开董事会 9 次，本人均亲自出席了会议，无缺席和委 托其他董事出席会议的情况。在任职期间，本人对所有提交董事会的议案均认真 审阅，与公司经营管理层保持充分沟通，并提出合理建议，以谨慎的态度行使表 决权，本人认为公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了 相关审批程序，合法有效。故本人对任职期间召开的董事会所有议案均投赞成票， 不存在有异议的情况。 在参与董事会针对重大事项的审议决策过程中，本人通过与公司经营管理层 沟通、事前审阅有关资料等，充分了解议案内容、行使有关职权。如，公司 2023 年 7 月 14 日召开的第五届董事会第十三次会议审议了《关于与专业投资机构共 同投资的议案》，本人基于自身的专业知识，对最终投资标的 ABF 高端载板项目 的具体情况与其他董事进行了充分沟通，提示了有关投资风险。基于对议案的充 分讨论、以及公司对本人工作的配合，本 ...

业绩总结 - 2023年度母公司净利润51,428,443.82元，合并报表归母净利润39,421,370.20元[3][4] 利润分配 - 2023年度利润分配预案每10股派1.25元，共派30,328,225元，不送股不转增[1] - 预案尚需2023年度股东大会审批[2] - 独立董事和监事会同意预案提交审议[5][6]

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 一、财务状况分析 | 项目 | 2023 年期末余额 | 2022 年年末余额 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 388,405,436.65 | 283,719,183.27 | 36.90% | | 应收票据 | 1,019,993.53 | 2,490,999.53 | -59.05% | | 应收账款 | 321,118,775.73 | 350,929,459.48 | -8.49% | | 应收款项融资 | 4,615,971.88 | 5,037,450.25 | -8.37% | | 预付款项 | 2,711,146.22 | 7,523,094.61 | -63.96% | | 其他应收款 | 1,801,449.70 | 2,312,607.70 | -22.10% | | 存货 | 165,733,819.48 | 264,513,679.88 | -37.34% | | 其他流动资产 | 3,333,903.31 | 1,379,157.78 | 141.73% | | 长期股权投资 | 16,52 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-020 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于第二期员工持股计划股份出售完毕暨终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二期员工持股 计划（以下简称"本员工持股计划"、"第二期员工持股计划"）所持有的公司 股票已全部出售完毕，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》及公司《第二期员工持股计划（草案）》（以下简称"《草案》"） 等相关规定，现将相关情况公告如下： 一、本员工持股计划的基本情况 1、公司第五届董事会第五次会议及2022年第四次临时股东大会审议通过了 《关于<第二期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》《关于<第二期员工持股 计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理第二期员工持股计 划有关事项的议案》等与本次员工持股计划相关的议案，具体情况详见公司2022 年10月18日和2022年11月3日披露于巨潮资讯网上 ...

公司基本信息 - 证券代码 300400，证券简称劲拓股份，2004 年成立，2014 年登陆创业板，有两个自建工业园，建筑面积合计约 10 万平方米 [1] 公司业务分类 电子装联设备 - 持续深耕电子热工领域，获“电子热工领域龙头企业”称号，回流焊设备获国家工信部“制造业单项冠军产品”认证，全球市场占有率领先，是公司领先优势业务和基本盘 [1] 半导体专用设备 - 2022 年起规模化销售，是公司战略级业务，实现关键技术突破，研制多款半导体热工设备和硅片制造设备，具备定制能力，累计交付服务客户超 20 家 [2] 光电显示设备 - 应用领域覆盖 AMOLED 柔性屏等多种屏体及半导体复合铜片制程，突破海外技术封锁，与京东方等国产面板厂商和大型模组厂长期深度合作 [2] 公司经营情况 - 2023 年前三季度，营业总收入 55,679.04 万元，较上年同期增长 0.41%；归属于上市公司股东的净利润 3,856.91 万元，经营活动产生的现金流量净额 6,328.84 万元 [2] 问答交流要点 国产替代情况 - 电子装联业务热工设备市场地位和占有率领先，将继续与核心客户合作提升占有率；半导体专用设备对标国外成熟企业，满足短周期交付需求，有价格和售后优势，市占率提升空间大；光电显示设备有国产替代实力，将把握客户需求扩大销售规模 [2] 半导体专用设备情况 - 以芯片制程后道工艺封装热处理设备为主，应用于芯片封装及先进封装工艺，面向国内封测厂商，累计服务客户逾 20 家，未来将推动在多领域应用 [2][3] 半导体专用设备 2024 年业绩预期 - 对标国外成熟企业，有进口替代实力，将把握产业机遇，拓展客户和应用领域，升级性能配置，促进收入稳健爬坡 [3] 电子装联业务情况 - 用于组建 PCBA 生产线，应用广泛，行业需求回暖、固定资产投资复苏对业务有积极影响，设备向智能化等方向发展，公司将通过研发创新推动业务高质量发展 [3] 光电显示设备前景展望 - 用于光电平板显示模组生产，产品覆盖多种应用领域，终端市场需求回暖对业务有积极影响，公司将保持与核心客户合作，扩大销售规模 [3][4] 退出投资情况 - 投资退出科睿斯半导体科技（东阳）有限公司具体情况详见 2024 年 2 月 8 日和 22 日公告 [4] 专用设备毛利率情况 - 产品毛利率受多种因素影响，具体情况参见各期定期报告，公司将拓展高毛利率产品线，提升产品竞争力和附加值，稳定并提升综合毛利率 [4] 后续研发计划 - 攻关芯片封测有技术壁垒且国产空白的半导体专用设备，推动产品拓展和性能提升；优化电子装联和光电显示设备性能，提高技术壁垒 [4] 现场参观情况 - 调研人员参观部分电子装联、半导体专用及光电显示设备生产车间，接待人员介绍产品具体情况 [4]