证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-026 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司于2024年4月18日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于聘任总经理的议案》：鉴于公司大力推动战略级业务半导体专用设备业务发展， 公司董事、原总经理徐德勇先生将专注于半导体业务经营主体、公司子公司深圳 市思立康技术有限公司的经营管理；同时根据徐德勇先生、朱玺先生个人意愿， 经董事长提名、董事会提名委员会审查，董事会聘任朱玺先生为公司总经理，任 期为董事会审议通过之日起1年。 根据《公司章程》第七条"总经理为公司的法定代表人"等相关规定，朱玺 先生为公司法定代表人。 特此公告。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 1 附件： 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 总经理简历 朱玺先生：男，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，材料科学 与工程专业，本科学历。公司成立至今，先后担任公司生产经理、制造中心总经 理等职务，在专用设备 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-029 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十一次会议决定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）召开 2023 年度股东大会，现 将本次会议的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》等规定。 4、会议召开时间： （1）现场及视频会议时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票 ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会本着对公 司负责、对股东负责的态度，认真履行监督职责。2023 年度，公司监事会全体成 员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》及《监事会议事规则》等相关规定和要求履职，依照相关规定对公司进行 核查与监督，保证公司规范运作与健康发展，维护公司利益和投资者利益。现将 公司监事会 2023 年主要工作情况汇报如下： 一、2023 年监事会召开情况 2023 年，公司监事会共召开了 6 次会议，会议议案审议情况如下： （一）2023 年 4 月 13 日，公司召开第五届监事会第七次会议，审议通过了 《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》《关于<2022 年年度报告>及摘要的 议案》《关于 2022 年度利润分配预案的议案》《关于<2022 年度财务决算报告>的 议案》《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<控股股东及其他 关联方资金占用情况的专项说明>的 ...

业绩总结 - 中喜会计师事务所2024年4月18日对劲拓公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 合营公司深圳市捷特自动化设备有限公司应收账款期初、期末余额均为72.13万元[12] - 苏州加贺智能设备有限公司应收账款期初353.08万元，年度累计发生524.47万元，偿还547.81万元，期末329.74万元[12] - 其他关联资金往来总计期初425.27万元，年度累计发生524.53万元，偿还547.93万元，期末401.87万元[12] 其他 - 劲拓公司管理层编制2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[5] - 汇总表于2024年4月18日获第五届董事会第二十次会议批准[13]

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 董事会 2024年4月18日 1 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国 证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等的规定，以及公司《独立董事工作制度》要求，结合独立董事自我评价情况， 就公司2023年度在任独立董事彭俊彪先生、林挺宇（Lin Tingyu）先生、余盛丽 女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事彭俊彪先生、林挺宇（Lin Tingyu）先生、余盛丽女士的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司（或者公司附属企业）担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东（持有百分之一以上股份或者 是公司前十名的股东）担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系； 不存在其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况；均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市劲拓自动化设备股份有限 ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部 控制基本规范》及其配套指引（以下简称"企业内部控制规范体系"）的规定和 要求，结合内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 对截至内部控制评价基准日 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会、董事、监事及高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法、合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人余盛丽作为深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在报告期内严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，恪 尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，对各项议案 进行认真审议，忠实履行独立董事的职责，促进公司的规范运作，维护全体股东 尤其是中小股东的利益。本人于2022年5月17日公司股东大会审议通过换届选举 事项后，出任公司独立董事，现将2023年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人余盛丽，女，1970年1月出生，中国国籍，本科学历，中国注册会计师， 注册税务师，国际内审师，拥有会计师和经济师职称，无境外永久居留权。1990 年7月至2010年11月，先后就职于广东省韶关众力发电设备有限公司、湖北南方 集团有限公司、深圳明致会计师事务所和中瑞岳华会计师事务所深圳分所，从事 企业管理、会计、审计及财务管理工作。2010年12月至今就职于深圳市 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-031 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、计提资产减值准备概述 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）依照《企业会计 准则》及公司会计政策的相关规定，对截至2023年12月31日各类资产进行了全面 清查，并对各类资产进行了充分的评估和分析。本着谨慎性原则，公司需对可能 发生减值损失的相关资产进行计提减值准备。 公司对截至2023年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和 资产减值测试后，2023年度计提各项资产减值准备情况如下表： 单位：元 | 项目名称 | 本期计提减值准备发生额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 881,333.58 | | 其中：应收账款坏账准备 | -45,495.03 | | 应收票据坏账准备 | 2,056,725.49 | | 其他应收款坏账准备 | -1,129,896.88 | | 二、资产减值损失 | 16,595, ...

办公地址变更 - 2024年4月19日发布办公地址变更公告[4] - 变更后地址为深圳市宝安区石岩街道祝龙田北路8号[2] - 变更原因是便利投资者联系及考虑实际情况[2] 其他信息 - 注册地址、电话、邮箱等信息不变[2] - 网址为www.jt - ele.com，邮箱为zqtzb@jt - ele.com[2] - 劲拓自动化工业厂区继续承担部分职能[2]

人事变动 - 2024年4月18日公司召开会议，聘任朱玺为总经理，任期1年[2] - 原总经理徐德勇离任，专注子公司经营管理[2] 股权情况 - 徐德勇持有公司股票799,800股，占总股本0.33%[3] 业务发展 - 公司推动半导体专用设备业务发展[2]