增持前情况 - 宝钛集团持有公司股份1.162亿股，占总股本47.08%[2] 增持计划 - 拟增持金额不低于5000万元且不超1亿元，比例不超2%[3] 贷款支持 - 交通银行提供9000万元贷款，期限3年[4] 已增持情况 - 2025年4 - 7月增持155.09万股，占0.63%[5] - 截至披露日，增持金额2769.7457万元[5] - 截至披露日，持股1.177509亿股，占47.71%[5]

利润分配 - 2024年度以246,790,497股为基数，每10股派现金股利0.9元，共派22,211,144.73元[2] - 境外机构等每10股派0.81元[4] 权益分派 - 股权登记日为2025年7月17日，除权除息日为7月18日[5] - 分派对象为7月17日收市后在册全体股东[6] 红利派发 - A股股东红利7月18日划入账户，宝钛和华鑫海由公司自派[7] 咨询信息 - 地址为南京市江宁滨江经济开发区景明大街15号[8] - 电话为025 - 51180028[8]

股东情况 - 山西华鑫海持有公司15780000股，占总股本6.39%[1] 减持计划 - 山西华鑫海2025年7 - 10月拟减持不超2467904股，占比不超1.00%[1] - 减持因股东资金需求，来源为首发前股份[2] - 减持方式为集中竞价，价格依市场定[2][3] 承诺限制 - 山西华鑫海锁定期满两年内减持价不低于首发价，年减持不超25%[4] - 李向军任职年转让不超25%，离职半年内不转让[5] - 李向军申报离任十二月内出售不超50%[5] - 李文章、张晓青在李向军相关期间转让限制同李向军[6] 履行情况 - 截至披露日，相关方严格履行承诺，本次减持与意向一致[7]

监事会会议召开情况 - 南京宝色股份公司第六届监事会第十次会议于2025年6月13日以通讯方式召开 [1] - 会议通知已于2025年6月10日通过电子邮件及短信方式送达全体监事 [1] - 应参会监事5名，实际参会监事5名，会议由监事会主席耿爱武主持 [1] - 会议召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 监事会审议通过使用不超过20,000万元暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案 [1] - 该举措旨在满足公司日常经营资金需求，减少财务费用支出，提高募集资金使用效率 [1] - 监事会认为该事项未损害公司及中小股东利益，未影响募集资金投资项目正常推进 [1] - 表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票 [2] 公告披露信息 - 详细内容参见同日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》 [2] - 公告由南京宝色股份公司监事会发布 [3]

资金募集 - 公司向15名特定对象发行41,618,497股A股，每股17.3元，募资719,999,998.10元，净额705,505,113.82元[2] 项目投资 - “宝色工程技术研发中心项目”总投资额调为3,081万元，结余11,319万元[5] - “宝色舰船及海洋工程装备造提质扩能项目”终止，结余8,230.08万元[5] - 截至2025年5月31日，各项目累计投入不同，承诺投资项目小计累计投入199,300,294.55元[7] 资金存储与使用 - 截至2025年5月31日，公司募集资金专户存储总额517,442,628.74元[9] - 公司拟用不超20,000万元闲置募资临时补流，期限不超12个月，预计节约财务费用约600万元[10][11] - 该议案获董事会、监事会通过，保荐人无异议[13][15][16][17]

募集资金情况 - 向15名特定对象发行41,618,497股，募资719,999,998.10元，净额705,505,113.82元[2] - 截至2025年5月31日，专项账户存款余额517,442,628.74元[9] 项目投资调整 - 宝色工程技术研发中心投资额调为3,081万元，结余11,319万元[5] - 宝色舰船及海洋工程装备制造提质扩能项目终止，结余8,230.08万元[5] 项目投入情况 - 截至2025年5月31日，南通项目累计投入0元，研发中心4,098,939.70元等[7] 资金使用计划 - 拟用不超20,000万元闲置资金补流，期限不超12个月，预计节约600万元[10][11] 审议情况 - 2025年6月13日董监事会审议通过闲置资金补流议案[15][16]

会议情况 - 公司第六届监事会第十次会议于2025年6月13日通讯召开[1] - 应参会监事5名，实际参会5名[1] 资金使用 - 公司用不超20,000万元闲置募集资金补充流动资金[2] - 该事项表决同意5票，反对0票，弃权0票[3]

董事会会议 - 公司第六届董事会第十二次会议于2025年6月13日通讯召开，9名董事全参会[1] 资金安排 - 董事会同意用不超20,000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[2] 议案表决 - 《使用部分闲置募集资金补流议案》《经理层2025年度业绩责任书议案》均9票同意通过[4][6]

会议基本信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月22日下午13:00召开，由董事长薛凯主持[4][6] - 董事会于2025年4月25日公告召开股东大会，公告刊登距会议召开已满20日[5][6] 股东情况 - 现场会议股东及委托代理人2人，代表股份131,980,000股，占比53.4786%[8] - 网络表决股东121人，代表股份876,500股，占比0.3552%[9][10] - 现场和网络表决股东、委托代理人共123人，代表股份132,856,500股，占比53.8337%[10] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》总表决同意132,512,400股，占比99.7410%，中小股东同意532,400股，占比60.7416%[13][14] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》总表决同意132,505,600股，占比99.7359%，中小股东同意525,600股，占比59.9658%[15] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》总表决同意132,505,700股，占比99.7360%[16] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》总表决同意132,513,400股，占比99.7418%，中小股东同意533,400股，占比60.8557%[18] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》总表决同意132,503,300股，占比99.7341%，中小股东同意523,300股，占比59.7034%[19] - 《关于公司2025年度申请不超过9亿元综合用信额度的议案》总表决同意132,499,100股，占比99.7310%，中小股东同意519,100股，占比59.2242%[20][21] - 《关于购买董监高责任险的议案》总表决同意132,502,500股，占比99.7335%，中小股东同意522,500股，占比59.6121%[22] 其他 - 本次股东大会审议议案均为普通决议事项，经出席股东及委托代理人所持表决权过半数表决通过[22] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[25]

股东情况 - 参加股东大会股东及代表123人，代表股份132,856,500股，占比53.8337％[5] - 现场会议股东及代表2人，代表股份131,980,900股，占比53.4786%[5] - 网络投票股东121人，代表股份876,500股，占比0.3552％[5] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意132,512,400股，占比99.7410％[7] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意132,505,600股，占比99.7359％[8] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意132,505,700股，占比99.7360％[9] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意132,513,400股，占比99.7418％[10] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意132,503,300股，占比99.7341％[12] - 《关于公司2025年度申请不超过9亿元综合用信额度的议案》同意132,499,100股，占比99.7310％[13] - 《关于购买董监高责任险的议案》同意132,502,500股，占比99.7335％[14] 其他 - 公司2024年年度股东大会召集、召开程序合法有效[16] - 备查文件含《南京宝色股份公司2024年年度股东大会决议》[17] - 备查文件含《北京观韬（西安）律师事务所关于南京宝色股份公司2024年年度股东大会的法律意见书》（观意字2025XA000175号）[17] - 公告日期为2025年5月22日[18]