汉宇集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第五届 董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 《上市公司章程指引（2023 年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等规定，结合公 司实际情况，董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订情况如下： | 条款 | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 目录 | | 第六章 总经理及其他高级管理 | 第六章 经理及其他高级管理人 | | | | 人员 | 员 | | 1.10 | 条 | 本章程自生效之日起，即成为规 | 本章程自生效之日起，即成为规 | | | | 范公司的组织与行为、公司与股 | 范公司的组织与行为、公司与股 | | | | 东、股东与股东之间权利义务关 | 东、股东与股东之间权利义务关 | | | | 系的具有法律约束力的文件， ...

汉宇集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 汉宇集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 ...

汉宇集团股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、根据公司业务发展及生产经营需要，2024 年度公司拟向关联法人深圳市 同川科技有限公司（以下简称"同川科技"）提供租赁服务，预计房屋租赁产生 的租金及水电费金额不超过 550 万元、设备租赁产生的租金不超过 250 万元；拟 向深圳市法拉第电驱动有限公司（以下简称"深圳法拉第"）提供租赁服务，预 计房屋租赁产生的租金及水电费金额不超过 85 万元；拟向深圳法拉第提供劳务， 预计发生金额不超过 50 万元；拟接受同川科技提供的汽车租赁服务，预计发生 金额不超过 15 万元。 2、公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第六次会议，由非关联董事 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易 预计的议案》，关联董事石华山先生、郑立楷先生回避表决。 3、本次日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议批准。 证券代码：300403 证券简称：汉 ...

汉宇集团股份有限公司 独立董事述职报告 （陈佳林） 本人（陈佳林）担任汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事。任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件 的规定和要求，忠实履行独立董事职责，认真审慎地行使公司及股东所赋予的权 利，维护公司和股东尤其是中小股东的利益。 一、基本情况 本人陈佳林，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，获工商管理硕 士学位。1997 年 7 月至 2003 年 8 月，就职于湖南省长沙市人民政府办公厅涉外 处，历任科员、副主任科员、副处长；2003 年 8 月至 2008 年 5 月，就职于湖南 省常德市桃源县，历任人民政府副县长、县委常委、统战部长；2008 年 5 月至 2008 年 11 月，任湖南省文联副秘书长；2008 年 11 月至 2015 年 11 月，任江门 市人民政府副市长、党组成员；2016 年 2 月至 12 月，任中国平安证券股份有限 公司业务督导总监；2017 年 ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2024-010 汉宇集团股份有限公司 2023年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 24 日召开，会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》，该项预案尚需 提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况进行公告： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 243,958,635.97 元，母公司 2023 年度实现净利润为 245,138,077.08 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 868,681,017.25 元，母公司累计未分配利润为 926,858,584.75 元。 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报 股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《公司法》《公司章程》 《公司未来三年（2022 年-202 ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2024-013 3、特别风险提示：公司拟购买的是稳健型、低风险、流动性高的短期产品， 公司将做好风险管控工作。 一、投资情况概述 1、投资目的：在保证公司正常经营及资金安全的前提下，提高公司闲置自 有资金利用率，节省财务费用，增加公司收益。 2、投资金额：公司及全资子公司、控股子公司拟使用不超过人民币 15,000 万元的闲置自有资金购买一年期以内保本型理财产品，在有效期内资金可在上述 额度内滚动使用。 3、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评 估、筛选，选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品，投资品种 为 12 个月以内的稳健型、低风险、流动性高的短期理财产品。公司闲置资金不 用于证券投资，不用于购买股票及其衍生品、证券投资基金和以证券投资为目的 及无担保债券为投资标的理财产品。 汉宇集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：一年期以内的保本型理财产品。 2、投资金额：不超 ...

汉宇集团股份有限公司 独立董事述职报告 （陈启生） 本人（陈启生）担任汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事。任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度及规范性文 件的规定和要求，忠实履行独立董事职责，认真审慎地行使公司及股东所赋予的 权利，维护公司和股东尤其是中小股东的利益。 一、基本情况 本人陈启生，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权， 本科学历。1988 年 8 月至 2006 年 6 月，任福建省武平县农业局农艺师；2006 年 7 月至 2009 年 12 月，任福建量源生物医药有限公司财务经理；2010 年 1 月至 2015 年 9 月，任 福建省闽才会计师事务所有限公司审计助理、注册会计师；2015 年 10 月至 2016 年 6 月，任天健会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师；2016 年 7 月至 2017 年 7 月，任大华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师；2017 年 8 月起，任 亚太（集 ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2024-017 二、会计师事务所专项说明 致同《关于汉宇集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明》【致同专字（2024）第 441A009050 号】，主要内容如下： 我们接受汉宇集团股份有限公司（以下简称"汉宇集团公司"）委托，根据中 国注册会计师执业准则审计了汉宇集团公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资 产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股 东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 441A013842 号无 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）对控股股东及其他关联方 占用公司资金情况进行了核查，同时公司 2023 年度审计机构致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同"）对公司非经营性资金 ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2024-012 4、向中国农业银行股份有限公司申请总额不超过人民币1.5亿元的综合授信 额度； 5、向广发银行股份有限公司申请总额不超过人民币1.5亿元的综合授信额度； 6、向上海浦东发展银行股份有限公司申请总额不超过人民币1.0亿元的综合 授信额度。 1 汉宇集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第 五届董事会第六次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》， 根据实际生产经营需要，公司拟向银行新增申请总额不超过人民币 10 亿元的综 合授信额度。本申请有效期自公司 2023 年年度股东大会审议批准之日起至 2025 年 5 月 31 日,包括截止日前获得银行授信但在此日后使用的授信。上述事项尚需 提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体情况如下： 1、向中国工商银行股份有限公司申请总额不超过人民币3.0亿元的综合授信 额度； 2、向中国民生银行股份 ...

汉宇集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师事务所 相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律法规及公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审 计报告，应当遵照本制度的规定。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计 之外的其他法定审计业务的，综合考虑服务质量和成本效益，并视重要性程度可参 照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提 交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会 计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计 ...