一、制定本规划的考虑因素 公司将着眼于长远和可持续发展，综合分析公司经营发展实际、股东要求和 意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，充分考虑公司目前及未来盈利规模、 现金流量状况、经营发展规划、发展所处阶段、项目投资资金需求、社会资金成 本及外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制， 从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 汉宇集团股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 为完善汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司")科学、持续、稳定的分 红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念， 增加利润分配决策透明度和可操作性，切实保护投资者的合法权益，根据中国证 监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》和《汉宇集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会结合公司实际情况，制 订《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），主要内 容如下： 本规划遵循《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，重视对投资者的 ...

公司基本信息 - 公司于2014年10月30日在深圳证券交易所上市[4] - 公司设立时总股本为10000万股，已发行股份数为60300万股，均为普通股[5] 制度修订 - 公司拟修订《公司章程》，制定、修订部分制度，废止《监事会议事规则》[2] - 公司对《董事会议事规则》等13项制度进行修订，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》[52][53] 股东权益与责任 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，可获股利等利益分配，可转让、质押股份[7] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有多项诉讼请求权[8][9] 股东大会相关 - 年度股东大会应于上一会计年度结束后六个月内举行[11][12] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[18] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人[25] - 交易涉及资产总额等多项指标达一定比例需提交董事会或股东会审议[26][27] 独立董事相关 - 董事会成员应有三分之一以上独立董事，至少一名为会计专业人士[30] - 独立董事每年需对独立性自查，现场工作时间不少于十五日[32][33] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[36] - 公司每年现金分配利润不少于该年可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[41] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[36] - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责[44]

股东大会信息 - 公司定于2025年9月2日召开2025年度第一次临时股东大会，现场14:00开始，会期半天[1] - 股权登记日为2025年8月27日[3] - 网络投票时间为9月2日9:15 - 15:00[15] 审议事项 - 审议《2025年半年度利润分配预案》等多项议案，部分议案有子议案[4][17] - 议案2、子议案3.01等为特别决议提案，需三分之二以上表决权通过[6] 会议登记与投票 - 现场会议登记需在9月1日17:00前完成，方式多样[8] - 网络投票代码为350403，投票简称为汉宇投票[13] 其他 - 股东食宿、交通费用自理[9] - 表决意见按规定填写，授权委托书有期限要求[18]

会议情况 - 公司第五届监事会第十二次会议于2025年8月15日通讯表决召开[2] 财务相关 - 审议通过《2025年半年度报告》[3] - 2025年半年度每10股派发现金红利0.50元，共派30,150,000元（含税）[7] - 审议通过《2025年半年度利润分配预案》[6] 制度修订 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[9] - 审议通过《关于修订<未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划>的议案》[11] 审计机构 - 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘致同会计师事务所[14]

会议审议 - 审议通过《2025年半年度报告》（全文及摘要）[3] - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，需提交临时股东大会审议[6] - 逐项审议通过《关于制定、修订公司部分制度的议案》，部分子议案需提交审议[8] - 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，需提交临时股东大会审议[11] - 审议通过《关于召开公司2025年度第一次临时股东大会的议案》[12] 利润分配 - 2025年半年度以603,000,000股为基数，每10股派现金红利0.50元，共派30,150,000元[5]

业绩总结 - 2025年上半年公司归母净利润1.1730211444亿元[4] - 2025年上半年母公司净利润1.2908159822亿元[4] 利润分配 - 以6.03亿股为基数，每10股派0.5元（含税）[4] - 派发现金红利3015万元（含税），不送股、不转增[5] 审议情况 - 利润分配预案需经2025年度第一次临时股东大会审议[3]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年上半年营业收入为5.72亿元，同比增长3.63%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1.17亿元，同比增长0.44%[18] - 基本每股收益为0.1945元/股，同比增长0.41%[18] - 加权平均净资产收益率为5.70%，同比下降0.25个百分点[18] - 公司扣除非经常性损益的净利润为1.13亿元，同比下降1.91%[18] - 公司2025年半年度营业总收入从552,340,641.20元增至572,369,757.70元，增幅3.6%[120] - 公司2025年半年度净利润从116,787,594.86元增至117,302,114.44元，增幅0.4%[120] - 归属于母公司股东的净利润为117,302,114.44元，同比增长0.44%[121] - 公司营业收入为530,708,042.33元，同比增长4.5%[124] - 母公司净利润为129,081,598.22元，同比增长1.9%[124] - 基本每股收益为0.1945元，同比增长0.4%[121] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本3.80亿元，同比增长5.70%[36] - 公司销售费用1726万元，同比增长5.20%[36] - 管理费用2758万元，同比增长53.89%[36] - 公司研发投入1880万元，同比下降3.63%[36] - 营业成本为350,097,545.00元，同比增长6.5%[124] 各条业务线表现 - 公司2025年上半年实现营业收入57,236.98万元，其中家用电器配件占比89.48%达51,216.54万元[28] - 家用电器配件业务收入5.12亿元，毛利率34.03%，同比下降3.06个百分点[38] - 标准排水泵业务收入4.16亿元，毛利率30.97%，同比下降4.15个百分点[38] - 公司新能源汽车配件板块已实现电子水泵的批量生产和销售[26] - 智能水疗马桶通过酒店/楼盘/电商等多渠道推广并建立全国经销商体系[26] 各地区表现 - 境外业务收入2.86亿元，毛利率40.01%，同比下降3.91个百分点[38] - 境内业务收入2.86亿元，毛利率27.10%，同比上升2.14个百分点[38] - 泰国子公司境外资产规模为310,485,248.74元，占公司净资产比重14.70%[44] 管理层讨论和指引 - 公司面临新增产能利用不足风险，甜的电器的厂房竣工后若需求未达预期可能导致空置[61] - 公司应对成本上升的措施包括技术创新、供应链优化及自动化生产，以缓解原材料和劳动力成本压力[61] - 公司新产品推广风险涉及进水阀、电子水泵等自主知识产权产品的市场竞争和仿制挑战[61] - 公司计划加速研发项目进度以应对新技术研发风险，缩短研发周期并加快成果转化[62] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.14亿元，同比增长3.32%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为113,966,668.55元，同比增长3.3%[125] - 投资活动产生的现金流量净额为-15,789,692.28元，同比改善1.7%[125] - 筹资活动产生的现金流量净额为-74,048,394.80元，同比改善53.9%[126] - 期末现金及现金等价物余额为145,567,960.80元，同比增长113.1%[126] - 销售商品、提供劳务收到的现金为564,784,432.67元，同比增长7.1%[125] - 2025年半年度经营活动现金流入小计为522,248,996.31元，同比下降1.98%[127] - 2025年半年度经营活动现金流出小计为450,620,833.54元，同比上升6.74%[127] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为71,628,162.77元，同比下降35.24%[127] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额为29,234,299.51元，去年同期为-10,362,659.70元[127] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-59,204,351.34元，去年同期为-150,837,266.26元[127] - 2025年半年度现金及现金等价物净增加额为41,350,389.46元，去年同期为-50,223,556.11元[127] - 2025年半年度期末现金及现金等价物余额为135,665,680.37元，同比增长130.85%[127] 子公司表现 - 子公司Hanyu Group (Thailand) Co., Ltd.净利润为3,275,655.41元，营业收入达136,930,307.48元[60] - 子公司江门市甜的电器的净利润为-6,862,610.34元，总资产414,820,104.82元[60] - 子公司江门市汉宇电器的净利润为-3,082,715.39元，总资产264,895,325.34元[60] 资产和负债变化 - 公司总资产为24.92亿元，较上年度末增长1.42%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为21.12亿元，较上年度末增长5.13%[18] - 货币资金本报告期末为145,567,960.80元，占总资产比例5.84%，较上年末增加0.95%[43] - 应收账款本报告期末为336,550,981.32元，占总资产比例13.50%，较上年末下降0.40%[43] - 固定资产本报告期末为911,445,472.61元，占总资产比例36.57%，较上年末下降1.20%[43] - 在建工程本报告期末为52,477,734.27元，占总资产比例2.11%，较上年末增加1.14%[43] - 报告期投资额为53,003,639.90元，较上年同期4,843,903.16元增长994.23%[49] - 公司货币资金期末余额为145,567,960.80元，较期初增长21.1%[115] - 应收账款期末余额336,550,981.32元，较期初下降1.5%[115] - 存货期末余额251,380,522.00元，较期初增长1.2%[115] - 在建工程期末余额52,477,734.27元，较期初大幅增长119.3%[116] - 短期借款期末余额15,677,953.45元，较期初下降73.4%[116] - 应付账款期末余额112,620,680.41元，较期初下降22.8%[116] - 公司资产总计2,492,476,214.90元，较期初增长1.4%[116] - 公司流动负债合计从430,771,986.32元降至364,420,414.62元，降幅15.4%[117] - 公司非流动负债合计从17,725,376.86元降至15,882,933.11元，降幅10.4%[117] - 公司负债合计从448,497,363.18元降至380,303,347.73元，降幅15.2%[117] - 公司未分配利润从847,496,780.54元增至934,648,894.98元，增幅10.3%[117] - 母公司货币资金从94,315,290.91元增至135,665,680.37元，增幅43.8%[118] - 母公司应收账款从425,870,504.32元增至448,009,086.94元，增幅5.2%[118] - 母公司流动资产合计从1,159,977,710.30元增至1,247,453,819.76元，增幅7.5%[118] 股东权益和分红 - 公司拟以6.03亿股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税）[3] - 公司自2014年上市以来累计现金分红金额为12.44亿元，累计现金分红比例为60%[72] - 公司2025年半年度利润分配预案：以总股本603,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），合计30,150,000元，现金分红占利润分配总额比例100%[68] - 有限售条件股份减少4,124,079股，占比从29.86%降至29.18%[100] - 无限售条件股份增加4,124,079股，占比从70.14%升至70.82%[100] - 股东石华山持股34.33%，持有207,006,599股，其中160,033,479股为限售股[104] - 股东石磊持股3.05%，持有18,391,050股，全部为无限售条件股份[104] - 股东吴格明持股1.68%，持有10,154,553股，其中8,365,915股为限售股[104] - 股东郑立楷持股0.88%，持有5,276,734股，其中3,957,550股为限售股[104] - 股东马春寿持股0.56%，持有3,354,800股，其中3,354,750股为限售股[104] - 报告期末普通股股东总数为61,425户[104] - 石华山本期解除限售股数3,333,300股，期末限售股数为160,033,479股[102] - 吴格明本期解除限售股数525,000股，期末限售股数为8,365,915股[102] - 公司前10名无限售条件股东中，石华山持股最多，达46,973,120股，占比最大[106] - 石华山（董事长）报告期内减持6,080,873股，期末持股降至207,006,599股[107] - 实际控制人石华山、梁颖光夫妇及其子石磊合计持股72,295,948股[106] 关联交易 - 关联交易中房屋租赁服务金额为214.02万元，占同类交易金额的26.90%[83] - 关联交易中设备租赁服务金额为175.84万元，占同类交易金额的98.45%[83] - 关联交易中汽车租赁服务金额为6.48万元，占同类交易金额的65.99%[83] - 另一项关联房屋租赁服务金额为57.35万元，占同类交易金额的7.21%[83] - 公司向关联人提供PCBA加工劳务的公允价格为61.83万元，占比100.00%[84] - 公司接受关联人提供的汽车租赁服务公允价格为3.34万元，占比34.01%[84] - 公司向关联人采购硅橡胶件原材料的公允价格为290.84万元，占比14.48%[84] - 公司向关联人提供房屋租赁服务的公允价格为57.1万元，占比7.18%[84] - 公司向关联人提供房屋租赁服务的公允价格为18.71万元，占比2.35%[84] - 2025年度日常关联交易预计总金额不超过2,066万元，包括采购原材料、租赁服务等[84] - 公司租赁给同川科技江门分公司的厂房面积为11,936.95平方米，租期至2027年11月30日[93] - 公司租赁给江门马丁电机科技有限公司的厂房面积为6,918平方米，租期至2025年12月14日[93] - 公司租赁给广东锐捷数智供应链有限公司的厂房面积为14,279.9平方米，租期至2025年6月30日[94] - 公司租赁给江门市盛盈物业管理有限公司的厂房面积为4,467平方米，租期至2028年4月30日[94] 其他重要内容 - 非经常性损益项目中，政府补助收入为80.81万元[22] - 家用洗衣机2025年1-6月全国产量5,860.36万台同比增长10.33%，洗碗机产量554.30万台同比增长14.27%[29] - 公司持有同川科技40.34%股权，其通过增资融资4,000万元用于谐波减速器等产品研发[26] - 公司持有优巨新材16.77%股权，其核心产品为聚芳醚砜树脂及改性材料[26] - 截至2025年6月30日公司拥有授权专利629项（境内发明专利132项+境外45项）及注册商标480项（境内350+境外130）[30] - 公司主要客户包括Whirlpool、海尔、美的等全球家电巨头，采用直销模式[28] - 公司获得ISO9001:2015和IATF16949质量体系认证，实施全流程质量监管[31] - 公司拥有480项注册商标，其中境内350项，境外130项[32] - 公司已获得授权专利629项，软件著作权11项，报告期内新增31项授权专利[32] - 公司已受理在申请专利79项，其中发明专利42项，实用新型33项，外观设计4项[32] - 金融衍生工具期末金额为280.85万元，占公司报告期末净资产比例0.13%[53] - 报告期内公司通过远期结汇实现交割损失196.41万元[53] - 受限货币资金金额为530,371.64元，原因为劳动仲裁财产保全[48] - 其他权益工具投资期末数为38,841,913.85元，与期初数持平[47] - 报告期末公司未交割外汇远期合约公允价值变动损益为-280.85万元，列为交易性金融负债[54] - 公司2025年董事会和股东会分别于3月24日和4月15日审议衍生品投资事项[54] - 报告期内公司完成教育公益捐赠合计40.11万元[73] - 公司涉及未达披露标准的其他诉讼仲裁案件，涉案金额为709.40万元[81]

汉宇集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在汉宇集团股份有限公司 （以下简称"公司"）治理中的作用，促进公司规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《汉宇集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策 ...

提名委员会组成 - 由三名董事组成，含两名独立董事[4] 提名方式 - 有董事长、过半数独立董事、全体董事三分之一以上提名三种[4] 补选要求 - 独立董事比例不符规定，六十日内完成补选[6] 职责与流程 - 负责拟定选择标准和程序并提建议，审查有七个步骤[8][10] 会议规则 - 提前三日通知，资料保存十年，三分之二以上委员出席，过半数通过有效[13] 表决方式 - 记名投票，有利害关系应回避[14][15] 实施与修改 - 工作细则自董事会审议通过实施和修改[17]

重大交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[5] - 交易标的营收占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[5] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[5] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[5] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[5] 关联交易报告标准 - 与关联自然人成交金额超30万元需报告[6] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[6] 诉讼和仲裁报告标准 - 涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需报告[6] - 连续十二个月内诉讼和仲裁事项涉案金额累计达上述标准适用报告规定[7] 其他报告标准 - 营业用主要资产被查封等情况超过总资产的30%需报告[9] - 持有公司5%以上股份的股东为报告义务人[4] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需报告[12] 报告流程和制度 - 重大信息报告义务人应在知悉后第一时间向董事长报告并知会董秘，24小时内递交书面文件[14] - 超过约定交付或过户期限三个月仍未完成的，此后每隔三十日报告一次进展[15] - 公司实行重大信息实时报告制度[17] - 各部门及下属公司应及时报送定期报告涉及的内容资料[17] - 各部门、子公司负责人为内部信息报告义务第一责任人，指定联络人需报证券部备案[18] - 董秘应定期或不定期对报告义务人员进行沟通和培训[19] - 发生重大信息应上报而未及时上报，追究相关人员责任[19] - 本制度如与后续法规等冲突，按规定执行并修订报董事会审议[21] - 本制度自董事会审议通过之日起实施[22] 指标计算规定 - 重大交易事项指标计算中涉及数据为负值取绝对值计算[6]