公司董事会提名委员会已对郑扬志先生的任职资格进行审核。 证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2024-049 汉宇集团股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事会秘书辞职情况 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到何嘉瑶女士 的辞职报告，何嘉瑶女士因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将 不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 何嘉瑶女士原定任期至公司第五届董事会届满时止。截至本公告披露日，何 嘉瑶女士及其配偶或关联人未持有公司股份。 何嘉瑶女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，为促进公司健康稳定发展 发挥了积极作用，公司及董事会对其任职期间为公司稳定发展作出的贡献表示衷 心感谢。 二、公司董事会秘书聘任情况 为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司于 2024 年 11 月 29 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书 的议案》，同意聘任郑扬志先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事 ...

一、监事会会议召开情况 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 29 日以通讯表决的方式召开，本次会议由 监事会主席曹阳先生主持，应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。 本次会议通知于 2024 年 11 月 22 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2024-048 汉宇集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下： 1、审议通过《关于房屋租赁的关联交易议案》 公司将位于江门市江海区龙溪路 274 号 3 幢 1、2 层整层、4 栋 2 层连廊（自 编 2 层连廊 C2）、2 幢 1 层（自编 102#，不含 1 栋 1 层连廊）、1 栋 1 层连廊（自 编连廊 A102）、1 栋 1 层连廊夹层（自编连廊 A102 夹层）、 ...

人事变动 - 董事会同意聘任郑扬志为公司董事会秘书，任期至第五届董事会届满[3] 租赁业务 - 拟将部分房屋及设备租给同川科技江门分公司，面积11,936.95平方米，期限3年[6] - 合同租金总金额906.3324万元，租赁期水电费约700万元[6]

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2024-046 汉宇集团股份有限公司 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 14:00 开始； 2024年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了审议表决，表决 结果如下： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年11月15日（星期五）的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 15 日（星期五） 9:15-15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：公司会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长石华山先生 本次会议的召集 ...

关于汉宇集团股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月 1 广东君信经纶君厚律师事务所 法律意见书 广东君信经纶君厚律师事务所 关于汉宇集团股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会的 法律意见书 本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》 《股东大会规则》和汉宇集团《章程》的有关规定。 广东君信经纶君厚律师事务所接受汉宇集团股份有限公司（下称"汉宇 集团"）的委托，指派律师邓洁、张娟律师（下称"本律师"）出席汉宇集 团于 2024 年 11 月 15 日召开的 2024 年度第一次临时股东大会（下称"本次 股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）及汉宇集团 《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。 根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出 ...

公司业务相关 - 公司主营业务为家用电器排水泵的研发、生产和销售[1] - 公司将围绕主业持续努力，积极寻找合适标的，利用合作方式扩大规模，推动新能源汽车配件、终端电器板块产品成长[1] 同川科技相关 - 同川科技谐波减速器主要运用于工业机器人、新能源装备、数控转台等领域，正在积极进行产品的市场推广工作[1] 马桶业务相关 - 公司水疗马桶销量尚未达到定期报告单独披露标准[1] - 公司全资子公司地尔健康通过多种渠道销售水疗马桶，利用多种方式提高产品知名度并拓展销售渠道[2] 投资者关系活动相关 - 国泰君安顺德营业部7人、阳江营业部21人参与投资者关系活动[1] - 活动于月12日（周二）下午14:30 - 16:00进行，地点为公司车间、会议室，公司董秘何嘉瑶带领投资者参观车间并介绍业务情况[1]

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2024-044 汉宇集团股份有限公司 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2024 年 10 月 25 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第 八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）为公司 2024 年度审计机构，负责 公司年度财务报告和内部控制审计工作，该事项尚需提交公司 2024 年度第一次 临时股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、基本信息 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立时间：1981 年 工商登记：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 1 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单 ...

汉宇集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为建立健全公司内部审计制度、加强内部审计工作，依据国家《中 华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规章，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门或人员，对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。 第三条 公司董事、高级管理人员、公司各部门及各控股子公司、分公司的 财务收支与业务活动均接受内部审计的监督检查。 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务 部门合署办公。 公司审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第六条 公司依据自身规模、经营特点及有关规定，配置专职人员从事内部 审计工作。内部审计人员应当具备从事审计工作所需的理论知识和专业能力。 内部审计负责人应当具备审计、会计、经济、法律或者管理等工作背景。 第七条 公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及对公司具有重大影 响的参股公司应当配合内部审计部门依法履行职责，不得妨 ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2024-043 汉宇集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决的方式召开，本次会议由 监事会主席曹阳先生主持，应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。 本次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 经审核，监事会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备较高的专业素 养，能够按照要求完成公司 ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2024-045 汉宇集团股份有限公司 关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召 开的第五届董事会第九次会议决议，公司定于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年度 第一次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年度第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第九次会议审议通过， 决定召开公司 2024 年度第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 15 日（星 期五）的交易时间，即 9:1 ...