汉宇集团股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023 年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》和《公司章程》等规定和要求，汉宇集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）成立于 2011 年 12 月 22 日，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层，首席 合伙人为李惠琦。 截至 2022 年末，致同从业人员超过 5000 人，其中合伙人 205 名，注册会 计师 1,270 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 11 月 30 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第 四 ...

汉宇集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》《公 司章程》等法律、法规的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法 律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司的生产经营情况、依法运作、 公司董事、高级管理人员履职情况等进行监督，维护公司及股东的合法权益。现将 2023 年监事会主要工作报告如下： 一、监事会换届选举 公司于 2023 年 5 月 12 日召开 2023 年度第一次临时股东大会，审议通过《关 于选举第五届监事会监事的议案》，股东大会以累积投票方式选举产生了公司第五 届监事会成员。第五届监事会成员为曹阳先生、方丽女士、文红女士，曹阳先生任 监事会主席。池文茂先生、张卫东先生因任期届满，不再担任公司监事职务。 二、监事会工作情况 （一）监事会会议情况 序号 会议届次 召开日期 审议议案 1 第四届监事会第十六次会议 2023 年 3 月 20 日 《关于对控股子公司增资的议案》 2 第四届监事会第十七次会议 2023 年 4 月 11 日 1、《2022 年年度报告》（全文及摘 要） 2、《2022 年度监事 ...

汉宇集团股份有限公司 关于参股公司首次公开发行股票 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 汉宇集团股份有限公司 证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2024-005 并在创业板上市申请终止审核的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日从参股公司广东优巨先进 新材料股份有限公司（以下简称"优巨新材"）获悉，优巨新材及其保荐人已向 深圳证券交易所撤回首次公开发行股票并在创业板上市申请文件，并已收到深圳 证券交易所《关于终止对广东优巨先进新材料股份有限公司首次公开发行股票并 在创业板上市审核的决定》（深证上审[2024]87 号）。深圳证券交易所决定终止对 优巨新材首次公开发行股票并在创业板上市的审核。 截至本公告披露日，公司持有优巨新材 19.59%的股份，本次优巨新材首次 公开发行股票并在创业板上市终止审核，不会对公司生产经营等方面产生重大不 利影响。 2024 年 4 月 23 日 董事会 ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2024-004 汉宇集团股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人股份减持计划期限届满暨 控股股东减持公司股份达到1%的公告 股东石华山先生及其一致行动人梁颖光女士、郭丽华女士、石泰山先生保证 向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 （一）股东股份减持情况 | 股东 | | | 减持均价 | 减持数量 | 占总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 减持方式 | 减持期间 | | | 比例 | | 名称 | | | （元/股） | （股） | | | | | | | | （%） | 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 1 日披露了《控 股股东及其一致行动人减持股份预披露公告》（公告编号：2023-059），公司控股 股东石华山先生及其一致行动人梁颖光女士、郭丽华女士、石泰山先生计划自上 述公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价交易、盘后定价交易或 大 ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2024-003 份情况如下： 汉宇集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东石华山 先生的通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了股票质押式回购交易延期购回 业务，具体事项如下： 一、股东股份质押延期购回基本情况 | 股 东 名 | 东或第 一大股 | 质押延期 购回数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否 为补 充质 | 质押 起始日 | | 原质押 到期日 | 延期后 质押到 | 质权人 | 质押 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 是否为 控股股 | | | | | | | | | | | | | 称 | 东及其 一致行 动人 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | 期日 | | | ...

关于控股股东部分股份质押延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东石华山 先生的通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了股票质押式回购交易延期购回 业务，具体事项如下： 一、股东股份质押延期购回基本情况 | 是否为 | 控股股 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | 是否 | 东或第 | 质押延期 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 延期后 | 东 | 为补 | 质押 | 原质押 | 质押 | | | | | | | | | 一大股 | 购回数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 质押到 | 质权人 | 名 | 充质 | 起始日 | 到期日 | 用途 | 东及其 | （股） | 比例 | ...

一、股东股份质押延期购回基本情况 | | 是否为 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | | | | | | | | | | | | | 股 | 东或第 | 质押延期 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 | | | | 延期后 | | | | 东 | | | | | | 为补 | 质押 | | 原质押 | | | 质押 | | | 一大股 | 购回数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | | | | | 质押到 | 质权人 | | | 名 | | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 充质 | 起始日 | | 到期日 | 期日 | | 用途 | | 称 | 东及其 | | | | | 押 | | | | | | | | | 一致行 | | | | | | | | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 支持个 | | | ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2023-088 汉宇集团股份有限公司 2023年度第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 19 日（星期二）下午 14:00 开始； 二、议案审议表决情况 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了审议表决，表决 结果如下： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 19 日（星期二）的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 12月 19 日（星期二） 9:15-15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：公司会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持 ...

关于汉宇集团股份有限公司 2023 年度第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 广东君信经纶君厚律师事务所 关于汉宇集团股份有限公司 （二）本次股东大会现场会议于 2023 年 12 月 19 日下午在广东省江门 市高新技术开发区清澜路 336 号汉宇集团会议室召开。本次股东大会由汉宇 集团董事长石华山先生主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审 议。 （三）本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投 票。 本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》 《股东大会规则》和汉宇集团《章程》的有关规定。 2023 年度第三次临时股东大会的 法律意见书 致：汉宇集团股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所接受汉宇集团股份有限公司（下称"汉宇 集团"）的委托，指派戴毅律师、邓洁律师（下称"本律师"）出席汉宇集 团于 2023 年 12 月 19 日召开的 2023 年度第三次临时股东大会（下称"本次 股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（ ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2023-087 汉宇集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东石华山 先生的通知，获悉其所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 | 是否为 | 控股股 | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | 是否 | 东或第 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 东 | 为补 | 质押 | 质押到 | 质押 | | | | | | | 一大股 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 质权人 | 名 | 充质 | 起始日 | 期日 | 用途 | 东及其 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | | | 称 | ...