证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-063 天津凯发电气股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 24 日以现场会议方式召开。本次会议 由监事会主席赵勤女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式送达全体监事。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议 召开合法、有效。经监事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《2024 年第三季度报告》 监事会认为：董事会编制和审核的天津凯发电气股份有限公司 2024 年第三 季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。《2024 年第三季度报告》将于 2024 年 10 月 25 日在巨潮资讯网上公告。 详见巨 ...

回购计划 - 拟用2000万至4000万元自有资金回购250万至500万股，占总股本0.79%至1.57%[2] - 回购价格上限调整为15元/股[4] 回购实施 - 2024年2月19日首次回购261,400股，成交152.38万元[4] - 2月19日至10月18日累计回购2,851,349股，支付2001.29万元[6] 回购结果 - 回购金额达下限且未超上限，方案实施完毕[6] - 预计限售股增2,851,349股，比例升至24.13%[13] 后续安排 - 回购股份用于股权激励或员工持股，未用部分36个月未实施将注销[15]

股份回购 - 公司将回购股份价格上限调至不超过15元/股，2024年10月17日生效[1] - 调整后回购股份数量预计281.60 - 414.94万股，占总股本0.88% - 1.30%[2] - 《关于调整回购公司股份价格上限的议案》9票同意通过[3]

回购资金 - 回购资金总额不低于2000万元，不超过4000万元[3] 回购股份数量 - 原预计回购250万股至500万股，占总股本0.79%至1.57%[3] - 调整后预计回购281.60万股至414.94万股，占总股本0.88%至1.30%[7] 回购股份价格 - 原回购价格上限由不超8元/股调为不超7.87元/股，现调为不超15元/股[2][5][6] 回购进展 - 2024年2月19日首次回购261400股，占总股本0.082%，成交1523809元[4] - 截至2024年10月16日累计回购2626149股，占总股本0.8253%，成交17151883.5元[4] 价格调整信息 - 2023年度权益分派使回购价格上限自2024年5月30日起调整[5] - 回购价格上限调整生效日期为2024年10月17日[2][6]

股份回购 - 公司将回购股份价格上限由不超7.87元/股调至不超15元/股[1] - 回购股份价格上限调整2024年10月17日生效[1] - 本次回购股份数量预计281.60万股至414.94万股[2] - 预计回购股份数量占总股本0.88%至1.30%[2] 议案表决 - 第六届监事会第八次会议3票同意通过《关于调整回购公司股份价格上限的议案》[3][4]

回购计划 - 拟用2000万至4000万自有资金回购250万至500万股，占总股本0.79%至1.57%[2] - 回购股份价格上限调至7.87元/股[3] 回购进展 - 截至2024年9月30日，累计回购2626149股，占总股本0.8253%[5] - 截至2024年9月30日，成交总金额17151883.50元[5] 后续安排 - 加强交易人员培训考核，后续严格遵守规则[6] - 根据市场情况在回购期限内继续实施计划[7] - 回购期间及时履行信息披露义务[7]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月23日14:00现场召开，9:15 - 15:00网络投票[4] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票股东100人，代表股份71,487,266股，占比22.4661％[6] - 现场投票股东2人，代表股份69,003,180股，占比21.6854％[6] - 网络投票股东98人，代表股份2,484,086股，占比0.7807％[6] 议案表决结果 - 议案一总表决同意69,417,081股，占比97.1041％[7] - 议案一中小投资者总表决同意413,901股，占比16.6621％[8] - 议案二总表决同意69,411,481股，占比97.0963％[9] - 议案二中小投资者总表决同意408,301股，占比16.4367％[10] - 议案三总表决同意69,411,481股，占比97.0963％[11] - 议案三中小投资者总表决同意408,301股，占比16.4367％[12]

股东大会信息 - 公司2024年9月6日发布股东大会通知，9月23日14:00现场会议召开[5] - 网络投票时间为9月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00及9:15 - 15:00[5] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东100人，代表股份71,487,266股，占总股份22.4661%[8] - 审议通过三项激励计划相关议案，总体同意率超97%，中小投资者同意率约16%[13][16][19] 其他情况 - 独立董事征集表决权，征集期内无股东委托投票[12] - 律师认为股东大会程序及结果合法有效[7]

激励计划 - 公司2024年9月5日审议通过第二期限制性股票激励计划议案[1] - 激励对象名单公示时间为2024年9月6日至15日[2] - 公示方式为公司内部张贴[3] 激励对象核查 - 公示期满监事会未收到异议[4] - 监事会核查激励对象相关信息属实[6] - 激励对象符合任职资格和条件[6]

激励计划 - 2024年9月5日审议通过第二期限制性股票激励计划相关议案[1] 自查情况 - 自查期为2024年3月5日至9月5日，核查对象为内幕信息知情人[1][2] - 59名内幕信息知情人自查期买卖股票，无内幕交易情形[5] 保密措施 - 筹划激励计划时限定人员范围、登记并保密[6] 公告信息 - 公告日期为2024年9月19日，备查文件有两项[7][9]