股份拍卖 - 拟司法拍卖楚联科技持有的正业科技39,552,560股股份，占总股本10.77%[3][6][9][11] - 司法拍卖于2024年12月9 - 10日在京东平台进行，拆分为9个标的[6] - 楚联科技累计被拍卖股份49,552,560股，占总股本13.50%[8] 表决权变化 - 楚联科技委托合盛投资行使表决权股份28,894,792股，占总股本7.87%[3][12] - 若拍卖完成过户，合盛投资表决权比例从30.00%减至22.13%[3][12] 影响与进展 - 拍卖不导致公司控制权变更，不影响经营[3][11][12] - 拍卖处于公示阶段，结果不确定，后续环节多[4][12] - 公司将持续关注进展并履行披露义务[12]

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-088 广东正业科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 21 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 21 日（星期四），其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 21 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 21 日上午 9:15 至 2024 年 11 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：东莞市松山湖园区南园路 6 号广东正业科技股份有 限公司三楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现 ...

股东大会信息 - 公司于2024年11月21日召开2024年第六次临时股东大会[8] - 《股东大会通知》于2024年11月6日发布，距召开日达15日[8] - 股权登记日为2024年11月18日，与会议召开日间隔不多于7个工作日[8] - 现场会议于2024年11月21日下午14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[10] 参会情况 - 出席现场和网络投票的股东及代理人共166名，代表121,277,465股，占比33.0353%[11] - 出席现场会议的股东及代理人共4人，代表119,661,163股，占比32.5950%[11] - 通过网络投票的股东共162名，代表1,616,302股，占比0.4403%[12] - 中小投资者及代理人共163人，代表1,616,402股，占比0.4403%[12] 议案表决 - 《关于终止投资景德镇高端智能装备产业园项目的议案》同意10,879,021股，占比97.5495%[17] - 《关于终止投资年产5GW光伏组件及8GW异质结光伏电池片生产基地项目的议案》同意10,920,521股，占比97.9216%[19] - 《关于拟出售全资子公司江西正业科技有限公司股权暨关联交易的议案》同意10,893,321股，占比97.6777%[20] - 《关于拟出售控股子公司景德镇正业新能源科技有限公司股权暨关联交易的议案》同意10,852,721股，占比97.3136%[22] - 《关于出售全资子公司江西正业科技有限公司股权后被动形成对外担保的议案》同意10,863,921股，占比97.4141%[23] - 《关于出售控股子公司景德镇正业新能源科技有限公司股权后被动形成对外担保的议案》同意10,841,321股，占比97.2114%[25] 中小投资者表决 - 中小投资者对终止景德镇高端智能装备产业园项目议案同意1,343,111股，占比83.0926%[18] - 中小投资者对终止年产5GW光伏组件及8GW异质结光伏电池片生产基地项目议案同意1,384,611股，占比85.6601%[19] - 中小投资者对拟出售江西正业科技有限公司股权议案同意1,357,411股，占比83.9773%[20] - 中小投资者对拟出售景德镇正业新能源科技有限公司股权议案同意1,316,811股，占比81.4656%[22] 会议合规 - 股东大会召集、召开程序符合相关法律和公司章程规定[10][27] - 出席会议人员和召集人资格合法有效[27] - 表决程序和表决结果合法、有效[27]

项目情况 - 2024年11月5日决定终止5GW光伏组件及8GW异质结光伏电池片项目投资[2] - 项目2022年获批，投资总额500,000万元，分三期建设[2] - 第一期1GW光伏组件设备2023年投产，1GW调试中[2] 终止原因 - 光伏行业市场和融资环境变化，投资效益不及预期[4] 决策流程 - 董事会和监事会审议通过，关联董监回避表决[5] - 独立董事同意并提交董事会，尚需股东大会审议[5] 影响 - 终止投资对公司降风险、提竞争力有积极意义[6] - 公司无违约责任，不影响生产经营和财务状况[7]

评估相关 - 评估目的为确定正业新能源股东全部权益市场价值，为转让股权提供参考[13] - 评估对象是正业新能源股东全部权益，范围是全部资产及负债[13] - 价值类型为市场价值，基准日是2024年8月31日[14] - 采用资产基础法，结论有效期至2025年8月30日[14][27] 财务数据 - 总资产账面价值35116.83万元，评估增值2.28万元，增值率0.01%[15] - 总负债账面价值35405.07万元，评估减值50万元，减值率0.14%[15] - 净资产账面价值 - 288.24万元，评估增值52.28万元，增值率18.14%[15] - 广东正业科技2023年营收54.43万元，2024年1 - 8月为132.22万元[41] - 广东正业科技2023年净利润6.75万元，2024年1 - 8月为 - 8.43万元[41] - 景德镇正业新能源2024年1 - 8月营收3583.02万元，净利润 - 3715.64万元[46] 股权信息 - 广东正业科技拟转让景德镇正业新能源股权[13] - 2024年10月12日补缴后，广东正业科技认缴4000万元，实缴3330万元，占比40%[20] - 截止2024年8月31日，正业新能源有2项长期股权投资[34] 项目与业务 - 正业新能源在建项目用于5GW光伏组件及8GW质结光伏电池片生产，用地219.70亩[22] - 2023 - 2024年有多笔融资租赁及借款业务[93] 其他 - 其他非流动负债为政府奖励，部分奖励可能被收回[26][27]

股东大会信息 - 广东正业科技2024年第六次临时股东大会11月21日14:30召开[1] - 股权登记日为2024年11月18日[3] - 会议登记时间为11月20日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为11月21日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为11月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月21日9:15 - 15:00[14] - 网络投票代码为350410，投票简称为正业投票[12] 议案信息 - 会议审议6项议案，含终止投资项目、出售子公司股权等[5][6][19] - 议案涉及终止投资景德镇高端智能装备产业园等项目[19] - 议案涉及出售江西正业、景德镇正业新能源等公司股权及关联交易[19]

公司通过景德镇正业光伏材料有限公司（以下简称"正业光伏"），在景德 镇投资建设年产 12,500 吨光伏焊带项目。项目分三期，第一期建设 3,000 吨光 伏焊带产能，第二期建设3,000吨光伏焊带产能，第三期6,500吨光伏焊带产能。 项目第一期 3,000 吨光伏焊带产能设备 2023 年已投产，项目第二期、三期目前 未投建。2023 年度，正业光伏经审计的营业收入为 5,833.75 万元，净利润-661.18 万元；2024 年 1-8 月，正业光伏经审计的营业收入为 3,674.36 万元，净利润 -1,100.74 万元。 公司通过设立全资孙公司景德镇光运达新能源有限公司（以下简称"光运 达"）在景德镇高新区投资建设高新区屋顶分布式光伏项目，该项目规划的光伏 证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-084 广东正业科技股份有限公司 关于终止投资景德镇高端智能装备产业园项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"正业科技"）于 2024 年 11 月 5 日召开第五 ...

股权交易 - 公司拟91.53万元转让江西正业100%股权，9.62万元转让正业新能源40%股权[1][2] - 景德镇合盛以现金购买广东正业持有的江西正业100%股权，评估基准日为2024年8月31日[23][24] 公司数据 - 合盛投资注册资本300,000万元，景德镇市投资有限责任公司认缴240,000万元占80%，高新区管委会认缴60,000万元占20%[4] - 2023年末合盛投资资产总额3,553,540.03万元，负债总额1,817,257.81万元，净资产1,736,282.22万元，资产负债率51.14%[5] - 2024年6月末合盛投资资产总额3,801,012.66万元，负债总额2,053,171.40万元，净资产1,747,841.26万元，资产负债率54.02%[5] - 2023年度合盛投资营业收入107,583.97万元，利润总额14,174.62万元，净利润4,229.45万元[5] - 2024年1 - 6月合盛投资营业收入42,044.22万元，利润总额3,312.16万元，净利润923.15万元[5] - 合盛投资持有公司81,230,361股占22.13%，合计持有有效表决权股份110,125,153股占30.00%[6] - 2023年末江西正业资产总额97,837,817.79元，负债总额93,699,704.05元，净资产4,138,113.74元，资产负债率95.77%[9] - 2024年8月末江西正业资产总额111,922,652.83元，负债总额112,098,055.81元，净资产 - 175,402.98元，资产负债率100.16%[9] - 2023年度江西正业营业收入58,337,489.14元，利润总额 - 11,181,744.91元，净利润 - 10,826,988.95元[9] - 正业新能源注册资本10000万元人民币，成立于2022年12月9日[11] - 广东正业等5家公司为正业新能源股东，广东正业认缴出资4000万元，持股40%[11] - 2023年12月31日正业新能源资产总额194457252.28元，2024年8月31日为351151588.82元[13] - 2023年12月31日正业新能源资产负债率85.94%，2024年8月31日为100.83%[14] - 2023年度正业新能源营业收入12990938.97元，2024年1 - 8月为37152369.15元[14] - 2023年度正业新能源净利润 - 19358493.19元，2024年1 - 8月为 - 37240651.79元[14] 评估情况 - 江西正业科技评估采用资产基础法，净资产评估减值233.33万元，减值率71.82%[19][20] - 正业新能源评估采用资产基础法，考虑期后事项股东全部权益价值调整为24.04万元[21] 其他财务 - 截至协议签署日，甲方为景德镇正业光伏材料担保余额为2865万元[25] - 截至协议签署日，甲方为正业新能源担保余额为4416.28万元[34] - 正业新能源目前注册资本1亿元，已实缴5630万元，未缴4370万元[29] - 甲方前期认缴正业新能源资本4000万元，已实缴3300万元，未缴670万元，实缴比例83.25%[29] - 2024年年初至披露日，公司关联销售交易金额为1.15亿元，关联采购交易金额为9565.7万元[39] - 合盛投资向正业新能源投入绿债募集资金3773.89万元[39] - 截至10月31日，公司应付江西正业1290多万元，应收正业新能源1060万元[38] 会议相关 - 公司第五届董事会第六次独立董事专门会议于2024年11月5日召开[40] - 会议审议通过出售江西正业科技有限公司和景德镇正业新能源科技有限公司股权暨关联交易的议案[40] - 转让子公司股权可降低公司经营风险，提升盈利能力[40] - 股权转让价格以中铭国际资产评估（北京）有限责任公司的《资产评估报告》为定价依据[40] - 关联交易遵循平等自愿、互惠互利、公平公允原则，不损害公司及中小投资者利益[40] - 交易审议程序符合相关法律、法规及公司章程规定[40] - 独立董事一致同意公司本次关联交易并提交董事会审议[40][41] 备查文件 - 备查文件包含第五届董事会第二十七次会议决议等[42] - 永拓会计师事务所出具江西正业和景德镇正业2023年至2024年8月31日财务报表审计报告[42] - 中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具江西正业和景德镇正业股权事宜涉及的股东全部权益资产评估报告[42]

二、监事会会议审议情况 会议经全体监事认真审议如下议案： 证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-082 广东正业科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会议 通知于 2024 年 10 月 29 日以电话、微信、电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 11 月 5 日上午 11:00 以现场及通讯表决的方式召开。会议应参加监事 3 人，实际 参加监事 3 人，其中监事曹英女士、王海涛先生以通讯方式参与表决。 本次会议由监事会主席曹英女士主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》《广东正业科技股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的规定。 1、审议《关于终止投资景德镇高端智能装备产业园项目的议案》 监事会认为：公司终止本次对外投资事项是综合考虑市场环境及投资运营最 优化而作出的审慎决策，符合公司战略安排，不存在损害公司和中小股东利益的情 形。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-087 广东正业科技股份有限公司 一、对外担保情况概述 公司拟将其持有的江西正业 100%股权和正业新能源 40%股权转让给公司控 股股东景德镇合盛产业投资发展有限公司（以下简称"合盛投资"）。具体内容 详见公司同日披露的《广东正业科技股份有限公司关于拟出售子公司股权暨关联 交易的公告》（公告编号：2024-086）。 前期为支持上述子公司日常业务发展，公司存在为江西正业全资子公司景德 镇正业光伏材料有限公司（以下简称"正业光伏"）、公司控股子公司正业新能 源融资提供担保的情况。本次股权转让事项完成后，公司将不再持有江西正业、 正业新能源股权，江西正业及其全资子公司正业光伏，正业新能源及其全资子公 司江西瓷科能源有限公司、景德镇捷业新能源有限公司将不再纳入公司合并报表 范围。对前述公司的担保将被动形成公司对合并报表范围外企业的担保，该项业 务实质为公司对原合并报表范围内子公司日常经营性借款提供担保的延续。公司 已与交易对方合盛投资在《股权转让协议》中对后续处理方案作出明确安排。 公司第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十八次会议审议了《关 ...