证券代码：300410 证券简称：正业科技 广东正业科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人景德镇合盛产业投资发展有限公司现就提名汪志刚为广 东正业科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任广东正业科技股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东正业科技股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________ ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-098 广东正业科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"正业科技"）第五届董 事会第二十八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》， 决定于 2025 年 1 月 9 日（星期四）召开 2025 年第一次临时股东大会。现将本次 股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：正业科技第五届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《广东正业科技股份有限公司章程》的要求； （四）召开时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 9 日（星期四）14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 1 月 9 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 1 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 广东正业科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴志军作为广东正业科技股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人景德镇合盛产业投资发 展有限公司提名为广东正业科技股份有限公司(以下简称该公司）第 六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东正业科技股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立 ...

广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届 满，为保证监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，公司按照相关程序进行监事会换届选举工作。 证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-095 广东正业科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司监事会 2024 年 12 月 24 日 附件： 公司于 2024 年 12 月 24 日召开第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监 事会同意提名曹英女士、黄玉莹女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人 （上述候选人简历详见附件）。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述公司第六届监事会非职工代 表监事候选人尚需经公司股东大会审议，并采用累 ...

广东正业科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 证券代码：300410 证券简称：正业科技 提名人景德镇合盛产业投资发展有限公司现就提名吴志军为广 东正业科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任广东正业科技股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东正业科技股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：_________________________ ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 广东正业科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人景德镇合盛产业投资发展有限公司现就提名符念平为广 东正业科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任广东正业科技股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东正业科技股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：_________________________ ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-092 广东正业科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 五届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，继续勤勉尽责履行董事义务。 出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： （1）提名余笑兵先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。 表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （2）提名涂宗德先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。 一、董事会会议召开情况 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次 会议的通知于 2024 年 12 月 16 日以电话、微信、电子邮件的方式向各位董事发 出，并于 2024 年 12 月 24 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现场及通讯表决的 方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事余笑兵先生、涂 宗德先生、顾智成先生，独立董事符念平先生、汪志刚先生以通讯方式参与表决。 本次董事会会议由公司董事长余笑 ...

人事变动 - 2024年12月24日公司召开职工代表大会选举职工代表监事[2] - 原翠茹女士被选举为公司第六届监事会职工代表监事[2] 人员信息 - 原翠茹1994年生，本科，中级会计师，2015年入职[6] - 原翠茹现任证券部副经理，未持股，无关联关系[6]

市场扩张和并购 - 2024年11月5日和21日公司审议通过出售江西正业100%股权和正业新能源40%股权议案[2] - 转让价格分别为91.53万元和9.62万元[2] - 12月10日完成股权变更工商登记，11日收到转让款[3] - 交割完成后公司不再持有两公司股权，其不再纳入合并报表范围[3]

股份拍卖 - 2024年12月撤回公司39,552,560股股份拍卖[2][3] - 撤回拍卖股份占总股本10.77%，占楚联科技持股100%[4] 表决权委托 - 楚联科技委托合盛投资行使28,894,792股表决权，占总股本7.87%[5] 影响说明 - 撤回拍卖不影响合盛投资受托表决权及公司经营财务状况[5]