股份拍卖信息 - 拟司法拍卖楚联科技持有的正业科技10,000,000股股份，占总股本2.72%[3] - 10,000,000股拆分为5个标的，每个2,000,000股[5] - 拍卖时间为2024年9月2 - 3日[4] 股权变动情况 - 截至披露日，楚联科技持股49,552,560股，占总股本13.50%[6] - 若过户完成，楚联科技持股减至39,552,560股，占10.77%[3] 其他情况说明 - 拍卖不会导致控制权变更，不影响经营[3] - 被动减持因破产财产变价，非主观意愿[7] - 拍卖结果不确定，公司将关注进展[8]

（二）股东大会的召集人：正业科技第五届董事会 证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-059 广东正业科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"正业科技"）第五届董 事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》， 决定于 2024 年 8 月 21 日（星期三）召开 2024 年第五次临时股东大会。现将本 次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《广东正业科技股份有限公司章程》的要求； （四）召开时间 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 21 日（星期三）14:40 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 8 月 21 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-061 广东正业科技股份有限公司 关于出售部分资产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 第五届董事会第一次独立董事专门会议和第五届董事会第十八次会议，审议通过 了《关于拟出售部分资产的议案》。公司在规定的国有产权交易中心以公开挂牌 转让的方式出售位于东莞市松山湖北部工业城科技九路南侧的在建工程（含对应 的土地使用权）。根据江西省产权交易所出具的产权交易凭证，资产受让方为盛 鸿科技发展（广东）有限公司（以下简称"盛鸿科技"），成交价格为 178,000,000.00 元。公司与盛鸿科技签署了《资产交易合同》。具体内容详见 公司于 2024 年 2 月 20 日和 2024 年 5 月 17 日在巨潮资讯网披露的《广东正业科 技股份有限公司关于拟出售部分资产的公告》（公告编号：2024-013）和《广东 正业科技股份有限公司关于出售部分资产的进展公告》（公告编号：2024-043）。 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-058 广东正业科技股份有限公司 关于追认关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 本次关联交易事项均属公司控股子公司景德镇正业新能源科技有限公司（以 下简称"正业新能源"）相关的景德镇市高新区高端新材料产业标准厂房建设项 目 A1 厂房工程。 项目 1：2024 年 4 月 1 日，正业新能源通过招标代理机构江西鑫益工程管理 咨询有限公司（以下简称"鑫益咨询"）对景德镇市高新区高端新材料产业标准 厂房建设项目 A1 厂房装修（以下简称"A1 厂房装修项目"）进行公开招标，控 制价编制为 22,890,342.47 元。2024 年 4 月 26 日，景德镇国新建设工程有限公 司（以下简称"国新建设"）被确定为 A1 厂房装修项目中标人，中标价为 22,180,082.73 元。依据中标结果，2024 年 5 月 10 日，正业新能源与国新建设 签署了《建设工程施工合同》。 因前期控制价编制出现工程漏项，控制价编制单位于 2024 年 5 月 8 日出具 清 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-060 广东正业科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保的审批程序 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第二十一次会议，于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会 审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》。根据合并报表范围内 的公司业务发展的需要，公司及子公司拟为合并报表范围内的公司 2024 年度预 计提供担保额度合计 147,403 万元，其中为子公司深圳市集银科技有限公司（以 下简称"集银科技"）新增担保额度人民币 5,000 万元。本次担保额度有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会重新审议为合并报 表范围内的公司提供担保事项的决策程序生效之日止。在 2024 年度预计担保总 额度及期限内，授权董事长及董事长授权人员全权负责相关业务审批、办理及相 关协议、合同等法律文件签署等事宜。具体 ...

会议安排 - 公司第五届董事会第二十四次会议通知7月30日发出，8月5日召开[2] - 《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》获9票赞成通过[7] 议案表决 - 《关于追认关联交易的议案》6票赞成，3票回避，需提交股东大会审议[4][5]

关联交易 - 控股股东合盛投资拟向正业新能源提供8800万元绿债资金，用于光伏项目（一期），期限不超5年且免息[3][10] - 该金额占公司最近一期经审计净资产比例为20.03%[4] - 2024年初至披露日，公司向合盛投资关联销售114012323.85元，关联采购61162762.92元[14] 合盛投资情况 - 合盛投资注册资本300000万元，景德镇市投资持股80%[6][7] - 2024年3月31日资产总额3629026.08万元，负债1895617.98万元，净资产1733408.10万元，资产负债率52.23%[8] - 2024年1 - 3月营收20929.92万元，利润总额 - 2826.46万元，净利润 - 3104.45万元[8] 决策通过 - 2024年7月16日公司第五届董事会独立董事第四次专门会议通过相关议案[15] - 本次关联交易于2024年7月16日经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过[4]

会议情况 - 第五届董事会第二十三次会议于2024年7月16日召开，9位董事全部出席[2] 资金安排 - 控股股东拟向控股子公司提供8800万元绿债资金用于光伏项目[3] - 资金使用期限不超5年，无利息[3] 议案表决 - 《绿债资金关联交易议案》6票赞成，3关联董事回避[5]

北京德恒（东莞）律师事务所 关于广东正业科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 德恒 29G20230338-005 号 致：广东正业科技股份有限公司 北京德恒（东莞）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东正业科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等中华 人民共和国（以下简称"中国"，为本法律意见之目的，不包括中国香港特别行 政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）法律、行政法规、规章、规范性文 件和现行有效的《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，指派张弛律师、李嘉豪律师（以下简称"本所律师"）出席了公司于 2024 年 6 月 28 日（星期五）召开的 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"），并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人 资格、会议的表决程序、表决结果等相关事项进行见 ...

公司人事变动 - 2024年6月28日补选曹英为第五届监事会非职工代表监事[2] - 同日选举曹英为第五届监事会主席[2] 人员信息 - 曹英1975年生，大专学历，有财务及管理经验[6] - 曹英未持股，符合任职资格[7]