安徽博世科环保科技股份有限公司 博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2024-103 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，并结合公司的实际 情况，拟对《安徽博世科环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 部分章节内容进行修订完善，具体内容如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、拟将《公司章程》第五条"公司住所：安徽省宁国市宁国经济技术开发 区河沥园区东城大道与东城路交汇处"修改为"公司住所：安徽省宣城市宁国市 经济开发区河沥园区东城大道 83 号"； 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 博览世界 科技为先 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- ...

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为10.28亿元，同比增长9.55%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为2629.23万元，同比增长633.50%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为6785.73万元，同比下降70.97%[12] - 公司总资产为107.91亿元，同比下降1.40%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为21.54亿元，同比增长4.93%[12] - 基本每股收益为0.05元，同比增长400.00%[12] - 加权平均净资产收益率为1.26%，同比增长1.10%[12] - 公司2024年上半年营业收入为102,773.54万元，同比增长9.55%[32] - 公司2024年上半年净利润为2,629.23万元，同比增加2,270.78万元[33] - 公司营业收入同比增长9.55%，达到1,027,735,404.15元[83] - 营业成本同比增长10.72%，达到805,993,962.71元[83] - 研发投入同比增长31.15%，达到46,566,676.31元[83] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降70.97%，为67,857,301.41元[83] - 投资活动产生的现金流量净额为121,334,845.95元，主要由于收到退回注册资本金及债权转让款[83] - 所得税费用同比下降78.75%，为899,279.68元[83] - 信用减值损失同比增长47.24%，达到21,309,019.30元[84] - 资产减值损失同比下降73.90%，为-5,567,058.96元[84] - 营业外支出同比增长270.97%，达到442,199.21元[84] - 其他收益同比下降45.20%，为9,359,345.11元[84] - 货币资金增加至680,159,414.92元，同比增长74.81%，主要由于银行存款和银行承兑汇票保证金增加[85] - 应收票据减少至14,795,761.26元，同比下降79.84%，主要由于期末公司已背书或贴现且尚未到期的应收票据减少[85] - 预付账款增加至287,276,070.50元，同比增长544.19%，主要由于预付设备款和材料款项增加[85] - 研发费用增加至46,566,676.31元，同比增长31.15%，主要由于新增研发项目[85] - 环保行业营业收入为1,027,735,404.15元，同比增长9.55%，毛利率为21.58%[87] - 环境综合治理收入为690,063,116.04元，同比增长29.96%，毛利率为19.56%[87] - 国外营业收入为325,480,393.44元，同比增长2576.87%，毛利率为30.04%[87] - 信用减值损失增加至21,309,019.30元，同比增长47.24%，主要由于应收账款和其他应收款计提坏账[86] - 资产减值损失减少至-5,567,058.96元，同比下降73.90%，主要由于合同资产计提坏账[86] - 期末在手订单未确认收入金额为234,605.82万元[88] - 报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况中，BOT业务本期确认收入823.25万元，累计确认收入16,320.49万元[89] - ROT业务本期确认收入39.45万元，累计确认收入2,781.71万元[89] - TOT业务本期确认收入36.25万元，累计确认收入5,520.26万元[89] - BOO业务本期确认收入38.90万元，累计确认收入731.59万元[89] - 报告期内节能环保特许经营类重大订单合计确认收入937.85万元，累计确认收入25,354.05万元[89] - 投资收益为-4,431,033.02元，占利润总额比例为-18.30%，主要系对联营企业确认投资收益、债务重组损益形成[91] - 资产减值损失为-5,567,058.96元，占利润总额比例为-22.99%，主要系合同资产计提坏账准备变动形成[91] - 其他收益为9,359,345.11元，占利润总额比例为38.65%，主要系收到政府补助及政府补助项目验收完成结转形成[92] - 信用减值损失为21,309,019.30元，占利润总额比例为88.01%，主要系应收账款冲回坏账准备形成[92] - 资产处置收益为26,377,110.92元，占利润总额比例为108.94%，主要系处置资产形成[92] - 公司其他权益工具投资期末数为14,979,575.50元，与期初数保持一致[95] - 公司应收款项融资期末数为119,180.50元，较期初数1,448,675.09元大幅减少[95] - 公司受限资产总额为3,197,137,118.34元，其中货币资金受限415,270,057.60元，固定资产受限650,315,134.56元，无形资产受限640,866,950.21元[96][97] - 公司报告期投资额为15,769,552.90元，较上年同期112,579,655.83元下降85.99%[98] - 中国—东盟国际先进环保产业合作中心(B地块)项目累计投入71,774,922.91元，项目进度为39.72%[99] - 公司2018年公开发行可转换公司债券募集资金总额42,089.34万元，已累计投入33,613.05万元，累计变更用途15,000.00万元，占比35.64%[101] - 南宁市城市内河黑臭水体治理工程PPP项目累计投入18,611.67万元，投资进度68.70%，累计实现效益-1,109.39万元[102] - 绿色智能制造环保设备生产项目累计投入10,401.38万元，投资进度100.01%，累计实现效益21,643.13万元[102] - 公司收购京山市文峰污水处理厂特许经营权项目，金额为4,600.00万元，完成进度100%[103] - 公司承诺投资项目总额为42,089.34万元，累计投入33,613.05万元，剩余9,739.58万元[103] - 南宁市城市内河黑臭水体治理工程PPP项目税前内部收益率为5.00%[104] - 公司使用8,500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，已于2024年6月25日归还[106] - 南宁市城市内河黑臭水体治理工程PPP项目产生节余募集资金8,501.94万元，已用于补充流动资金[107] - 公司公开增发A股股票募集资金总额为56,337.79万元，累计使用53,839.28万元[109] - 北部湾资源再生环保服务中心项目（一期）受外部因素影响，效益未达预期，公司进行技改以提升效益[111] - 湖南博世科环保产业园（二期）基地建设项目受外部因素影响，建设进度滞后，效益未达预期，公司推动产业转型以提升效益[111] - 北部湾资源再生环保服务中心项目（一期）实际投入29,008.63万元，达到预计效益的100.03%[112] - 湖南博世科环保产业园（二期）基地建设项目实际投入18,487.73万元，达到预计效益的88.04%[112] - 补充流动资金项目实际投入6,342.92万元，达到预计效益的100.08%[112] - 湖南博世科环保产业园（二期）基地建设项目产生节余募集资金2,563.45万元，已用于永久补充流动资金[113] - 2016年非公开发行股票募集资金总额为549,999,994.00元，实际募集资金净额为536,181,873.69元[116] - 五龙冲供水工程项目总投资估算为19,112.25万元，实际投入募集资金19,026.42万元[116] - 五龙冲供水工程PPP项目特许经营权及相关资产被花垣县人民政府收回，累计收到股权转让款7,697.17万元[117] - 公司2016年非公开发行股票募集资金已全部使用完毕，相关募集专户已注销[116] - 湖南博世科环保科技有限公司因合同纠纷被冻结募集资金2,560.00万元，已于2024年1月3日解除冻结[113] - 公司报告期不存在委托理财、衍生品投资和委托贷款情况[118][119] - 2024年上半年公司营业收入为102,773.54万元，同比增长9.55%，净利润为2,629.23万元，同比增加2,270.78万元[123] - 公司负债规模为846,116.08万元，资产负债率为78.41%，处于较高水平[125] - 公司全资子公司湖南博世科总资产为1,119,323,064.77元，净利润为-11,672,571.43元[121] - 公司控股子公司博环环境总资产为147,074,896.66元，净利润为-11,543,287.52元[121] - 公司全资子公司博测检测总资产为149,806,170.94元，净利润为5,445,201.16元[121] - 公司全资子公司博世科（加拿大）总资产为128,586,744.30元，净利润为5,500,799.77元[121] - 公司控股子公司南宁博湾总资产为898,430,893.50元，净利润为3,554,330.25元[121] - 公司全资子公司科丽特环保总资产为317,042,136.20元，净利润为8,521,385.42元[121] - 公司全资子公司科清环境总资产为598,454,511.14元，净利润为-14,731,930.24元[121] - 公司全资子公司博世科环境总资产为641,077,426.18元，净利润为15,778,852.68元[121] - 2022年末、2023年末和2024年上半年，公司应收账款及合同资产账面价值分别为298,161.08万元、293,279.02万元和284,248.11万元，占当期期末流动资产总额的比例分别为64.24%、66.28%和63.95%[126] - 公司应收账款和合同资产余额较大，主要由于业务规模扩大和客户付款程序复杂，部分客户支付能力下降，导致资金占用和信用减值风险[126] - 公司通过将回款与高管和各事业部绩效考核挂钩，加强应收账款回收管理，重点关注支付能力强、融资有保障的项目[126] - 环保产业市场竞争加剧，公司需在工艺技术创新、产品成本控制、售后服务等方面保持优势以应对市场竞争风险[127] - 公司持续加大技术研发投入，加强研发创新及成果转化，扩容关键技术储备，以保持技术领先优势[128] - 公司通过实施现场安全生产标准化管理、贯彻职业健康与安全管理体系，降低项目实施过程中的安全风险[129] - 公司面临环保风险，需应对严格的环保监管标准，避免环保污染事件对经营管理、品牌声誉及盈利能力的不利影响[130] - 公司成立了专业的运营团队，针对不同类型的项目制定事故防范措施，提高环境突发事件应急能力[130] - 公司财务总监王少南先生因工作调整辞职，由副总经理兼董事会秘书付林先生接任[135] - 公司董事郭士光先生、祝晓峰女士及副总经理马宏波先生因工作调整辞职[135] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[137] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[138] - 公司及其子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[139] - 澄江博世科环境工程有限公司的COD排放浓度为14.34mg/L，TP为0.22mg/L，TN为11.08mg/L，NH3-N为0.76mg/L[142] - 宣恩博世科水务有限公司的COD排放浓度为8.8mg/L，NH3-N为0.46mg/L，TN为8.07mg/L，TP为0.22mg/L[142] - 澄江博世科环境工程有限公司的COD排放总量为32.35吨/半年，TP为0.52吨/半年，TN为24.9吨/半年，NH3-N为1.71吨/半年[142] - 宣恩博世科水务有限公司的COD排放总量为18.97吨/半年，NH3-N为0.99吨/半年，TN为17.23吨/半年，TP为0.47吨/半年[142] - 京山市城东污水处理厂项目COD排放量为10.11mg/L，NH3-N排放量为0.16mg/L，TP排放量为0.23mg/L，TN排放量为7.25mg/L[143] - 京山市文峰污水处理厂项目COD排放量为13.19mg/L，NH3-N排放量为0.12mg/L，TP排放量为0.22mg/L，TN排放量为9.05mg/L[143] - 上林县象山工业园区污水处理厂项目COD排放量为8.322mg/L，NH3-N排放量为0.100mg/L，TP排放量为0.135mg/L，TN排放量为5.492mg/L[143] - 灵石县第二污水处理厂项目COD排放量为18.386mg/L，NH3-N排放量为0.314mg/L，TP排放量为0.181mg/L，TN排放量为9.62mg/L[143] - 藤县工业集中区污水处理厂项目COD排放量为16.066mg/L，NH3-N排放量为0.823mg/L，TP排放量为0.076mg/L，TN排放量为3.268mg/L[144] - 保靖县第二污水处理厂项目COD排放量为9.14mg/L，NH3-N排放量为0.15mg/L，TP排放量为0.19mg/L，TN排放量为7.06mg/L[144] - 古丈红石林工业园项目COD排放量为21.80mg/L，NH3-N排放量为0.16mg/L，TP排放量为0.07mg/L，TN排放量为3.63mg/L[144] - 攸县网岭循环经济园污水处理厂项目COD排放量为4.74mg/L，NH3-N排放量为0.58mg/L，TP排放量为0.13mg/L，TN排放量为5.62mg/L[144] - 广西博和环保科技有限公司COD排放量为80mg/L，氨氮排放量为15mg/L，总铬排放量为1.0mg/L，六价铬排放量为0.2mg/L[144] - 广西科清环境服务有限公司上半年颗粒物排放量为2.713177吨，SO2和NOX排放量均为0吨[145] - 澄江博世科环境工程有限公司2024年上半年COD排放浓度降幅为92.8%，NH3-N降幅为97.78%，TP降幅为95.06%，TN降幅为69.81%[147] - 宣恩博世科水务有限公司2024年上半年COD排放浓度降幅为92.23%，NH3-N降幅为98.63%，TP降幅为93.56%，TN降幅为75.3%[147] - 京山博世科城东水务有限公司2024年上半年COD排放浓度降幅为93.3%，NH3-N降幅为98.8%，TP降幅为91.3%，TN降幅为62%[147] - 京山博世科文峰水务有限公司2024年上半年COD排放浓度降幅为92.67%，NH3-N降幅为99.31%，TP降幅为90.68%，TN降幅为62.99%[147] - 上林县博世科威林环境服务有限公司2024年上半年COD排放浓度降幅为95.61%，NH3-N降幅为97.04%，TP降幅为93.09%，TN降幅为72.26%[147] - 灵石博世科水务有限公司2024年上半年COD排放浓度降幅为94.01%，NH3-N降幅为99.03%，TP降幅为92.87%，TN降幅为73.45%[147] - 安徽博世科环保科技股份有限公司2024年上半年COD排放浓度降幅为91.7%，TN降幅为86.3%，NH3-N降幅为86%[147] - 保靖博世科水务有限公司2024年上半年COD排放浓度降幅为96.15%，NH3-N降幅为99.47%，TP降幅为92.89%，TN降幅为82.46%[147] - 古丈博世科水务有限公司COD去除率为66.00%，NH3-N去除率为95.60%[148] - 攸县博世科水务有限公司COD去除率为96%，NH3-N去除率为95.5%，TP去除率为91.3%，TN去除率为71.9%[148] - 广西博和环保科技有限公司2024年上半年累积处理量增加16.81%，总磷减少83.91%，氟化物减少77.81%[148] - 广西科清环境服务有限公司2024年上半年COD减少37.11%，总磷减少85.72%，磷酸盐减少86.8%[148] - 公司2024年上半年累计缴纳环境保护税0.82万元[150] - 古丈博世科水务有限公司因污染物排放方式与排污许可证规定不符被罚款5.96万元[151] - 博世科子公司博环环境中标崇左、来宾、梧州、贺州等市33家企业的碳排放报告核查项目[151] - 公司利用自主研发的固废资源化减碳修复材料开展环境修复，有效提高土壤和植被固碳量[151] - 公司开发的UBEF生物滤池较传统反硝化工艺提高30%碳源利用效率，反洗能耗降低50%[152] - 公司在土壤修复领域开发的技术工艺大幅降低热脱附过程的碳排放[152] - 公司在厨余垃圾处理中采用酸化预处理+干式好氧发酵分散式处理方法，减少50%发酵设备能耗，碳减排提升30%以上[152] - 公司2024年表彰了154名优秀劳动者[155] - 公司积极实施垃圾分类管理，对可再生资源进行分类堆放和重新注塑成型[157] - 公司自主设计尾气吸附排放系统，排放标准符合

安徽博世科环保科技股份有限公司 编制单位：安徽博世科环保科技股份有限公司 单位：人民币万元 | 其它关联资 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联 | 上市公司核算 | 年期初 2024 | 年 2024 1-6 来累计发生金额 | 月往 2024 | 年 月 1-6 往来资金的利 | 年 2024 | 月偿还 1-6 | 2024年 6月末往 | 往来形成原因 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金往来 | | 关系 | 的会计科目 | 往来资金余额 | （不含利息） | | 息（如有） | 累计发生金额 | | 来资金余额 | | | | | 沙洋博世科水务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,665.24 | | 36.58 | | | 200.00 | 3,501.82 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 澄江博世科环境工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,940.68 | | 87.20 | 154.14 | | 420 ...

安徽博世科环保科技股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 博览世界 科技为先 安徽博世科环保科技股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由广西博世科环保科技有限公司全体股东共同作为发起人，以原广西博 世科环保科技有限公司经审计确认的账面净资产整体折股进行整体变更的方式 设立广西博世科环保科技股份有限公司，在南宁市市场监督管理局登记注册，取 得营业执照，统一社会信用代码：91450100711480258H。 公司住所由广西壮族自治区南宁市迁移至安徽省宁国市，公司名称由广西博 世科环保科技股份有限公司变更为安徽博世科环保科技股份有限公司，在安徽省 宣城市市场监督管理局登记，统一社会信用代码不变。 第三条 公司于 2015 年 1 月 30 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首 ...

博览世界 科技为先 安徽博世科环保科技股份有限公司董事会 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 相关公告格式规定，安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）董事会编制 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2018 年公开发行可转换公司债券 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证监会证监许可[2018]617 号文核准，公司于 2018 年 7 月公开发行 可转换公司债券 4,300,000 张，每张面值人民币 100.00 元，按面值平价发行， 募集资金总额为人民币 430,000,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净 额为人民币 420,893,396.24 元。 上述募集资金到账时间 ...

第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2024-101 安徽博世科环保科技股份有限公司 经全体监事认真审议，认为：公司董事会编制和审议《2024 年半年度报告》 及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 特此公告。 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 四次会议于 2024 年 8 月 22 日以传真、短信、电子邮件和电话方式发出会议通知， 会议于 2024 年 8 月 29 日在广西南宁市高新区高安路 101 号公司 13 楼会议室以 现场结合通讯的方式举行。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人， 本次会议由监事会主席赵磊先生主持，会议的召集、召开符合《公司章程》、公 司《监事会议事规则》及相关法律、 ...

博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2024-102 安徽博世科环保科技股份有限公司 关于延期召开2024年第四次临时股东大会并增加临时提案 暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2024 年第四次 临时股东大会的通知》（公告编号：2024-096），原定于 2024 年 9 月 6 日以现 场和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第四次临时股东大会。 2024 年 8 月 29 日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关 于延期召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》《关于修改<公司章程>的议案》， 同意公司延期召开 2024 年第四次临时股东大会，延期后的会议召开日期为 2024 年 9 月 10 日，股权登记日不变，仍为 2024 年 8 月 30 日。具体内容详见同日刊 登于中国证监会指定的创业板信息披露 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对安徽博世科环保科技股份有限公司 的监管函 创业板监管函〔2024〕第 135 号 安徽博世科环保科技股份有限公司董事会： 根据中国证券监督管理委员会安徽监管局出具的《关于 对安徽博世科环保科技股份有限公司采取责令改正并出具 警示函措施的决定》（〔2024〕40 号），你公司存在以下违规 事项： 一、坏账准备计提不谨慎 2023 年三季报，你公司未能谨慎评估客户真实回款能力， 仅依据客户回函便将相关项目的坏账准备由单项计提调整 为按合同条款正常计提，不符合《企业会计准则》的相关规 定。 二、应收账款与合同资产分类不准确 深圳证券交易所 创业板公司管理部 2024 年 8 月 23 日 2 不符合《企业会计准则》的相关规定。 三、未及时披露募集资金账户冻结事项 2022 年 2 月 28 日，你公司下属子公司湖南博世科环保 科技有限公司募集资金专项账户被司法冻结 2,560 万元，对 于前述事项你公司迟至 2023 年 4 月 20 日才对外披露。 你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2024 年修订）》第 1.4 条、5.1.1 条的规定。请你公司董事 会充分重视 ...

博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2024-095 安徽博世科环保科技股份有限公司 关于接受关联担保并向关联方提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、公司的间接控股股东宁阳控股集团拟为公司相关融资业务提供总额不超 过8.3亿元的担保，公司拟提供等额反担保，本次反担保构成关联担保，需提交 公司股东大会审议批准后方可实施。 2、除本次关联反担保外，截至本公告披露日，公司及子公司的担保总余额 超过上市公司最近一期经审计净资产的100%；对资产负债率超过70%的子公司 担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%；截至本公告日，除因转让控 股子公司泗洪博世科水务有限公司75%股权后被动形成的关联担保外，公司不存 在给其他关联方提供担保的情况。敬请投资者充分关注担保风险。 一、接受关联担保并向关联方提供反担保情况概述 为充分发挥安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博 世科"）市场融资功能，提高融资效率，根据公司业务发展及生产经营资金需要， 拟由公司间接控股股东宁国市宁阳 ...

博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2024-092 安徽博世科环保科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2024 年 8 月 17 日以传真、短信、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第六届 董事会第二十二次会议的通知。本次会议于 2024 年 8 月 20 日在广西南宁市高新 区高安路 101 号公司 13 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司副董事长杨崎峰先生主持，公司 监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开的程序和方式符合《公 司章程》、公司《董事会议事规则》及相关法律、法规的规定，决议合法有效。 经全体董事认真审议，以记名投票方式通过如下议案： 一、审议通过《关于补选公司第六届董事会董事的议案》 因工作调整原因，原董事郭士光先生、祝晓峰女士申请辞去公司第六届董事 会非独立董事职务，郭士光先生同时辞任公司董事长、第 ...