提名人四川金石亚洲医药股份有限公司董事会现就提名贾佑龙为四川金 石亚洲医药股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为四川金石亚洲医药股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川金石亚洲医药股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券 ...

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2023-029 四川金石亚洲医药股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次会议于 2023 年 12 月 2 日上午 9：30 在杭州市滨江区江南大道 4760 号亚科中 心公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2023 年 11 月 25 日以电子邮件或网络方式发出。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。其中，董事魏宝康先生、独立董事马文杰先生以通讯表决方式出席本次会 议。本次会议由董事长魏宝康先生主持。公司全体监事、部分高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 经研究讨论，会议达成如下决议： 1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事 候选人的议案》 公司第四届董事会任期已届 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 独立董事工作制度 （尚需经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为促进四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，完善公司的法人治理结构，强化内部约束和监督机制，维护全体股东尤 其是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、行政法规、部门规章 及规范性文件和《 四川金石亚洲医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定和要求，特制定《 四川金石亚洲医药股份有限公司独立 董事工作制度》（以下简称"本《制度》"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤 ...

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2023-033 四川金石亚洲医药股份有限公司 关于公司第五届董事、监事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 2 日 召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司第五届董事会董事薪酬 方案的议案》；于同日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 第五届监事会监事薪酬方案的议案》，公司独立董事已就董事薪酬方案进行了审 查并发表了明确同意的意见。公司董事、监事薪酬方案还需提交公司 2023 年第 一次临时股东大会审议，现将有关情况公告如下： 2、在公司兼任高级管理人员或其他岗位职务的内部董事，不在公司领取专 门的董事薪酬，其薪酬依据公司整体薪酬政策，按照公司相关薪酬管理制度执行； 3、公司独立董事在公司领取独立董事津贴，标准为 10 万元/年（税前）。 二、监事薪酬方案 公司监事薪酬经监事会同意后，提交股东大会审议决定。 公司第五届监事会监事薪酬方案为： 公司监事按照其在公司担任的实际工作岗位领取薪 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人四川金石亚洲医药股份有限公司现就提名刘初旺为四川金石亚洲 医药股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为四川金石亚洲医药股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川金石亚洲医药股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合 ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为193,338,268.99元，净利润为-16,948,088.97元[1][2] - 公司2023年第三季度经营活动现金流量净额为79,904,989.91元，基本每股收益为-0.04元[3][4] - 公司2023年9月30日货币资金达到661,952,047.47元，同比增长50.34%[5] - 公司2023年1-9月营业收入为827,063,956.04元，同比增长16.25%[6] - 公司2023年第三季度收入为100,878,929人民币，股东高雅萍持有公司100,878,929股人民币普通股[7] 资产负债 - 公司2023年第三季度总资产为3,050,715,989.39元，流动资产总额为1,271,206,581.56元[8][9] - 公司非流动资产合计为1,779,509,407.83元，固定资产为462,677,839.62元[10][11] - 公司负债合计为611,865,671.36元，所有者权益合计为2,438,850,318.03元[12] 经营情况 - 公司2023年第三季度营业总收入为827,063,956.04元，营业利润为171.63亿[13][14] - 公司净利润为135.50亿，同比增长30.4%[15] - 公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为11.21亿元，现金及现金等价物净增加额为7,572.99万元[16][17]

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2023-027 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》 经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年第三季度报告》详见公司同日在巨潮资讯网及公司指定信息披露 媒体发布的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 四川金石亚洲医药股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次 会议于 2023 年 10 月 27 日上午以通讯表决表决方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件或网络方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次会议由监事会主席汪进先生主持。本次会议的召集、召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规 ...

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2023-026 四川金石亚洲医药股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经研究讨论，会议达成如下决议： 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》 《2023 年第三季度报告》详见公司同日在巨潮资讯网及公司指定信息披露 媒体发布的相关公告。 公司监事会对公司《2023 年第三季度报告》进行审核并发表了审核意见， 具体意见内容详见公司同日在巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体发布的相关 公告。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 三、备查文件 1、《第四届董事会第十次会议决议》。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次 会议于 2023 年 10 月 27 日上午以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件或网络方式发出。会议应出席董事 11 名，实际 出席董事 11 名。本次会议由董事长魏宝康先生主持。本次会议的召集、召开 ...

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 四川金石亚洲医药股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | √其他（2023 年半年度业绩交流会） | | 华安证券 参与单位名称 | 谭国超 李雨涵 刘洪飞 | | 民生医药 | 王班 宋丽莹 易美娟 | | 及人员姓名 瓦琉咨询 | 杨云添 梁羽蒙 符传宏 滕美忻 | | 健顺投资 | 张琦悦 | | 时间 2023 | 年 8 月 29 日 下午 15：00-16：00 | | 地点 线上会议 | | | 上市公司接待 | 董事、副总裁、董事会秘书 林 强 | | 人员姓名 财务总监 | 王庆国 纪要内容： | | 况。 | 一、由公司董事、副总裁、董事会秘书林强致欢迎辞，介绍公司基本情 | | 投资者关系活 每股收益 | 2023 年上半年，公司实现营业收入 6.34 亿元，同比增长 32.18%；基本 0.39 元/股，同比上升 89.44%。 ...

公司业务 - 公司主营业务为非处方药品、处方药品、原料药品和保健食品的研发、生产及销售，目前拥有90余个药品生产批准文号[3] - 公司生产的“快克”等主要产品可以自主定价，降价风险较小，但是预计我国药品降价趋势仍将持续，可能会对公司的经营业绩产生不利影响[5] - 公司不断加强研发投入，陆续启动了十余个研发项目，为未来重点的发展格局[4] - 公司在医药健康领域主营业务中，快克感冒药连续三年在中国非处方药产品综合统计排名中位列第一[18] - 公司的主营业务包括药品和保健食品的研发、生产与销售，其中化学药制剂方面积极布局多个品种[19] - 公司的非处方药领域重点产品为快克系列产品，已成为国内家喻户晓的感冒药品牌，享有较高知名度[20] - 公司全资子公司海南亚药的产品快克啉多潘立酮片中选十六省药品联盟集中带量采购，采购周期为3年[21] - 公司在保健食品领域推出今幸胶囊等产品，积极推进保健食品大健康领域的布局[22] - 公司在中药饮片领域逐步开发快克本草系列中药饮片，重视产业链上中下游的布局[23] - 公司在处方药领域积极推进招投标工作，已拥有多种创新西药产品[24] - 公司在原料药领域致力于高端原料药碳酸钙、食品添加剂碳酸钙的开发，加强钙制剂系列产品的研发和生产实力[26] - 公司经营的主要产品包括快克、小快克系列药品和器械、今幸系列保健食品、快克西林、毕林处方药等[27] - 公司的主要产品品牌包括快克、小快克、快克露、快克啉、快克清、快克本草等，涵盖多个适应症或功效[27] 公司发展 - 公司股票简称为金石亚药，股票代码为300434[9] - 报告期内公司主要业务分为医药健康和新材料与机械两个板块[17] - 公司在新材料领域进行真空镀膜设备的研发和制造[32] - 公司在塑料制品装饰领域、汽车车灯及内外饰件领域有良好的发展前景[33] - 公司正在推进垂直循环式立体停车库项目，以解决停车难问题[34] - 公司拥有五个主要生产基地，具备稳定高效的产能释放能力[35] 公司财务 - 本报告期营业收入达到633,725,687.05元，同比增长32.18%，主要受市场需求回升影响[44] - 医药制造行业营业收入为577,820,675.91元，毛利率同比增长4.65%[45] - 研发投入增加27.27%，达到27,863,062.95元，反映公司在新产品和新技术研发方面的投入[44] - 资产构成中，货币资金占总资产比例增加至22.62%，增长8.23%[46] - 长期股权投资占比下降至3.63%，影响了公司的投资状况[48] 公司环保 - 公司积极响应国家和当地政府的环保要求，未发生环境污染事故和纠纷[115] - 金石科技在废气处理方面，升级环保设备为二级活性炭，提高有机废气处理效率至约90%[87] - 金石科技在废水处理方面，生活废水经预处理后排入园区管网，实现稳定达标排放[88] - 金石科技在危废处理方面，与专业公司签订转运合同，实现对外界环境的零排放[89] - 金石科技在噪声处理方面，采取合理布局、减震等降噪处理[90]