会议情况 - 第五届监事会第七次会议于2025年4月23日召开，应出席3人，实际出席3人[1] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等六项议案需提交2024年年度股东大会审议，表决均3票同意[2][4][5][6][7][9] - 《2025年第一季度报告》表决3票同意[10] - 《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》需提交2024年年度股东大会审议，表决3票同意，拟申请不超6亿额度[11] - 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》表决3票同意[13] - 《关于公司会计政策变更的议案》表决3票同意[14]

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2025-006 四川金石亚洲医药股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议于 2025 年 4 月 23 日上午 9：30 在杭州市滨江区江南大道 4760 号亚科中心 公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件或网络方式发出。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名；其 中，董事盛晓霞女士以通讯方式出席本次会议。本次会议由董事长马益平先生主 持。公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 会议表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 经研究讨论，会议达成如下决议： 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 2、审议通过《2024 年度 ...

业绩数据 - 2024年归属母公司净利润91,761,833.80元，母公司净利润77,974,286.17元[2] - 2024年提取法定盈余公积7,797,428.62元[2] - 2024年营业收入1,102,354,866.43元，较2023年下降[5] 利润分配 - 拟以401,743,872股为基数，每10股派现0.69元，共派27,720,327.17元[2] - 2022 - 2024累计现金分红71,912,153.09元[6] 研发投入 - 2024年研发投入49,999,051.37元，近三年累计占比3.92%[5]

四川金石亚洲医药股份有限公司 内部控制审计报告 二○二四年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZD10053 号 四川金石亚洲医药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"金 石亚药"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，四川金石亚洲医药股份有限公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了 有效的财务报告内部控制。 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师： 张 宇 中国注册会计师： 李茗薇 中国·上海 二〇二五年四月二十三日 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建 ...

金证（上海）资产评估有限公司 2025 年 4 月 11 日 形成的商誉进行减值测试所涉及的商誉相关资产组可收回金额 资产评估报告 金证评报字【2025】第 0182 号 (共一册,第一册) 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 四川金石亚洲医药股份有限公司拟对合并浙江省建德市正发药业有限公司 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3132020024202500157 | | --- | --- | | 合同编号: | 金证评合约字【2025】第01095号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 金证评报字【2025】第0182号 | | 报告名称: | 四川金石亚洲医药股份有限公司拟对合并浙江省建德市正发药业 有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的商誉相关资产组可收 回金额资产评估报告 | | 评估结论: | 122,000,000.00元 | | 评估报告日: | 2025年04月11日 | | 评估机构名称: | 金证(上海)资产评估有限公司 | | 签名人员: | 李雨勤 (资产评估师) 正式会员 编号:24120011 | | | ...

业绩总结 - 2024年度营业收入110,235.49万元，较2023年度减少10,684.45万元，降幅8.84%[6] - 2024年度净利润为88,559,875.48元，较上期的120,711,617.16元有所减少[25] - 2024年末公司资产总计30.55亿元，较上年末下降1.49%[16] - 2024年末公司负债合计5.85亿元，较上年末下降13.56%[18] - 2024年末公司所有者权益合计24.69亿元，较上年末增长1.88%[18] 财务数据 - 2024年末商誉账面原值89,027.98万元，商誉减值准备78,103.43万元[6] - 2024年末流动资产合计10.70亿元，较上年末下降21.99%[16] - 2024年末非流动资产合计19.85亿元，较上年末增长14.77%[16] - 2024年末流动负债合计4.92亿元，较上年末下降18.19%[18] - 2024年末非流动负债合计0.93亿元，较上年末增长22.67%[18] - 2024年度营业总成本为966,461,177.06元，较上期略有增加[25] - 2024年度利息费用为1,319,956.20元，较上期有所增加[25] - 2024年度利息收入为5,338,914.99元，较上期大幅减少[25] - 2024年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.23元/股，较上期降低[25] 公司发展历程 - 2011年公司增加注册资本3600万元，增资后注册资本为3900万元[46][47][48] - 2011年6月发起设立四川金石东方新材料设备股份有限公司，申请登记注册资本为5100万元[48] - 2015年公开发行1700万股，募集资金净额14740.57万元，发行后注册资本6800万元[50] - 2016年以6800万股为基数分红转增，总股本增至13600万股[50][51] - 2018年以22319.104万股为基数转增，转增后股本40174.3872万股[52] - 2019年公司名称变更为四川金石亚洲医药股份有限公司，证券简称变更为金石亚药[53] 会计政策 - 财务报表按企业会计准则编制，以持续经营为基础[55][56][59][60][62] - 同一控制下企业合并按账面价值计量，非同一控制下按公允价值计量[63] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定[64] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[150] 税收政策 - 增值税税率为13%、9%、6%、5%、3%[186] - 企业所得税税率为25%、20%、15%，多家子公司享受优惠[187][193] 其他 - 收入确认和商誉减值被列为关键审计事项[6] - 财务报表于2025年4月23日经董事会批准报出[54]

公司治理 - 2024年召开股东大会1次，董事会会议4次[3] - 2024年薪酬与考核委员会召开会议1次，提名委员会未召开会议[4] 报告披露与分红 - 2024年按时披露4份定期报告[7] - 2024年审议通过《2023年度利润分配方案》并完成权益分派[7] 商誉与业绩影响 - 截至2023年底，收购正发药业含商誉资产组账面价值22244.87万元[8] - 2023年收购正发药业商誉减值6751.41万元，致归母净利润减少[8] 独立董事履职 - 2024年独立董事履职、学习，2025年将按规维护权益[10][11]

选聘规则 - 选聘/解聘会计师事务所应经审计委员会审核，报董事会和股东大会审议[2] - 竞争性谈判和邀请选聘需邀请三家以上（含三家）会计师事务所[7] - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[9] - 选聘会计师事务所聘期一年，可以续聘[12] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明相关情况[10] - 审计费用报价得分=（1 -∣选聘基准价 - 审计费用报价∣/选聘基准价）×审计费用报价要素所占权重分值[10] - 公司选聘会计师事务所原则上不得设置最高限价，确需设置应说明依据及合理性[10] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[11] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[12] 解聘改聘 - 公司可在七种情形下解聘或改聘会计师事务所，年报审计期间改聘需符合条件[14][15] - 公司改聘会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[15] 审计监督 - 审计委员会负责监督会计师事务所审计工作开展情况[17] - 审计委员会应对五种情形保持高度谨慎和关注[17][18] 违规处理 - 审计委员会发现选聘违规造成严重后果应报告董事会并处理[18] - 情节严重时，经股东大会决议，公司不再选聘有两种行为的会计师事务所承担审计工作[18] 制度施行 - 本制度自股东大会审议通过之日起施行，修改时亦同[20]

委托理财范围 - 公司委托理财资金限于购买银行结构性存款、R1低风险等级等理财产品[2] 审批标准 - 委托理财额度占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，提交董事会审议[8] - 委托理财额度占最近一期经审计净资产30%以上且超5000万元，除董事会审议外还需提交股东大会审议[8] - 委托理财额度未达董事会审批标准，由董事长和财务负责人联合审批[8] 额度使用 - 相关额度使用期限不超十二个月，期限内交易金额不超委托理财额度[8] 职责分工 - 财务管理中心负责年度委托理财规划、业务经办等工作[9] - 内部审计部门负责对理财产品日常监督[12] - 监事会和审计委员会有权对委托理财产品情况检查和审核[12] 其他要求 - 委托理财尽可能与理财机构签署书面合同[10] - 公司达到披露标准的委托理财事项应按规定披露[15]

会议召开情况 - 2024 年召开股东大会 1 次，董事会会议 4 次[3] - 2024 年审计委员会召开会议 6 次[4] - 2024 年未召开独立董事专门会议[5] 报告披露与利润分配 - 2024 年按时披露多份报告[8] - 2024 年完成 2023 年度利润分配权益分派[8] 收购与商誉 - 截至 2023 年末，收购正发药业含商誉资产组账面价值 22244.87 万元[9] - 2023 年收购正发药业商誉减值 6751.41 万元[9] 其他事项 - 2024 年续聘立信为审计机构[10] - 2024 年推动内控执行[10] - 2025 年独立董事将继续履职提建议[11]