审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2024-030 杭州中泰深冷技术股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 于 2024 年 4 月 23 日在公司研发楼会议室以现场会议的方式召开。本次监事会会议 经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名， 由监事会主席高云主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。现 将有关会议决议情况公告如下： 监事会成员认真审阅《杭州中泰深冷技术股份有限公司2024年第一季度报告的 议案》后认为：《杭州中泰深冷技术股份有限公司2024年第一季度报告的议案》内容 真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。 表决结果：3 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2024-029 杭州中泰深冷技术股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议的公告 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议于2024年4月23日在公司研发楼会议室以通讯方式召开，本次董事会会议经 全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相 关的必要信息。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司部分监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长章有春先生主持，会议的召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会 董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下： 一、 审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》 董事会成员认真审阅《杭州中泰深冷技术股份有限公司2024年第一季度报 告》后认为：《杭州中泰深冷技术股份有限公司2024年第一季度报告》内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，全体董事同意对 外披露《杭州中泰 ...

信息披露义务人: 卞传瑞 杭州中泰深冷技术股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称:杭州中泰深冷技术股份有限公司 住所/通讯地址：山东省济南市历下区名悦山庄 股权变动性质: 减少 签署日期：二〇二四年三月二十六日 1 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：中泰股份 股票代码：300435 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"收购办法"）、《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》（以下简称"准则第15 号"）及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简 称"中泰股份"）中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报 告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在中 泰股份中拥有权益的股份。 四、本次权益变 ...

股东减持 - 2024年3月26日卞传瑞大宗交易减持621,700股，占比0.16%[4] - 减持均价12.07元/股[4] - 权益变动后持股19,158,766股，占比4.9998%[3][4] 公司股本 - 截至公告日总股本383,190,600股[4] 影响说明 - 减持未违规，不导致控制权变更，无不利影响[6]

业绩总结 - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为350,060,857.05元[1] 利润分配 - 2023年度以总股本扣减回购股份为基数分配[1] - 每10股派现1.5元，不送股不转增[1] - 预案待2023年年度股东大会审议[2] - 若总股本变化按比例调整分配总额[2]

业绩总结 - 2023年营收30.47亿元，归属母公司净利润3.50亿，营收降6.42%，净利润增25.94%[2] - 2023年制造板块营收10.67亿元，归属母公司净利润2.25亿，分别增17.64%、84.61%[2] - 2023年中标订单18.18亿元，已签订单14.18亿，海外订单增335%，占比超30%[2][3] 产品数据 - 2023年换热器产量增50%以上，合格率连续多年100%[4] - 公司产品出口至52个国家和地区[4] 未来展望 - 2024年董事会加强自身建设，加强董事履职培训[16] - 2024年加强内控体系建设，优化战略规划[16]

2023年情况 - 监事会认为董高人员尽责，无损害权益行为[2] - 监事会召开9次会议，审议多份报告议案[3][4] - 公司规范运作，无违法违规，财务状况良好[6][7] - 重大资产关联交易未损害公司及股东利益[9] 2024年计划 - 监事会加强学习，监督公司规范运作[11]

会议基本信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月8日14:30现场召开，9:15 - 15:00网络投票[1] - 会议采取现场与网络投票结合方式[2] - 股权登记日为2024年4月30日[3] 登记信息 - 登记时间为2024年5月6日9:00 - 12:00、13:00 - 16:30[8] - 登记地点为杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号研发楼10楼证券部[8] 投票信息 - 网络投票代码为350435，简称为“中泰投票”[17][18] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统时间为2024年5月8日9:15 - 15:00[21] 议案信息 - 审议包括2023年年度报告、利润分配预案等13项议案[4][5] 其他信息 - 会议联系人凌诗轶，电话0571 - 58838858[10][11] - 已填妥参会股东登记表应于2024年5月6日16:30前送达公司[22]

监事会组成 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[4] - 监事每届任期三年，连选可连任[5] - 最近两年内曾担任过公司董事或高管的监事人数不超总数二分之一[5] 会议召开 - 监事会定期会议每六个月至少召开一次[8] - 特定情况监事会应十日内召开临时会议[9] - 监事提议召开临时会议，主席三日内发通知[10] - 召开定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[14] 会议有效性 - 监事会会议由过半数监事或其授权代表出席方有效[17] - 监事连续两次不亲自出席且不委托他人应被撤换[19] 表决与记录 - 紧急情况监事会可通讯表决，需说明情况[21] - 监事会会议表决一人一票，记名投票，决议需全体监事过半数通过[22] - 会议记录应包含届次、时间、议程等内容[22] - 与会监事需对会议记录签字确认，未签字且无说明视为同意[23] 资料保存与职责 - 监事会会议资料保存期限为10年[23] - 监事会可向董事会、股东大会提建议，由董事会落实[25] - 涉及提议召开临时会议或提议案，应书面提交完整议案[25] - 监事会应督促决议落实，主席通报执行情况[25] 规则说明 - 本规则术语含义与《公司章程》相同[27] - 规则未尽事宜或冲突以相关规定为准[27] - 本规则由监事会解释，经股东大会审议通过生效[28][29]

报告期内，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 袁少颖，1985 年 7 月生，硕士研究生，律师，2007 年 6 月至 2008 年 3 月任松 下电器（中国）有限公司法务；2011 年 10 月至 2014 年 4 月任北京大成（上海）律 师事务所律师；2014 年 4 月至今任北京大成（杭州）律师事务所合伙人律师；2023 年 7 月 20 日至今任公司独立董事。 杭州中泰深冷技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告期内，公司第四届董事会独立董事为陈光明先生、黄加宁先生、田园园女士。 因第四届董事会任期届满，公司于 2023 年 7 月 20 日召开 2023 年第二次临时股东大 会选举袁少颖女士、黄平先生、林文胜先生担任公司第五届董事会独立董事。公司现 有独立董事 3 名，占公司董事会人数 3/9，其中包括 1 名会计专业人士、 1 名法律 专业人士及 1 名行业专业人士。公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事的基本情况 杭州中泰深冷技术股份有限公司 ...