公司决策 - 2024年10月23日召开第五届董事会第十一次会议通过修订《公司章程》议案[2] - 议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[2] 股本数据 - 修订前公司总股本为383,190,600股[2] - 修订后公司总股本为385,713,000股[2]

关联交易 - 公司与PZAS签订174,893,025元设备买卖合同，2025年12月交付[2] - 合同付款条件为卖方提供发票等后30天内付20%，质保金10%[9] 股权结构 - 公司持有中泰赛能55%股份，对应资本11,684,750,000韩元[2][5] - 中泰赛能持有PZAS 24.90%股份，Posco Holdings持有75.10%[2][4] 会议审议 - 10月23日公司第五届董事会第十一次会议审议通过该关联交易[13] - 监事会审核同意该关联交易，认为是正常经营所需[14]

股权交易 - 中泰氢能受让瑞尔泰10.86%股份后续出资权，对应认缴出资额760万元，受让后持股70.86%[2][3][5][7] - 公望协力出让瑞尔泰10.86%后续出资股权，对应认缴出资额760万元，出让后持股29.14%[2][3][5][7] - 本次交易转让价格0万元，由中泰氢能履行760万元出资义务[5][7] 公司数据 - 瑞尔泰注册资本7000万元，截至2024年9月30日，资产总额10991.35万元，净资产4390.11万元，2024年度净利润 - 474.01万元[5][6] - 公望远景认缴出资额6830万元，公司实控人等部分人员合计出资比例62.96%[9] - 公望协力认缴出资额2040万元，公望远景出资1620万元，占比79.412%[11][12] 决策流程 - 10月22日独立董事专门会议3票同意将关联交易议案提交董事会审议[16][17] - 10月23日董事会审议通过议案，监事会审议通过议案[18][20] 交易影响 - 中泰氢能受让股权基于公司整体战略布局，不改变合并报表范围[22] - 交易资金为自有资金，对财务和经营成果无重大不利影响[22] - 瑞尔泰业务开展受多种因素影响存在不确定性[23]

会议信息 - 公司第五届监事会第十次会议于2024年10月23日召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[1][3] - 审议通过《关于受让控股孙公司部分剩余出资权暨关联交易的议案》[4][5] - 审议通过《关于确认与韩国参股公司设备买卖关联交易的议案》，需提交临时股东大会审议[6][7]

会议审议 - 2024年10月23日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过2024年第三季度报告议案[1][3] - 审议通过中泰氢能受让瑞尔泰10.86%股份剩余出资权议案[5][6] - 审议通过确认与韩国参股公司设备买卖关联交易议案，需提交临时股东大会[7][8] - 审议通过修订《公司章程》议案，需提交临时股东大会[9][11] - 表决通过2024年11月12日召开第二次临时股东大会[12][13] 股权变动 - 2024年8月，2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三期归属股票上市流通，总股本增加[9][11] - 中泰氢能受让瑞尔泰10.86%股份剩余出资权，对应认缴出资额760万元[5][6]

订单情况 - 截至公告日公司在手订单24.76亿元，出口订单11.46亿元，占比超46%[3] - 在手订单预计未来2年内陆续交付[3] 合作与合同 - 2023年12月与韩国浦项钢铁拟设合资公司，已登记注册完成[4] - 2024年10月与合资公司签电子特气制取装置采购合同，2025年11月交付[4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月12日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为11月7日[3] - 会议审议设备买卖关联交易、修订《公司章程》等提案[4] 登记与投票信息 - 登记时间为11月7日9:00 - 12:00、13:00 - 16:30，地点在杭州富阳研发楼10楼证券部[7] - 网络投票代码350435，简称“中泰投票”[18] - 深交所交易系统和互联网投票时间为11月12日9:15 - 15:00[20][21]

回购计划 - 公司计划回购金额不低于5000万元且不高于1亿元[2] - 原回购价格不超19.88元/股，预计回购股份2515091 - 5030181股，占比0.66% - 1.31%[2] - 2024年5月22日起，回购价上限调为19.73元/股，数量2534212 - 5068424股，占比0.66% - 1.32%[2] 回购进展 - 截至2024年9月30日，回购3816250股，占0.99%，成交金额50473658.50元[4] - 截至2024年10月8日，回购4226250股，占1.10%，成交金额55726225.50元[4]

限制性股票基本信息 - 2024年9月6日为本次归属的限制性股票上市流通日[3][37][39][40] - 本次限制性股票归属数量为178.74万股，占目前公司总股本的0.4656%，归属激励对象192人[3] - 公司拟授予第二类限制性股票762.60万股，占激励计划草案公告时公司股本总额37,819.03万股的2.02%[4] - 首次授予612.60万股，占激励计划草案公告时公司股本总额的1.62%[4] - 预留部分150.00万股，占激励计划草案公告时公司股本总额的0.40%，占激励计划拟授予限制性股票总数的19.67%[4] 授予价格与归属比例 - 2021年首次授予限制性股票价格为6.04元/股，预留部分授予价格相同[4] - 首次授予的限制性股票第一个归属期归属比例为40%，第二个归属期为30%，第三个归属期为30%[6] - 若预留部分2022年度授予，第一个归属期归属比例为50%，第二个归属期为50%[7] 激励对象限制 - 激励对象为公司董事和高级管理人员，任职期间每年转让股份不得超过其所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[8] - 激励对象为公司董事和高级管理人员，短线交易所得收益归公司所有，董事会将收回[9] 业绩考核 - 激励计划业绩考核以2020年数据为基础，2021 - 2023年为考核年度，如2021年深冷业务板块净利润增长目标值40%且公司净利润增长10%，触发值30%且公司净利润增长8%[12] - 净利润考核完成度R≥R1时解锁系数C = 100%；R1＞R≥R2时C = R * 100/R1；R＜R2时C = 0%[14] - 2021 - 2023年业绩考核目标：第三个归属期深冷业务板块净利润增长目标值60%、触发值50%，公司净利润增长目标值20%、触发值15%[33] 调整与作废情况 - 2021年8月13日激励对象由原209名调整为206名，授予第二类限制性股票总数762.60万股不变，首次授予612.60万股，预留150.00万股[15] - 2022年5月23日限制性股票授予价格由6.04元/股调整为5.96元/股[16] - 2022年8月8日6名离职激励对象已获授尚未归属的1.90万股第二类限制性股票作废[17] - 2023年5月19日授予价格由5.96元/股调整为5.86元/股[17] - 2023年8月7日3名离职激励对象已获授尚未归属的2.82万股第二类限制性股票作废[18] - 2023年8月17日2名激励对象已获授尚未归属的2.10万股第二类限制性股票作废[18] - 2024年5月23日授予价格由5.86元/股调整为5.71元/股[19] - 2024年8月15日2名离职激励对象已获授尚未归属的1.80万股第二类限制性股票作废[19] 归属情况 - 2023年4月6日，2021年限制性股票激励计划预留部分第一个归属期可归属第二类限制性股票数量为75.00万股，为20名激励对象办理归属事宜[26] - 2024年4月12日，2021年限制性股票激励计划预留部分第二个归属期可归属第二类限制性股票数量为73.50万股，为19名激励对象办理归属事宜[29] - 2024年8月14日起，公司首次授予的限制性股票进入第三个归属期[31] - 第二个归属期可归属人数192人，可归属数量178.74万股，归属价格5.71元/股[37] - 截至2024年8月24日，公司收到192名激励对象缴纳的1,787,400股行权股款10,206,054.00元[40] 股份变动影响 - 归属前公司总股本383,925,600股，归属后总股本385,713,000股，新增1,787,400股[42] - 本次股份变动不会导致公司股权分布不符合上市条件和控制权变化[42] - 本次归属限制性股票1,787,400股[43] - 归属完成后总股本将由383,925,600股增加至385,713,000股[43] - 本次限制性股票归属将影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率[43] - 本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响[43] 业绩数据 - 2023年度深冷业务板块剔除股份支付费用净利润239,852,424.64元，较2020年增长405.85%；公司合并口径净利润剔除股份支付费用净利润366,161,081.35元，较2020年度增长89.46%[35]

回购计划 - 公司计划回购金额不低于5000万元且不高于1亿元[3] - 回购价格上限调整为19.73元/股[3] - 预计回购股份数量为2534212股至5068424股，占总股本比例为0.66%至1.32%[3] 回购进展 - 截至2024年8月31日，回购股份3816250股，占目前总股本的0.99%[4] - 截至2024年8月31日，最高成交价格13.56元/股，最低成交价格9.39元/股[4] - 截至2024年8月31日，成交总金额为50473658.50元[5]