选聘流程 - 选聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审议和股东会决定[3] - 选聘方式有竞争性谈判、公开招标等，结果需公示[8] 选聘要求 - 改聘时新事务所最近三年应未受证券期货业务相关行政处罚[5] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[10] 费用规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明情况[12] 聘期与轮换 - 会计师事务所聘期为一年，可续聘[13] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担业务满5年后连续5年不得参与[14] 改聘情况 - 续聘时审计委员会对会计师评价为否定则改聘[14] - 出现五种情况时公司应改聘会计师事务所[17] 特殊处理 - 年报审计期间事务所职位空缺，审计委员会调查后提议委任并提交股东会审议[16] 监督管理 - 审计委员会负责选聘工作并监督审计，每年至少提交履职评估报告[7] - 审计委员会监督检查选聘情况，结果涵盖在年度审计评价意见中[19] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[10] 制度实施 - 本制度自董事会通过之日起实施，由董事会负责解释[22]

重大会计差错认定 - 资产、负债等会计差错占最近年度经审计总额超5%且绝对金额超500万元认定为重大差错[5] - 净资产、收入、利润会计差错占比超5%且绝对金额超500万元认定为重大差错[5] - 会计报表附注或有事项金额占最近一期经审计净资产1%以上或10%以上认定为重大差错[8] - 其他年报信息披露金额占最近一期经审计净资产10%以上认定为重大差错[9] 重大差异认定 - 业绩预告变动幅度或盈亏金额超出预计范围达20%以上且无合理解释认定为重大差异[12] - 业绩快报财务数据和指标与定期报告实际数据差异幅度达20%以上且无合理解释认定为重大差异[13] 责任相关 - 董事长、总裁等对公司年报及财务报告真实性承担主要责任[15] - 年报信息披露重大差错责任追究形式包括内部通报批评、警告等[18]

公司架构与股本 - 公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 原注册资本257,063,097元，修订后为252,422,911元[2] - 公司设立时发行股份总数40,000,000股，面额股每股金额1元[3] - 公司股份总数为252,422,911股，全部为人民币普通股[4] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[6] 股东与股东会 - 连续12个月内购买、出售重大资产或担保金额超公司资产总额30%需特别决议通过[20] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[19] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[15] 董事与董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名[28] - 董事会每年至少召开两次会议，董事长召集，提前10日书面通知[30] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生，可设副董事长1人[30] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[40] - 公司利润分配优先采用现金方式，也可现金与股票结合[40] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[41] 其他 - 公司对部分治理制度进行修订和完善，涉及21项制度[49][50] - 修订事项需提交公司2025年第二次临时股东会审议[48] - 公告由河南清水源科技股份有限公司董事会于2025年6月19日发布[55]

独立董事提名 - 李继明被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5][6] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[5] - 以会计专业人士被提名需满足特定条件[5] 合规情况 - 本人与公司无重大业务往来，近十二个月无禁止情形[6] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在公司任职未超六年[8]

人事变动 - 独立董事张治军因个人工作辞职，原定任期至2026年12月24日[2] - 公司提名李继明为第六届董事会独立董事候选人[2] 候选人信息 - 李继明履历丰富，有多项专业考试通过记录[7] 其他 - 张治军和李继明均未持股，事项待股东会审议[2][8]

董事会提名 - 公司董事会提名李继明为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人通过公司第六届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职合规 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[22][23] - 被提名人不存在不得担任公司董事情形，符合任职资格和条件[3][4][5] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担相应法律责任[39] - 被提名人不符要求时提名人将报告并督促其辞职[39]

注册资本与股份 - 公司原注册资本为257,063,097元，修订后为252,422,911元[2] - 公司原股份总数为257,063,097股，修订后为252,422,911股[3] - 公司设立时发行股份总数为40,000,000股，面额股每股金额为1元[3] 股份交易与限制 - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[5] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25% [5] - 持有公司百分之五以上股份的股东等6个月内反向交易，所得收益归公司所有[5] 股份收购与注销 - 特定情形收购本公司股份，减少注册资本的应自收购之日起10日内注销[5] - 合并等情形收购的应在6个月内转让或者注销[5] - 合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或者注销[5] 股东权益与责任 - 股东可按股份份额获得股利等利益分配[6] - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应担责[9] - 控股股东等不得利用关联关系损害公司利益，否则担责[9] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[11] - 部分担保事项须经董事会审议通过后提交股东会审议[11] - 董事人数不足章程所定人数的2/3等情形需2个月内召开临时股东会[13] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名且至少包括一名会计专业人士，职工董事1名[29] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[32] - 连续12个月内累计交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上须提交董事会审议[30] 利润分配 - 公司目前处于成长期，成长期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低20%[43] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[43] - 公司利润分配方案经董事会审议通过后需提交股东会审议批准[44] 其他 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责[45] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[46] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[47]

股东会信息 - 公司定于2025年7月7日14时召开2025年第二次临时股东会[1] - 本次股东会股权登记日为2025年7月2日[5] - 会议登记时间为2025年7月4日9:30 - 17:00[18] - 会议登记地点为河南省济源市虎岭高新区相关地址[19] 投票信息 - 网络投票时间为2025年7月7日，交易系统与互联网投票系统时间不同[3] - 《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》需逐项表决，有11个子议案[12] - 提案1.01、1.02、1.03为特别决议事项，其余为普通决议事项[13] - 普通股投票代码为"350437"，简称为"清源投票"[29] - 股东对总议案与具体提案重复投票以第一次有效投票为准[31] 委托投票信息 - 可授权委托他人出席股东会并对提案投票[37] - 委托人为单位或自然人时签字盖章要求不同[39] - 委托人未作指示，受托人可按意愿表决[39] - 授权委托书剪报、复印件或自制均有效[39] 其他信息 - 《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》为投票提案之一[38] - 需填写2025年第二次临时股东会股东参会登记表[41]

会议信息 - 第六届监事会第十次会议于2025年6月18日召开，5名监事全部出席[2] 议案情况 - 审议通过《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》，需股东会审议[3] - 对《公司章程》部分条款及21项制度修订，10项需提交股东会[4] - 议案表决5票同意，0票反对，0票弃权[6] 制度调整 - 不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[3] - 删除其他治理制度中“监事会”相关内容，无实质变更[5]

会议信息 - 公司第六届董事会第十二次会议于2025年6月18日召开，8名董事全出席[1] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》及部分制度议案，10项交股东会[2][3][5] - 审议通过补选独立董事议案，提名李继明，交股东会[6][8] - 审议通过召开2025年第二次临时股东会议案，7月7日14时开[9][10]