广州鹏辉能源科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人在独立董事中选举， 并报请董事会批准产生。当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行 其职权；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将 有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行召集人职责。 第六条 提名委员会委员的任职期限与同届董事会成员的任期一致。委员任职期满连 选可以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本制度所规定的不得 任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二 时，公司董事会应及时增补新的委员人选。在提名委员会人数未达到规定人数的三分之 二以前，提名委员会暂停行使本制度规定的职权。 1 第八条 ...

广州鹏辉能源科技股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为了规范广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）经理人员的 行为，确保经理人员忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本细则。 第二条 本细则所称经理人员，包括总裁、副总裁。本细则规定包括公司总裁的责任、 总裁及副总裁的职权及分工、总裁办公会等在内。 第三条 公司设总裁一名，可以设副总裁多名，由董事会聘任或者解聘。 第四条 总裁对董事会负责，副总裁对总裁负责。 第五条 《公司章程》关于不得担任董事的情形，离职管理制度的规定，同样适用于 公司的经理人员。 （一）不得侵占公司财产、挪用公司资金； （二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储； （三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入； （四）未向董事会或者股东会报告，并按照《公司章程》的规定经董事会或者股东 会决议通过，不得直接或间接与本公司订立合同或者进行交易； （五）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，但向董事会 或者股东会报告 ...

第一章 总则 第一条 为加强广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作 管理，提高审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化，依据《中华人民共 和国公司法》等法律、法规和《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，并参照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》，结合公司的实际情况，制定本规定。 第二条 内部审计是指公司内部审计部门或人员对公司、控股子公司以及具有重大影 响的参股公司的内部控制和风险管理的有效性，财务信息的真实性和完整性以及经营活 动的效率和效果等进行的独立、客观的监督和评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会高级管理人员及其他有关人员为实现 下列目标而提供合理保证的过程： 广州鹏辉能源科技股份有限公司 内部审计制度 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司公开的信息真实、准确、完整和公平。 第四条 内部审计部门依照国家法律、法规和规章以及《公司章程》，遵循客观性、 政策性和预防为主的原则，对本公司及控股、参股公司的经营活动和内部控制进行独立 的审计监督。 第五条 公 ...

公司财务表现 - 2025年第三季度营业收入32.80亿元，同比增长74.96% [1] - 2025年第三季度净利润2.03亿元，同比增长977.24% [1] - 前三季度累计营业收入75.81亿元，同比增长34.23% [1] - 前三季度累计净利润1.15亿元，同比增长89.33% [1]

广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月28日召开第五 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定并修订 公司部分制度的议案》。现将有关事项公告如下： 一、修订《公司章程》相关情况 证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2025-046 为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，公司根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定并结合公司实际情况及需求，公司不再设 置监事会，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再 适用，由董事会下设审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。同时，根据上述相 关规定，结合公司的实际情况，公司对《公司章程》进行相应修订。具体修订内容如下： | 序号 | 原章程内容 | 修订后章程内容 | | -- ...

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2025-048 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于调整商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 公司分别于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议，于 2025 年 5 月 16 日 召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同 意公司开展最高保证金额度不超过人民币 5,000 万元的商品期货套期保值业务，商品期 货套期保值品种仅限于与公司生产经营有关的碳酸锂期货品种。随着公司经营规模的逐 步扩大，现有场内市场的期货期权交易品种不能满足公司经营发展需要，为进一步有效 控制原材料价格波动对公司生产经营成本的不利影响，公司于 2025 年 10 月 28 日召开 第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整商品 期货套期保值业务的议案》，同意公司对开展商品期货期权套期保值业务的交易品种进 行调整，其他套期保值相关事项 ...

广州鹏辉能源科技股份有限公司 内部控制缺陷认定标准 第一章 总则 第一条 为保证广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制 度的建立健全和有效执行，促进公司规范运作和健康发展，根据《企业内部控制基本规 范》《企业内部控制评价指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等规定，结合公司经营规模、行业特征、风险水平等因素，特 制定本认定标准。 （三）一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。 第二章 内部控制缺陷定义及分类 第二条 按照内部控制缺陷成因或来源，分为设计缺陷和运行缺陷。 （一）设计缺陷，是公司缺少为实现控制目标的必需控制，或现存的控制不合理， 即使正常运行也难以实现控制目标。 （二）运行缺陷，是指设计有效（合理且适当）的内部控制，但由于运行不当（包 括由不恰当的人执行、未按设计的方式运行、运行的时间或频率不当、没有得到一贯有 效运行等）导致无法有效实现控制目标而形成的内部控制缺陷。 第三条 按照影响公司内部控制目标实现的严重程度，内部控制缺陷分为重大缺陷、 重要缺陷和一般缺陷。 （一）重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公 ...

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2025-047 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开 第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘华兴 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘华兴会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴会计师事务所"）为公司 2025 年度审 计机构。现将有关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 华兴会计师事务所被聘为公司财务审计机构以来，该公司遵照独立、客观、公正的 执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作，其 2024 年为我公司提供了良好的审计服务，客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。 为保持公司审计工作的连续性，拟续聘华兴会计师事务所为公司 2025 年度财务报告审 计机构，负责本公司 2025 年度财务报告审计工作，并提请股 ...

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2025-049 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议 审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，现将本次会议有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年11月17日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间：2025年11月17日 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月17 日上午 9:15-9:25，9 ...

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2025-044 广州鹏辉能源科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 3、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人 数的 100%，审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度 审计机构的议案》 监事会认为：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构期间，坚持独立、 客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，同意续 聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司 2025 年度审计业务。 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会议 通知于 2025 年 10 月 23 日以通讯、邮件等方式向公司监事发出。会议于 2025 年 10 月 28 日下午在公 ...