本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 于2023年12月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023 年 12 月 13 日以电话、邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事 5 人，实际出 席董事 5 人，会议由董事长邹炳德先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》、《美康生物科技股份有限公司章程》的有关规定， 合法有效。 经与会董事审议与表决，本次会议决议如下： 美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2023-089 美康生物科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 一、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》及《美康生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》的有关规定 以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股 票激励计划 ...

美康生物科技股份有限公司 美康生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（授予日） 一、第一类限制性股票 （一）激励对象名单及拟授出第一类限制性股票分配情况 | | | | | 获授的第一类 | 获授的第一类 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 获授的第一类 | 限制性股票数 | 限制性股票数 | | 姓名 | 职务 | 国籍 | 限制性股票数 | 量占本激励计 | 量占本激励计 | | | | | 量（万股） | 划拟授予限制 | 划首次授予日 | | | | | | 性股票总量的 | 股本总额的比 | | | | | | 比例 | 例 | | 邹继华 | 董事、总经理 | 中国 | 60.00 | 27.65% | 0.16% | | 黄盖鹏 | 董事 | 中国 | 5.00 | 2.30% | 0.01% | | 熊慧萍 | 董事会秘书、财务 | 中国 | | | | | | 总监、副总经理 | | 5.00 | 2.30% | 0.01% | | 方亮 | 副总经理 | 中国 | 5.00 | 2.30% | ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2023-090 美康生物科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议 于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室召开，会议通知已于 2023 年 12 月 13 日以电 话、邮件等方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议 由监事会主席田晓燕女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《美康生物科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 经与会监事审议与表决，通过了如下议案： 一、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《美康生 物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 ...

证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2023-091 美康生物科技股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 美康生物科技股份有限公司 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、限制性股票首次授予日：2023 年 12 月 18 日 2、限制性股票首次授予数量：首次授予 23 名激励对象 177.00 万股，其中 第一类限制性股票授予 8 名激励对象 95.00 万股，第二类限制性股票首次授予 20 名激励对象 82.00 万股（其中 5 名激励对象同时获授第一类限制性股票和第二类 限制性股票） 3、限制性股票首次授予价格：第一类限制性股票及第二类限制性股票首次 授予价格均为 6.13 元/股 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美康生物"）2023 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）规定的首次授予条件已经成就， 根据公司 2023 年第一次临时股东大会授权，公司于 2023 年 12 月 18 日召开了第 五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审 ...

北京国枫律师事务所 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 关于美康生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予事项的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN182-2 号 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 国枫律证字[2023]AN182-2 号 北京国枫律师事务所 关于美康生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予事项的 法律意见书 致：美康生物科技股份有限公司 根据北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）与美康生物科技股份有限公 司（以下简称"美康生物"或"公司"）签署的《律师服务协议书》，本所接受美 康生物的委托，担任美康生物 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划"）的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称《管理办法》）等相关法律、行政法规、规章及规范性文件及《美康生物 ...

美康生物科技股份有限公司 美康生物科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》及《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关法律法规的规定，作为美康生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会的独立董事，我们本着认真、严谨、负责的态度，基于 独立判断的立场，审阅了公司第五届董事会第二次会议审议的相关议案的会议材 料及具体议案内容，现发表以下独立意见： 一、关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的独 立意见 （一）根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的首次授予日为 2023 年 12 月 18 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等法律法规、规范性文件以及《美康生物科技股份有限公司 2023 年限 制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）中 ...

美康生物科技股份有限公司 美康生物科技股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，我们作为美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，基于独立判断的立场，审阅了公司第 五届董事会第一次会议审议的相关议案的会议材料及具体议案内容，现发表以下 独立意见： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 公司第五届董事会第一次会议审议同意聘任邹继华生担任公司总经理，同意 聘任熊慧萍女士、方亮先生、沈敏先生为公司副总经理；同时，聘任熊慧萍女士 为公司财务总监、董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事 会届满日止。 经审查，我们认为：上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件， 未受过中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证 ...

美康生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 证券简称：美康生物 证券代码：300439 美康生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 二〇二三年十二月 美康生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《美康生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》由美康生 物科技股份有限公司（以下简称"美康生物""公司"或"本公司"）依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公 司章程》等有关规定制订。 二、美康生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）采取的激励形式为限制性股票（第一类限制性股票及第二类限制性 股票）。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 激励对象按照本激励计划的规定获授的 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2023-086 美康生物科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召 开了 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了第五届董事会成员。为保证公司 董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，公司第 五届董事会第一次会议通知于当日以口头及通讯的方式发出，并在公司会议室以 现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议 由董事邹炳德先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《美康生物科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 经与会董事审议与表决，本次会议决议如下： 一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 鉴于公司 2023 年第一次临时股东大会已选举产生第五届董事会，根据《公 司法》《公司章程》等有 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2023-084 美康生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形； 一、会议召开和出席情况 1、召集人：美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、召开时间： 现场会议时间为：2023年12月15日（星期五）下午14:00 网络投票时间为：2023年12月15日。 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的时间为2023年12月15日交易时间，即上午9:15—9：25、9：30—11:30，下午13： 00-15：00；通过深交所互联网系统投票的时间为2023年12月15日上午9：15至下 午15：00期间的任意时间。 4、股权登记日：2023年12月8日（星期五） 5、现场会议召开地点：宁波市鄞州区金达南路1228号 ...