美康生物科技股份有限公司 经审议，公司监事会同意选举田晓燕女士为公司第五届监事会主席，任期自 本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满日止。 表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。 二、备查文件 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2023-087 美康生物科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召 开了 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了第五届监事会成员。为保证公司 监事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，公司第 五届监事会第一次会议通知于当日以口头及通讯的方式发出，并在公司会议室以 现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由监事田晓燕女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 经与会监事审议与表决，本次会议决议如 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2023-085 美康生物科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授 予激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召 开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十次会议，分别审议了《关 于<美康生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》等相关议案。具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业 板信息披露网站上的相关公告（2023-073、2023-074）。 1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人和首次授予的激励对象。 2、本激励计划的内幕信息知情人及首次授予激励对象均填报了《内幕信息 知情人登记表》。 1 / 3 美康生物科技股份有限公司 3、本公司向中登公司就核查对象在自查期间买卖本公司股票情况进行了查 询确认，并由中登公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股 ...

杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 B 幢 22 层 电话：0571-88362156 传真：0571-88362156 邮编：310016 北京国枫（杭州）律师事务所 关于美康生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]G0010 号 致：美康生物科技股份有限公司（贵公司） 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大 会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办 法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规 则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《美康生物科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会 议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意 ...

美康生物科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召 开职工代表大会，选举产生公司第五届监事会职工代表监事，于 2023 年 12 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生公司第五届董事会董事、第五 届监事会非职工代表监事。 2023 年 12 月 15 日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第 一次会议，分别审议通过了选举第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、 聘任高级管理人员及选举第五届监事会主席等相关议案。公司已完成此次董事 会、监事会的换届选举及高级管理人员等的聘任工作，现将相关情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 非独立董事：邹炳德（董事长）、邹继华、黄盖鹏 独立董事：田云鹏、徐玲 公司第五届董事会由上述 5 名董事组成，任期自公司 2023 年第一次临时股 东大会审议通过之日起三年。 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2023-083 美康生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召 开了第四届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第 一次临时股东大会的议案》，公司决定于 2023 年 12 月 15 日（星期五）召开公 司 2023 年第一次临时股东大会，相关内容详见公司刊登在中国证券监督管理委 员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告（公告编号：2023-079）。 本次股东大会将采取网络投票和现场投票相结合的方式召开，为保护投资者 合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项提示公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况： 1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十一次会议审议通 过，召集程序符合有关法律、 ...

| 序号 | 注册人名称 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册证有限期 | 预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 美康生物 | 乙型肝炎病毒核心抗体 | 国械注准 | 2023 年 12 月 4 日至 | 本产品用于体外定性检测人 | | | | 检测试剂盒（化学发光免 | | | 血清或血浆中乙型肝炎病毒 | | | | | 20233401819 | 2028 年 12 月 3 日 | | | | | 疫分析法） | | | 核心抗体（Anti-HBc）。 | 美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2023-081 美康生物科技股份有限公司 关于公司取得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司(以下简称"美康生物"或"公司")于近日取得 了由国家药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证（体外诊断试 剂）》（以下简称"《注册证》"），具体情况如下： 一、医疗器械注册证的具体情况 美康生物科 ...

美康生物科技股份有限公司 美康生物科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召 开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十次会议，分别审议通过 了《关于<美康生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》、《关于<美康生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 29 日刊登在 中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法 ...

美康生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，进一步夯实信息 披露编制工作的基础，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件 和《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，并参照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司根据《公司章程》设立独立董事，人数应不少于董事总人数的 三分之一，其中至少包括一名会计专业人士。公司审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过 ...

美康生物科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东大会的委托，负责经营和管理 公司的法人财产。董事会对股东大会负责，在《公司章程》和股东大会赋予的职权 范围内行使职权。 第一条 为明确美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职 责权限，规范董事会组织及董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用，督促董事 正确履行其权利和义务, 完善公司的法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件及《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，特制定本规则,作为董事及董事会运作的行为准则。 （四）董事会授予的其他职权。 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履 1 / 10 （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的 ...

美康生物科技股份有限公司 独立董事公开征集表决权的公告 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2023-078 独立董事田云鹏先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人田云鹏先生符合《中华人民共 和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市 公司股东权利管理暂行规定》（以下简称"《暂行规定》"）第三条规定的征集条件； 2、截至本公告披露日，征集人田云鹏先生未直接或间接持有公司股份。 （一）本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事田云鹏先生，其基本情 况如下： 1 / 9 美康生物科技股份有限公司 田云鹏先生，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于浙江大学公共 卫生管理专业，硕士学位。2003 年 4 月至 2016 年 3 月担任浙江省医学会编辑、 杂志社主任、副秘书长；2016 年 4 月至今，担任浙江省医师协会秘书长。兼任中 国医师协会循证医学专委会常务委员、中华 ...