美康生物科技股份有限公司 创业板上市公司股权激励计划自查表 美康生物科技股份有限公司 | 24 | 以同行业可比公司相关指标作为对照依据的，选取的对照公司是否 不适用 | | --- | --- | | | 不少于3家 | | 25 | 是否说明设定指标的科学性和合理性 是 | | | 限 售期、归属期、行权期合规性要求 | | | 限制性股票（一类）授权登记日与首次解除解限日之间的间隔是否 否 | | 26 | 少于1年 | | 27 | 每期解除限售时限是否未少于12个月 是 | | 28 | 各期解除限售的比例是否未超过激励对象获授限制性股票总额的 是 | | 29 | 50% 限制性股票（二类）授予日与首次归属日之间的间隔是否少于1年 否 | | 30 | 每个归属期的时限是否未少于12个月 是 | | 31 | 各期归属比例是否未超过激励对象获授限制性股票总额的50% 是 | | 32 | 股票期权授权日与首次可以行权日之间的间隔是否少于1年 不适用 | | 33 | 股票期权后一行权期的起算日是否不早于前一行权期的届满日 不适用 | | 34 | 股票期权每期行权时限是否不少于12个月 不适用 | ...

美康生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 证券代码: 300439 证券简称: 美康生物 提名人美康生物科技股份有限公司董事会现就提名田云鹏 美康生物科技股份有限公司 5届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任美康生物科技股份有限公司 5届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 一、被提名人已经通过美康生物科技股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 明并承诺如下事项： 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ...

美康生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：美康生物 证券代码：300439 美康生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二三年十一月 美康生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《美康生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 由美康生物科技股份有限公司（以下简称"美康生物""公司"或"本公司"）依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及 《公司章程》等有关规定制订。 二、美康生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）采取的激励形式为限制性股票（第一类限制性股票及第二类限制性 股票）。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 激 ...

美康生物科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本激励计划设定的 具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实现本激励 计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，客观、 公正评价员工的绩效和贡献，为本激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。 第二条 考核原则 （一）坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核评估激励对象； （二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合；与激励对象工 作业绩、工作能力和工作态度结合。 美康生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治 理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核心管理、技术和 业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞 争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公 司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前 提下，按照激励与约束对等的原则， ...

美康生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：美康生物 证券代码：300439 美康生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 二〇二三年十一月 美康生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《美康生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 由美康生物科技股份有限公司（以下简称"美康生物""公司"或"本公司"）依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及 《公司章程》等有关规定制订。 二、美康生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）采取的激励形式为限制性股票（第一类限制性股票及第二类限制性 股票）。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通 ...

美康生物科技股份有限公司 章程 二零二三年十一月 | 第一章 总 则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 董事会 | 25 | | 第一节 董事 | 25 | | 第二节 董事会 | 27 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 监事会 | 33 | | 第一节 监事 | 33 | | 第二节 监事会 | 34 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节 财务会计制度 | 36 | | 第二节 内部审计 | 40 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 41 | | 第九章 ...

美康生物科技股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为适应美康生物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")战略发展需要、规范高级管理人员的聘选工作，建立健全公司高级管理人 员的薪酬考核制度，确保公司内部审计工作的及时性和专业性，增强公司核心竞 争力，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《美康生物科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规规定， 公司董事会特设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会， 并制定本工作制度。 第二条 战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员 全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事 应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 第二章 战略委员会工作细则 第三条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第四条 人 ...

美康生物科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次 会议于 2023 年 11 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已 于 2023 年 11 月 23 日以电话、邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人，会议由董事长邹炳德先生召集并主持。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《美康生物科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2023-073 经与会董事审议与表决，本次会议决议如下： 一、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立 董事候选人的议案》 鉴于公司第四届董事会全体董事的任期即将于 2023 年 12 月 17 日届满，根 据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司将进行董事会 换届选举。 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2023-074 美康生物科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会 议于 2023 年 11 月 28 日在公司会议室召开，会议通知已于 2023 年 11 月 23 日以 电话、邮件等方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会 议由监事会主席田晓燕女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《美康生物科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 经与会监事审议与表决，通过了如下议案： 为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定 和要求履行监事职务。 1 / 4 美康生物科技股份有限公司 该议案表决结果如下： 1、提名田晓燕女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 一、逐项审议通过 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2023- 079 美康生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《美康生物科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，美康生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会第二十一次会议决定于 2023 年 12 月 15 日（星期五） 召开公司 2023 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况： 1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十一次会议审议通 过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 15 日。 其中，通过深圳证券交易所（ ...