美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2023-080 美康生物科技股份有限公司 关于公司取得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司(以下简称"美康生物"或"公司")于近日取得 了由浙江省药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证（体外诊断 试剂）》（以下简称"《注册证》"），具体情况如下： 一、医疗器械注册证的具体情况 | 序号 | 注册人名称 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册证有限期 | 预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 美康生物 | 同型半胱氨酸检测试剂 | 浙械注准 | 2023 年 11 月 20 日至 | 用于体外定量测定人血清或 | | | | 盒（化学发光免疫分析 | | | 血浆中同型半胱氨酸（Hcy） | | | | | 20232401968 | 2028 年 11 月 19 日 | | | | | 法） | | | 的浓度。 | 二、对公司业绩的影响及风险提示 ...

北京国枫律师事务所 关于美康生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案) 的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN182-1 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话(Tel):010-88004488/66090088 传真(Fax):010-66090016 根据北京国枫律师事务所(以下简称"本所")与美康生物科技股份有限公 司(以下简称"美康生物"或"公司"签署的《律师服务协议书》,本所接受美 康生物的委托,担任美康生物 2023年限制性股票激励计划(以下简称"本次激 励计划")的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民 共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简 称《管理办法》)等相关法律、行政法规、规章及规范性文件及《美康生物科技 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,并按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就美康生物本次激励计划相关事宜出具本法 律意见书 ...

美康生物科技股份有限公司 | | | | 获授的第一 | 获授的第一 类限制性股 | 获授的第一类 限制性股票数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 类限制性股 | 票数量占本 | 量占本激励计 | | 姓名 | 职务 | 国籍 | 票数量（万 | 激励计划拟 | 划草案公布日 | | | | | 股） | 授予限制性 | 股本总额的比 | | | | | | 股票总量的 | 例 | | | | | | 比例 | | | 邹继华 | 董事、总经理 | 中国 | 60.00 | 27.65% | 0.16% | | 黄盖鹏 | 董事 | 中国 | 5.00 | 2.30% | 0.01% | | | 董事会秘书、财 | | | | | | 熊慧萍 | 务总监、副总经 | 中国 | 5.00 | 2.30% | 0.01% | | | 理 | | | | | | 方亮 | 副总经理 | 中国 | 5.00 | 2.30% | 0.01% | | 沈敏 | 副总经理 | 中国 | 5.00 | 2.30% | 0.01% | | | 核心技术人员（3 人） ...

美康生物科技股份有限公司 美康生物科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》及《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关法律法规的规定，作为美康生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会的独立董事，我们本着认真、严谨、负责的态度，基于独立 判断的立场，审阅了公司第四届董事会第二十一次会议审议的相关议案的会议材 料及具体议案内容，现发表以下独立意见： 一、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的独 立意见 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名邹炳德先生、 邹继华先生、黄盖鹏先生为第五届董事会非独立董事候选人。 经认真审阅，我们认为：本次换届选举符合相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，本次董 ...

、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 证券代码: 300439 证券简称: 美康生物 提名人美康生物科技股份有限公司董事会现就提名徐玲 美康生物科技股份有限公司 5届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任美康生物科技股份有限公司 5届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律 一、被提名人已经通过美康生物科技股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 美康生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明 √ 是 □ 否 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2023-077 美康生物科技股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《美康生物科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，进行监事会换届选举。公司于 2023 年 11 月 28 日召开职工代表大会， 经与会代表讨论，一致同意选举宋健先生担任公司第五届监事会职工代表监事 （简历详见附件）。 宋健先生将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的另外两名非职工 代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满。 特此公告。 美康生物科技股份有限公司 监事会 2023 年 11 月 29 日 1 / ...

美康生物科技股份有限公司 美康生物科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 公司于 2023 年 11 月 28 日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业 板上市公司规范运作》及其他最新修订的上市公司监督管理相关法律法规，为进 一步规范公司运作，提高公司治理水平，通过对照自查并结合公司自身实际情况， 公司拟修订公司章程的相关条款，具体如下： | 章节条款 | 原章程内容 | 修改后的章程条款内容 | | --- | --- | --- | | （修订后） | | | | 第十九条 | 公司发起人为邹炳德、邹继华、叶 | | | | 辉、周英章等 4 名自然人及宁波美 | | | | 康盛德投资咨询有限公司、浙江优 | | | | 创创业投资有限公司、宁波创业加 | 表格中所有发起人的出资时间改为： | | | 速器投资有限公司、上海展澎投资 | 2011 年 11 月 30 日 | | | 有限公司等 4 名法人。…… | | | | 表格中所有发起人 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2023-075 美康生物科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《美康生物科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，公司进行董事会换届选举，并于 2023 年 11 月 28 日召开第四届董事 会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会 非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独 立董事候选人的议案》。公司第四届董事会提名委员会对本次换届选举的程序及 董事候选人的任职资格进行了审查，现任独立董事发表了同意的独立意见。 公司董事会同意提名邹炳德先生、邹继华先生、黄盖 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2023-076 美康生物科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《美康生物科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，公司进行监事会换届选举，并于 2023 年 11 月 28 日召开第四届监事 会第二十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非 职工代表监事的议案》。 公司监事会同意提名田晓燕女士、朱俊启先生为公司第五届监事会非职工代 表监事候选人（上述候选人简历见附件）。 上述公司第五届监事会非职工代表监事候选人符合《公司法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

美康生物科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证 券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 第二条 公司选聘进行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵照 本制度，履行选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视 重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所的议案应当经董事会审计委员会(以下简称 "审计委员会")审议同意后，报董事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东大 会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《中华人民共和国证券法》等法律 法规规定，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： 第一条 为规范美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 ...