之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 美康生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人田云鹏，作为美康生物科技股份有限公司 5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过美康生物科技股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干 ...

证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2023-072 美康生物科技股份有限公司 美康生物科技股份有限公司 关于公司及控股子公司取得医疗器械注册证的公告 美康生物科技股份有限公司 | 序号 | 注册人名称 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册证有限期 | 适用范围 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 来源于人体血液样本中 | | | | | | | 的有机化合物进行定性 | | | | | | | 或定量检测，包括诊断指 | | | | | | | 示物（内源性物质：氨基 | | | | | | | 酸、维生素、激素）和治 | | | | | | | 疗监控化合物（外源性物 | | | | | | | 质：治疗/毒性药物）。 | | | | | | 二、对公司业绩的影响及风险提示 公司及控股子公司上述《注册证》的取得丰富和完善了公司化学发光及质谱 产品线的品种，有利于提升公司的核心竞争力，对公司未来的经营将产生积极影 响。上述产品实际销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预测其对 公司未来业绩的影响，敬请投资者注意投资风险。 三、备查文 ...

财务表现 - 美康生物科技2023年第三季度营业收入为493,826,953.07元，同比下降19.11%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为55,090,894.33元，同比下降3.17%[4] - 公司2023年前三季度营业收入为147,063.47万元，同比减少22.65%，净利润为22,995.68万元，同比增长13.03%[11] - 公司2023年第三季度营业总收入为1,470,634,733.00元，较上一期下降了430,585,070.89元[16] - 公司2023年第三季度营业总成本为1,270,149,197.62元，较上一期下降了393,581,109.75元[16] - 美康生物科技股份有限公司2023年第三季度综合收益总额为2.2249亿元，较上期增长15.1%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为373,776,026.11元，同比增长68.67%[4] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为373,776,026.11元，同比增长68.67%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为3.7378亿元，较上期增长68.9%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-8.6074亿元，较上期减少39.3%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.6428亿元，较上期减少82.3%[19] - 现金及现金等价物净增加额为1.2320亿元，较上期增长1250.1%[19] 其他 - 公司非流动资产处置损益为448,192.06元，主要系股权处置损益[5] - 公司政府补助收入为2,603,404.66元，主要系政府补助收入[5] - 公司营业外收入为5,793,737.11元，主要系商业赔偿收入[7] - 公司营业外支出为1,735,174.25元，主要系上年同期子公司保证金无法收回所致[7] - 公司推出了5项新产品，包括可溶性fms样酪氨酸激酶-1检测试剂盒等，在化学发光和质谱领域有新进展[11] - 公司向全资子公司划转相关资产并增资，优化管理和业务架构，提高整体经营管理效率[12] - 公司控股股东邹炳德先生承诺未来6个月内不减持公司股份，展示对公司发展的支持和信心[12]

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2023-068 美康生物科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露 网站上的相关公告。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议并一致通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 经审议，董事会认为：本次部分募集资金投资项目延期，是结合公司募集资 金投资项目的实际情况并经过重新论证后所作出的审慎决定，公司在募集资金项 目实施主体、投资用途、实施地点及投资总额不变的情况下，将募集资金投资项 1 / 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会 议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 15 日以电话、邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人，会议由董事长邹炳德先生召集并主持。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》 ...

中天国富证券有限公司 关于美康生物科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"或"保荐机构"）作为 美康生物科技股份有限公司（以下简称"美康生物"或"公司"）向特定对象发 行股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等有关规定，对美康生物部分募集资金投资项目延期的事项进行 了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意美康生物科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]310 号）同意注册，公司向 11 名 特定对象发行人民币普通股（A 股）39,999,995 股，每股发行价为人民币 15.00 元，募集资金总额为人民币 59,999.99 万元，扣除发行费用 1,339.62 万元（不含 增值税），实际募集资 ...

美康生物科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《美康生 物科技股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，作为美康生物科技股份有限 公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立董事，我们本着认真、严谨、负 责的态度，基于独立判断的立场，审阅了公司第四届董事会第二十次会议审议的 相关议案的会议材料及具体议案内容，现发表以下独立意见： 一、关于部分募集资金投资项目延期的独立意见 公司独立董事一致认为：公司本次关于部分募集资金投资项目延期的事项， 是公司根据项目的实际情况作出的审慎决定，不涉及项目实施主体、实施方式、 主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。 公司履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》的相关规定，不存在损害公司、公司股东，尤其是 中小投资者利益的情形。 美康生物科技股份有限公司 1 / ...

证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2023-069 美康生物科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会 议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室召开，会议通知已于 2023 年 10 月 15 日 以电话、邮件等方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议由监事会主席田晓燕女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》、《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，合法有效。 经与会监事审议与表决，通过了如下议案： 一、审议并一致通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 美康生物科技股份有限公司 公司编制了《2023 年第三季度报告》。经审核，监事会认为公司《2023 年 第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经营的实际情况， 不存 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2023-071 美康生物科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 | 序 | 项目名称 | 原计划投资总额 | 调整后投资总额 | 累计投入金额 | 实施进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （A） | (B) | （B/A） | | 1 | 体外诊断产品研发 | 17,000.00 | 17,000.00 | 8,211.27 | 48.30% | | | 及产业化项目 | | | | | | 2 | 信息系统升级项目 | 26,000.00 | 24,660.37 | 4,774.43 | 19.36% | | 3 | 偿还银行借款项目 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 100.00% | | | 合计 | 60,000.00 | 58,660.37 | 29,985.70 | 51.12% | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技 ...

美康生物科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人自愿承诺 不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日收到 公司控股股东、实际控制人邹炳德先生出具的《关于未来 6 个月内不减持公司股 份的承诺函》，具体情况如下： 一、承诺股东基本情况 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2023-066 美康生物科技股份有限公司 邹炳德先生，公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长。截至本公告出 具日，邹炳德先生直接持有公司股份 108,897,635 股，占公司股份总数 28.43%， 通过宁波美康盛德投资咨询有限公司间接持有公司股份 31,165,211 股，合计持股 140,062,846 股，占公司总股本的 36.57%。 二、具体承诺内容 美康生物科技股份有限公司 四、报备文件 1、邹炳德先生出具的《关于未来 6 个月内不减持公司股份的承诺函》。 特此公告。 美康生物科技股份有限公司 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，促进公 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2023-065 美康生物科技股份有限公司 关于向全资子公司划转相关资产暨增资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次划转及增资概述 2023年8月18日，美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 四届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于向全资子公司划转相关资产暨 增资的议案》。 为优化公司管理和业务架构，提高整体经营管理效率，公司将位于宁波市鄞 州区下应街道姜村村处的土地25,307平方米及地上在建建筑物等资产依据评估 报告的评估值，作价19,200万元向全资子公司宁波瑞合院生物科技有限公司（以 下简称"宁波瑞合院"）进行增资。上述事项实施完毕后，宁波瑞合院将成为上 述资产的运营主体。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关公告（公告编号2023-050、2023-062）。 二、本次进展情况 （一）工商变更情况 近日，宁波瑞合院上述注册资本增资变更事项的工商变更登记手续已经办理 完成，并取得了宁波 ...