成都运达科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报 告期内，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、 《独立董事工作制度》的相关规定，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审 议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司及全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报 如下： 一、独立董事基本情况 吉利女士，1978 年生，中国国籍，无境外居留权，管理学（会计学）博士。 曾任攀钢集团钢铁钒钛资源股份有限公司独立董事、四川岷江水利电力股份有限 公司独立董事、四川国光农化股份有限公司独立董事、四川西昌电力股份有限公 司独立董事、威特龙消防安全集团股份公司独立董事、晨越建设项目管理集团股 份有限公司独立董事。现任公司独立董事、西南财经大学会计学院教授、博士生 导师，中国会计学会会员、中国注册会 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0 13元 同比下滑40 91% 2023年为0 22元 [1] - 每股净资产3 63元 同比增长1 97% 2023年为3 56元 [1] - 每股公积金0 27元 同比增长3 85% 2023年为0 26元 [1] - 每股未分配利润2 41元 同比增长1 69% 2023年为2 37元 [1] - 营业收入9 85亿元 同比下滑16 88% 2023年为11 85亿元 [1] - 净利润0 49亿元 同比下滑49 48% 2023年为0 97亿元 [1] - 净资产收益率3 08% 同比下滑54 77% 2023年为6 81% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股1 88亿股 占流通股比例42 48% 较上期减少2176 66万股 [1] - 运达创新(成都)投资有限公司为第一大股东 持股1 47亿股 占比33 20% 持股未变动 [2] - 李网龙为第二大股东 持股2356 98万股 占比5 33% 持股未变动 [2] - 成都大诚投资有限公司减持56 71万股 当前持股321 98万股 占比0 73% [2] - 锦福源五号私募证券投资基金等4家机构新进前十大股东 [2] - 广金美好启航六号私募证券投资基金等4家机构退出前十大股东 [2] 分红方案 - 分红方案为每10股派发现金红利0 58元(含税) [3]

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 上市公司名称：成都运达科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会计 | 2024年期初占用资金 | 2024年度占用累计发 | 2024年度占用资金的 | 2024年度偿还累计发 | 2024年期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 科目 | 余额 | 生金额（不含利息） | 利息(如有） | 生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 ...

成都运达科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 成都运达科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对本公司截至 2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导本公司内部控制的日常运 行。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 本公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰 ...

经核查独立董事顾诚先生、黄庆先生、吉利女士的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的 任何职务，其直系亲属均未在公司及其附属企业任职；独立董事及其直系亲属也 未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系；公司独立董事均不存在同时在三家 以上的 A 股上市公司担任独立董事的情形，且不存在其他影响独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 成都运达科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 19 日 成都运达科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等规定，成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独 立董事顾诚先生、黄庆先生、吉利女士的独立性情况进行了评估，并出具如下专 项意见： ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2025-023 成都运达科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟续聘会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）； 2、公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项无异议，本事项 尚需提交公司股东大会审议； 3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 了第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于续 聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2025 年度财务审计和内控审计机构，聘 期一年。本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现就具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 信永中和具有从事证券、期货相 ...

成都运达科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 1 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025CDAA6B0100 成都运达科技股份有限公司 成都运达科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了成都运达科技股份有限公司（以下简称运 达科技公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 17 日出具了 XYZH/2025CDAA6B0101 无保留意 见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 运达科技公司编制了本专项说明所附的运达科技公司 2024 年度 ...

成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，现将 相关情况公告如下： 证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2025-024 成都运达科技股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 戢荔女士简历 戢荔女士，1987 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士。曾任职于大族激光 科技产业集团股份有限公司、深圳大学法学院。2016 年 8 月至 2021 年 6 月任公 司董事长助理，现任公司董事会秘书。 截至本公告日，戢荔女士直接持有公司股份 99,000 股，与持有公司 5%以上 股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和其他高级管理人员不存在关联 关系，不存在《公司法》第 178 条、《公司章程》第 95 条以及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》3.2.3 条及 3.2.4 条 规定的情况，也不存在被中国证监会及证券交易所确定的市场禁入者或禁入尚未 解除 ...

成都运达科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告已经信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所审计，并出具标准无保留意见的审计报 告。现就公司 2024 年主要财务指标及经营情况报告如下： 一、2024 年度主要财务数据 本期归属于上市公司股东的净利润同比下降 4,806.47 万元，主要系资产处置收 益下降影响；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润同比增加566.74万元。 二、2024 年度主要财务指标 | 指标 | 年 2024 | 年 2023 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | | （审定数） | （审定数） | | | 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.22 | -40.91% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 0.22 | -40.91% | | 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.11 | 0.08 | 37.50% | | 加权平均净资产收益率 | 3.08% | 6.81% | -3.73% | | 扣除非经常性损益后的加权平均 ...

成都运达科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》的要求，认真 履行职责，积极开展各项工作，对公司日常经营、重大决策，财务情况、依法运 作情况、董事和高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司、股东及其他 利益相关者的合法权益。现将监事会主要工作情况报告如下： 一、 监事会会议情况 2024 年度公司监事会共召开了 5 次会议，会议情况如下： 1. 2024 年 2 月 27 日，第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用暂 时闲置自有资金进行现金管理的议案》； 2. 2024 年 4 月 24 日，第五届监事会第五次会议审议通过了《关于<2023 年 度监事会工作报告>的议案》、《关于<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》、 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》、《关于公司 2023 年度利润分配预案 的议案》、《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》、《关于公司<2024 年第一季度报告全文>的 ...