股东大会安排 - 公司2024年8月2日决定8月19日召开第一次临时股东大会[7] - 8月3日刊登《股东大会通知》，8月15日刊登《提示性公告》[7] - 现场会议8月19日14:00召开，网络投票时间为8月19日9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 现场6人代表148,699,271股，占比34.3102%[10] - 网络69人代表976,100股，占比0.2252%[10] - 共75人代表149,675,371股，占比34.5354%[10] 股份数据 - 截至登记日回购股票11,316,200股，有表决权股份433,396,800股[14] 议案表决 - 《关于注销回购账户部分股份的议案》同意149,499,871股，占比99.8827%[16] - 《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》同意149,417,071股，占比99.8274%[17] - 两项议案均获三分之二以上同意通过[16][19]

股权信息 - 公司总股本444,713,000股，有表决权股份433,396,800股[3] - 出席股东大会股东75人，代表股份149,675,371股，占比34.5354%[3] 议案表决 - 注销回购账户部分股份议案，同意149,499,871股，占比99.8827%[5] - 变更公司注册资本并修订公司章程议案，同意149,417,071股，占比99.8274%[7] 会议信息 - 股东大会于2024年8月19日召开，通知8月3日发出[2] - 律师认为会议召集、召开、表决程序合法有效[10]

股份注销 - 2024年8月2日董事会通过注销部分股份议案[1] - 2024年8月19日股东大会通过该议案[1] - 将注销回购账户中79.44万股股份[1] 数据变化 - 注销后注册资本由44471.3万元减至44391.86万元[1] - 注销后总股本由44471.3万股减至44391.86万股[1] 债权人权益 - 债权人自公告日起45日内可要求清偿债务或担保[2]

担保事项 - 2023年9月12日公司同意为子公司提供担保申请综合授信[2] - 近日为广州运达智能科技担保，最高本金限额500万元[3] - 担保期限为债务履行届满之日起三年，范围含本息等[4] - 担保方式为连带责任担保[5] 担保数据 - 截至公告日公司及子公司对外担保总额1.3125亿元[6] - 公司对子公司担保总额占最近一期经审计净资产比例8.3%[6] - 除对子公司担保外无其他对外担保情形[6]

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2024-048 成都运达科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月3日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2024年第一次临时股东大 会的通知》（公告编号：2024-047），公司决定于2024年8月19日下午14:00召开 公司2024年第一次临时股东大会，现将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。2024年8月2日，公司第五届董事会第十 一次会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的相关规定。 （1） 现场投票：股东本人出席现场会议或通过书面授权委托他人出席现场 会议； 4. 会议召开的日期、时间 ...

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议8月19日召开[2] - 网络投票时间为8月19日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为8月19日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 互联网投票系统开始投票时间为8月19日9:15 - 15:00[17] 其他时间 - 会议股权登记日为2024年8月13日[3] - 登记时间为2024年8月14日上午9:30 - 下午16:30[7] 会议相关 - 会议审议议案需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[6] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在会前十天书面提临时提案[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"350440"，投票简称为"运达投票"[14]

股份回购与注销 - 2021年公司回购股份350万股[3] - 270.56万股用于2023年限制性股票激励计划[4] - 79.44万股拟于2024年8月18日届满后注销[4] 注册资本与股本变更 - 完成注销后注册资本将减至44391.86万元[4] - 完成注销后总股本将减至44391.86万股[4] 股东大会安排 - 提议2024年8月19日召开第一次临时股东大会[5] - 大会将审议注销股份等议案[4][5]

公司资本与股份 - 公司注册资本由44471.3万元修改为44391.86万元[2] - 公司股份总数由44471.3万股修改为44391.86万股[2]

担保事项 - 2023年9月12日同意为子公司提供担保申请综合授信[2] - 为广州运达智能科技担保本金余额最高3575万元[3] - 担保期限至债务履行届满后三年，范围含本息等[4] - 担保方式为连带责任担保[5] 担保数据 - 截至公告日公司及子公司对外担保总额1.3125亿元[6] - 对子公司担保占最近一期经审计净资产比例9.5%[6] - 除对子公司担保外无其他对外担保[6]

限制性股票归属信息 - 本次归属日为2024年7月4日[1] - 归属激励对象人数为110人[1] - 拟归属数量为270.56万股，占股本总额0.61%[1] - 授予价格经调整后为3.485元/股[1] 获授人员情况 - 总裁卜显利获授50.00万股，占授予总数4.27%，总股本0.11%[3] - 副总裁江海涛获授30.00万股，占授予总数2.56%，总股本0.07%[3] - 财务负责人王爽和董秘戢荔各获授20.00万股，占授予总数1.71%，总股本0.04%[3] - 核心技术（业务）骨干160人获授951.00万股，占授予总数81.21%，总股本2.14%[3] - 预留部分为100.00万股，占授予总数8.54%，总股本0.22%[3] 业绩考核目标 - 2023 - 2025年首次授予限制性股票业绩考核目标：2023年净利润增长率不低于100%或营收增长率不低于10%；2024年净利润增长率不低于150%或营收增长率不低于20%；2025年净利润增长率不低于200%或营收增长率不低于30%[8] 流程时间线 - 2023年5月30日召开董事会和监事会会议审议激励计划议案[11] - 2023年5月31日至6月9日对首次授予激励对象名单内部公示[11] - 2023年6月15日召开股东大会审议通过激励计划议案[12] - 2023年6月19日召开董事会和监事会会议，通过首次授予限制性股票议案[12] - 2024年6月11日召开会议调整授予价格、授予预留限制性股票等[13] 业绩情况 - 2023年净利润增长率为137%，营业收入增长率为30.06%[20] 股票处理情况 - 因离职和绩效未达标，208.74万股已获授但尚未归属的第二类限制性股票作废失效[14] - 不符合归属条件的第二类限制性股票合计233.74万股，由公司作废失效[20] - 20名激励对象因离职所涉129.5万股限制性股票不得归属[20][24] - 部分激励对象因绩效未达标所涉104.24万股限制性股票不得归属[24] - 1名激励对象离职，其4.5万股限制性股票由公司作废失效，第一个归属期1.8万股未归属[25] 其他信息 - 股票来源为从二级市场回购的公司A股普通股股票[23] - 截至2024年6月19日，收到110名激励对象缴纳股权款9429016元[27] - 本次出资后转销库存股成本19332294元[27] - 本次归属后的募集资金全部用于补充公司流动资金[28] - 本次可归属限制性股票270.56万股，归属后公司总股本及股本结构不变[29] - 律师认为公司本次激励计划相关事项符合规定[30] - 财务顾问认为公司本期拟归属激励对象符合条件，需进行信息披露和办理后续手续[31]