成都运达科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 成都运达科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对本公司截至 2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导本公司内部控制的日常运 行。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 本公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰 ...

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性相关法规要求[1] - 评估意见出具时间为2025年4月19日[2]

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2025-023 成都运达科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟续聘会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）； 2、公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项无异议，本事项 尚需提交公司股东大会审议； 3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 了第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于续 聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2025 年度财务审计和内控审计机构，聘 期一年。本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现就具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 信永中和具有从事证券、期货相 ...

成都运达科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 1 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025CDAA6B0100 成都运达科技股份有限公司 成都运达科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了成都运达科技股份有限公司（以下简称运 达科技公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 17 日出具了 XYZH/2025CDAA6B0101 无保留意 见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 运达科技公司编制了本专项说明所附的运达科技公司 2024 年度 ...

成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，现将 相关情况公告如下： 证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2025-024 成都运达科技股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 戢荔女士简历 戢荔女士，1987 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士。曾任职于大族激光 科技产业集团股份有限公司、深圳大学法学院。2016 年 8 月至 2021 年 6 月任公 司董事长助理，现任公司董事会秘书。 截至本公告日，戢荔女士直接持有公司股份 99,000 股，与持有公司 5%以上 股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和其他高级管理人员不存在关联 关系，不存在《公司法》第 178 条、《公司章程》第 95 条以及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》3.2.3 条及 3.2.4 条 规定的情况，也不存在被中国证监会及证券交易所确定的市场禁入者或禁入尚未 解除 ...

成都运达科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告已经信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所审计，并出具标准无保留意见的审计报 告。现就公司 2024 年主要财务指标及经营情况报告如下： 一、2024 年度主要财务数据 本期归属于上市公司股东的净利润同比下降 4,806.47 万元，主要系资产处置收 益下降影响；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润同比增加566.74万元。 二、2024 年度主要财务指标 | 指标 | 年 2024 | 年 2023 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | | （审定数） | （审定数） | | | 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.22 | -40.91% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 0.22 | -40.91% | | 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.11 | 0.08 | 37.50% | | 加权平均净资产收益率 | 3.08% | 6.81% | -3.73% | | 扣除非经常性损益后的加权平均 ...

成都运达科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》的要求，认真 履行职责，积极开展各项工作，对公司日常经营、重大决策，财务情况、依法运 作情况、董事和高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司、股东及其他 利益相关者的合法权益。现将监事会主要工作情况报告如下： 一、 监事会会议情况 2024 年度公司监事会共召开了 5 次会议，会议情况如下： 1. 2024 年 2 月 27 日，第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用暂 时闲置自有资金进行现金管理的议案》； 2. 2024 年 4 月 24 日，第五届监事会第五次会议审议通过了《关于<2023 年 度监事会工作报告>的议案》、《关于<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》、 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》、《关于公司 2023 年度利润分配预案 的议案》、《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》、《关于公司<2024 年第一季度报告全文>的 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2025-020 成都运达科技股份有限公司 关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《企业会计准则》及公 司会计政策的相关规定，对 2024 年度可能发生减值迹象的资产进行清查，并进 行了充分的评估、分析和测试。为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎 性原则，对相关资产计提了相应的减值准备。 一、本次计提减值准备概况 （一）本次计提资产减值准备和信用减值准备的资产范围和金额 公司及合并范围内各子公司对 2024 年存在可能发生减值迹象的资产进行清 查和资产减值测试后，计提 2024 年各项资产减值准备合计 5,060.74 万元，明细 如下： | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2024 年度计提金额 | | --- | --- | | 一、信用减值 | 490.34 | | 其中：应收账款坏账准备 | 1,016.47 | | 其他应收账款坏账准备 | 14.91 | | 应收票据坏 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2025-019 成都运达科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （四）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发 布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更主要内容 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因 2024 年 12 月财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的 通知》（财会【2024】24 号），规定了"关于不属于单项履约义务的保证类质量 保证的会计处理"等内容，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度 提前执行。由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更。 公司根据《企业会计准则解释第 18 号》要求对会计政策进行变更，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 ...

成都运达科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 19 日 成都运达科技股份有限公司 公司管理层预计，2025 年度营业收入比上年度收入有一定幅度增长。 本公司将通过以下途径来努力实现 2025 年的预算目标： 特别提示：上述财务预算为公司 2025 年度经营计划的内部管理控制指标，不代 表公司对 2025 年的盈利预测，能否实现取决于市场变化等因素，存在较大不确 定性，请投资者注意。 2025 年度财务预算报告 公司根据以往年度的经营状况，考虑市场和业务拓展计划，在充分考虑资产 状况、经营能力以及成本费用控制的基础上，力争在 2025 年取得较好的经营业 绩。 1. 加强市场开拓力度，通过持续推进铁三角运作机制及销服一体化运作机制， 加强订单获取的区域闭环，提升客户满意度，实现销售增长。 2. 聚焦存量市场维保和更新改造机会，持续扩大运维业务市场，让维保和更 新改造成为新的业务增长点。 3. 聚焦数智化创新，将人工智能、DeepSeek 等大模型的前沿技术应用到公司 产品，提升产品智能化水平。聚焦基于场景的智能化应用，在智慧培训、 智慧场段场景落地，实现销售增长。 4. 聚焦全面卓越运营，以内部组织运营 ...