航天智造科技股份有限公司独立董事工作报告 航天智造科技股份有限公司独立董事 （一）参加会议情况 2023 年度工作报告 （刘洪川） 各位股东及股东代表： 本人作为航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年度，能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》和《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规 定和要求，诚实、勤勉、独立、尽责、积极的出席公司召开的相关会议，及时了 解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，与全体董事会成员积极推动 完成重大资产重组和募集资金工作，认真审议董事会及专门委员会各项议案，对 公司重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益，为公司的长远发展 献言献策。现将2023年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人刘洪川，1966年10月出生，北京大学法学学士，哈佛大学法学硕士，历 任中国国际信托投资公司中信律师事务所律师，英国高伟绅（Clif ...

关于航天智造科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于航天智造科技股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 1-2 航天智造科技股份有限公司 2023 年度通过航天科技财务有限 责任公司存款、贷款等金融业务汇总表 1 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》 的要求，航天智造编制了本专项说明所附的《航天智造科技股份有限公司 2023 年度通过航天科技财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表》 （以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是航天智造 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计航天智造 2023 年度财务报 表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有 重大方面没有发现不一致。除了对航天智造实施于 2023 年度财务报表审计中 所执行的对关联方和关联交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资 料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2023 年度航天智造涉及财务公司关 联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表 ...

航天智造科技股份有限公司独立董事工作报告 航天智造科技股份有限公司独立董事 2023 年度工作报告 （屈哲锋） 各位股东及股东代表： 本人于2023年8月28日经选举任职航天智造科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在2023年度任职期间，能够严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》、《独立董事工作细则》等相 关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立、尽责、积极的出席公司 召开的相关会议，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，与 全体董事会成员积极推动完成重大资产重组和募集资金工作，认真审议董事会及 专门委员会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法 权益，为公司的长远发展献言献策。现将2023年度本人履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、独立董事基本情况 二、2023年度履职情况 （一）参加会议情况 1、2023年度任职期间，公司共召开8次董事会会议，我均亲自出席。对提交 ...

航天智造科技股份有限公司独立董事工作报告 航天智造科技股份有限公司独立董事 2023 年度工作报告 （郭莉莉） 各位股东及股东代表： 2023年1-8月，本人担任航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，于2023年8月28日任期届满离任。在任职期间，本人能够严格按照《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》、《独 立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立、 尽责、积极的出席公司召开的相关会议，及时了解公司的生产经营信息，全面关 注公司的发展状况，与全体董事会成员积极推动完成重大资产重组工作，认真审 议董事会及专门委员会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥独 立董事的参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中 小股东合法权益，为公司的长远发展献言献策。现将本人在2023年1-8月任职期 间履行独立董事职责情况汇报如下： （二）发表独立意见情况 2023年度任职期间，本人根据《公司章程》、《独立董事工作细则》、《关 联交易决策管理规定》 ...

航天智造科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会本着对股东和公司负责的原则，按照《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规以及《公司章程》和公司《监事会议事 规则》等制度的规定，认真履行有关法律、法规赋予的职权， 积极有效地开展工作，对公司的规范运作情况、财务情况、 关联交易情况等公司重大事项的决策程序和合规情况等方 面进行有效监督，维护了公司和全体股东权益。现将2023年 度公司监事会工作报告如下： 一、监事会会议情况 2023年度监事会共召开了十二次会议，会议的组织、召 开及表决均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司全 体监事参加了各次会议，会议议案全部审议通过，会议具体 情况如下： | 会议届次 | 会议时间 | | | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 四 届 监 事 | | | | 1、《关于 2022 年度监事会工作报告的议 案》 | | 会 第 十 九 次 会 | 20 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-016 航天智造科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第八次会议于 2024 年 4 月 18 日下午 17:30 在公司成都分公司 会议室以现场方式召开。本次会议已于 2024 年 4 月 7 日以专人 送达、电子邮件和电话等方式通知全体监事。 本次会议由监事会主席张亚女士主持，应出席监事 5 人，实 际出席监事 5 人。会议对通知所列议案进行了审议。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下 议案： （一）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监 事会职能，积极开展相关工作，依法参加了董事会会议和股东大 会，并对公司依 ...

本人屈哲锋，1978 年 11 月出生，博士研究生，教授，中共党员。历任四 川大学讲师、副教授、教授，现任四川大学教授、教育部重点实验室副主任、航 天智造独立董事（兼）。 航天智造科技股份有限公司独立董事工作报告 航天智造科技股份有限公司独立董事 2023 年度工作报告 （邹华维） 各位股东及股东代表： 本人于2023年8月28日经选举任职航天智造科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在2023年度任职期间，能够严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》、《独立董事工作细则》等相 关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立、尽责、积极的出席公司 召开的相关会议，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，与 全体董事会成员积极推动完成重大资产重组和募集资金工作，认真审议董事会及 专门委员会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法 权益，为公司的长远发展献言献策。现将2023年度本人履行 ...

一、航天财务公司基本情况 航天科技财务有限责任公司于 2001 年成立，是经中国银行业 监督管理委员会批准，为适应社会主义市场经济的要求，支持我国 航天事业持续稳定发展，由中国航天科技集团有限公司（以下简称 "航天科技集团"）以及航天科技集团其他十六家成员单位共十七 方共同出资设立的一家非银行金融机构，注册资本金人民币 65 亿 元。 航天财务公司作为航天科技集团目前唯一一家现代金融企业， 在构建航天科技工业新体系进程中，立足于自身在金融和资本市场 的专业优势，紧紧围绕"建设一流航天财务公司"的愿景，以充分 发挥"金融平台"职能为己任，以"创建一流"为第一目标，以"服 务航天"为第一要求，以"科学发展"为第一要务，以"风险防范" 为第一责任，充分发挥资金融通、金融服务功能，成为成员单位"密 不可分"的金融服务提供商，实现航天科技集团价值最大化。 1 航天智造科技股份有限公司 关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告 通过查验航天科技财务有限责任公司（以下简称"航天财务公 司"）提供的《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，并 审阅了航天财务公司包括资产负债表、利润表等财务报告，航天智 造科技股份有 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于航天智造科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 0156 号 致：航天智造科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受航天智造科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会 议"）的相关事宜出具《北京市康达律师事务所关于航天智造科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》（以下简称本"《法律意见书》 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-014 航天智造科技股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年4月18日下午14:30，会议 以现场和网络视频相结合的方式召开。 （2）网络投票时间：2024年4月18日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年4月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年4月18日 9:15 -15:00。 2. 现场会议召开地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿 区）航天北路118号，公司成都分公司会议室。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共有14名, 代表有 效表决权的股份485,216,829股, 占 ...