航天智造科技股份有限公司 关于拟与航天科技财务有限公司签署《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-025 一、关联交易概述 1. 交易内容：航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"） 拟与航天科技财务有限公司（以下简称"航天财务公司"）签订 《金融服务协议》，在航天财务公司开立存贷款账户，并由航天 财务公司向公司提供相关金融服务；公司在航天财务公司账户的 单日最高存款余额不超过 17 亿元（包括汇票保证金），航天财务 公司向公司提供不超过 17.5 亿元的综合授信额度。 2. 关联关系说明：航天财务公司系公司实际控制人中国航 天科技集团有限公司（以下简称"航天科技集团"）控制的公司， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，航天 财务公司与公司存在关联关系，故本次金融服务构成关联交易。 3. 审议情况：2024 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会独 立董事专门会议第一次会议，一致同意将本事项提交董事会审议； 公司同日召开第五届董事会 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-029 航天智造科技股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信及向所属公司提供担保的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了 《关于向金融机构申请综合授信及向所属公司提供担保的议案》。 现将相关内容公告如下： 一、申请综合授信额度及担保的基本情况 （一）综合授信 根据公司 2024 年度融资需求，公司及子公司拟向金融机构 （包括航天科技财务有限责任公司和商业银行）申请短期融资综 合授信，用于（但不限于）信用贷款和银行承兑汇票等短期融资， 总额不超过人民币 23.50 亿元，上述融资事项无需公司本级提供 担保。 （二）担保事项 公司全资子公司成都航天模塑有限责任公司（以下简称"航 天模塑"）基于业务发展的融资需求，拟将部分授信额度授予所属 全资及控股子公司使用，并为其全资及控股子公司提供合计不超 过 3.3 亿元人民币的短期融资担保额度，担保方式包括但不限于 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十次会议决定于 2024 年 5 月 14 日下午 14:30 召开 2023 年 年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-024 航天智造科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 1 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见 附件一）授权他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本 通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联 网投票系统进行网络投票。 1. 股东大会届次：2023 年年度股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十 次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会，会议召集程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 4. 会议召开的日 ...

中国国际金融股份有限公司关于航天智造科技股份有限公 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围业务和事项以及高风险领域。纳入 评价范围的主要单位为公司及分、子公司（包括成都分公司、保定分公司、全资 子公司川南航天能源科技有限公司、成都航天模塑有限责任公司及其所属公司、 四川乐凯新材料有限公司和控股子公司保定市乐凯化学有限公司、乐凯化学材料 有限公司），纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%， 营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。 内部控制制度的主要要素的实际状况评价范围包括公司治理与组织架构、内 部审计机构设置、企业文化、人力资源管理及其他公司为建立和完善内部控制进 行的重要活动。公司目标管理及风险控制的范围包括目标管理、风险识别与评估、 风险对策、信息与沟通控制、监督控制等。 公司纳入评价范围的重点业务控制活动包括：采购与付款活动、销售与收款 活动、固定资产管理、财务管理及报告活动、关联交易、对外担保、募集资金使 用、重大投资、重大融资以及子公司的管理。 1 上述业务和事项的内部控制涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗 漏。 司 2023 年度 ...

航天智造科技股份有限公司 关于交易对手方对公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 审核报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 审核报告 1-2 公司关于交易对手方对公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 航天智造科技股份有限公司 关于交易对手方对公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 审核报告 致同专字（2024）第 110A008187 号 航天智造科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了航天智造科技股份有限公司（以下简称"航天 智造"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上，对后附的航天智造《关于交易对手方对公司 2023 年度业绩承 诺实现情况的说明》（以下简称"业绩承诺实现情况说明"）进行了专项审 核。 按照《 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-032 航天智造科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的议 案》，关联董事陈凡章、张涛、翁骏、张云飞、谢鲁回避表决，非 关联董事一致表决通过。根据公司发展及业务运行需要，2024 年 度日常关联交易预计发生金额为 22,150 万元，主要交易类别涉 及采购商品、接受劳务、销售产品、提供劳务、租入租出资产等。 （二）预计日常关联交易类别和金额 根据 2023 年度公司日常关联交易的实际情况，并结合公司 业务的发展需要，预计 2024 年公司（包括子公司及控股子公司） 与关联方发生日常经营相关关联交易具体情况如下： 单位：万元 | 关联交易 | | 关联交易 | 关联交易 | 合同签订 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-027 航天智造科技股份有限公司 关于发行股份购买资产之标的公司 2023年度业绩承诺 实现情况的公告 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"或"航天 智造"）于 2023 年实施重大资产重组，发行股份购买标的公司 成都航天模塑有限责任公司（以下简称"航天模塑"）、川南航 天能源科技有限公司（以下简称"航天能源"）100%股权并募 集配套资金（以下简称"本次交易"）。公司于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于发行股份 购买资产之标的公司 2023 年度业绩承诺实现情况的议案》，现 将航天模塑与航天能源 2023 年度业绩承诺实现情况公告如下： 一、本次交易的基本情况 公司于 2022 年 9 月 23 日召开第四届董事会第十八次会议、 第四届监事会第十三次会议，于 2022 年 11 月 21 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过本次交易的相关议案。 2023 年 6 月 25 日，中国证监会出具 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 审核报告 1-2 航天智造科技股份有限公司 关于交易对手方对公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 审核报告 公司关于交易对手方对公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 航天智造科技股份有限公司 关于交易对手方对公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 审核报告 致同专字（2024）第 110A008186 号 航天智造科技股份有限公司全体股东： 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 我们接受委托，在审计了航天智造科技股份有限公司（以下简称"航天 智造"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上，对后附的航天智造《关于交易对手方对公司 2023 年度业绩承 诺实现情况的说明》（以下简称"业绩承诺实现情 ...

中国国际金融股份有限公司 关于航天智造科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 2023 年度业绩承诺实现情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"）作为 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"航天智造"， 曾用名"保定乐凯新材料股份有限公司"）发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易的独立财务顾问，依照《上市公司重大资产重组管理办法》（下称"《重 组管理办法》"）《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规的有关 规定，对相关业绩承诺方做出的关于成都航天模塑有限责任公司（以下简称"航 天模塑"）、川南航天能源科技有限公司（以下简称"航天能源"）2023 度业绩承 诺实现情况进行了核查，并发表意见如下： 一、业绩承诺及补偿安排 （一）航天模塑业绩承诺内容 根据公司与四川航天工业集团有限公司、四川航天燎原科技有限公司、焦兴 涛等 30 名自然人（以下合称"航天模塑原股东"）签署的《业绩承诺补偿协议》 《业绩承诺补偿协议之补充协议（一）》，航天模塑原股东承诺航天模塑在业绩承 诺期各年度的净利润数如下： 2023 年度：9,6 ...

中国国际金融股份有限公司 关于航天智造科技股份有限公司2023年度日常关联交易情况及2024 年度日常关联交易预计情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"）作为 航天智造科技股份有限公司（以下简称"航天智造"或"公司"）发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对航天智造2023年度日常关联交易 情况及2024年度日常关联交易预计情况进行了核查，核查情况如下： 一、2023年度日常关联交易情况 | 关联 | | | | | 实际发生 额占同类 | 实际发生 额与预计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易 | 关联人 关联交易内容 | 实际金额 | 预计金额 | | | | | 类别 | | | | | 业务比例 | 金额差异 | | | | | | | （%） | （%） | | | | | | 关联交易，且交易定价遵循市场化原则或政 ...