中国国际金融股份有限公司 关于航天智造科技股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 （1）查阅公司章程以及关于内部审计、股权投资等相关制度； （2）取得公司内部审计人员及审计委员会名单，取得公司内部审计部门和审计委员会的 工作报告； （3）查阅公司 2023 年度内部控制自我评价报告 | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部 | √ | | | --- | --- | --- | | 审计部门（如适用） | | | | 2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并 | | √ | | 设立内部审计部门（如适用） | | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规 | √ | | | （如适用） | | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议 | √ | | | 内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内 | | | | 部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适 | √ | | | 用） | | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告 | | | | 一次内部审计工作计划的执 ...

2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司 关于航天智造科技股份有限公司 一、本次持续督导培训的基本情况 实施本次现场培训前，中金公司编制了培训讲义，并提前要求航天智造参与 培训的相关人员了解培训相关内容。2024 年 4 月 24 日，中金公司培训小组对公 司董事、监事、高级管理人员进行了现场培训。培训结束后，中金公司向航天智 造提供了讲义课件及相关学习资料以供参考。 二、现场培训的主要内容 本次培训重点介绍了深圳证券交易所上市公司募集资金管理与使用、现场检 查和投资者保护方面的内容。在现场培训过程中，中金公司培训人员解答了公司 咨询的问题，进行了交流互动。 三、本次持续督导培训的结论 现场培训期间，航天智造接受培训人员认真配合独立财务顾问的培训工作， 并积极进行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。参与培训的人员通过对相关 法规的学习，加深了对深圳证券交易所上市公司募集资金管理与使用、现场检查 和投资者保护相关法律法规的理解和认识，培训取得了良好的效果，有助于进一 步提高公司的规范运作能力。 （以下无正文） （本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于航天智造科技股份 ...

业绩总结 - 2026年预计公司营业收入将达到82.10亿元，较2021年增长约436.5%[6] - 2026年预计公司净利润将达到74.99亿元，较2021年增长约1385.6%[6] - 2026年预计公司资产总计将达到118.78亿元，较2021年增长约1330.7%[6] - 公司在某一季度实现了收入纪录，特别是在中国市场[9] 数据展示 - 报告中展示了一个时间序列图，显示了某个指标在不同时间点的变化趋势[1] - 在该时间序列图中，数据波动范围在-40%到80%之间，呈现出一定的波动性[1] 公司信息 - 报告中提供了公司的联系方式，包括网址和电话号码[2] - 报告中包含了公司的财务数据和指标，如净利润、营业收入、资产负债表等[7] 业务发展 - 公司在某些领域取得了增长，但在其他方面出现了亏损[8]

中国国际金融股份有限公司 关于航天智造科技股份有限公司拟向金融机构申请综合授信及向所 属公司提供担保的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"）作为 航天智造科技股份有限公司（以下简称"航天智造"或"公司"）发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对航天智造拟向金融机构申请综合 授信及向所属公司提供担保的事项进行了核查，具体情况如下： 一、申请综合授信并提供担保情况概述 （一）授信及担保基本情况 根据公司2024年度融资需求，公司及子公司拟向金融机构（包括航天科技财务有 限责任公司和商业银行）申请短期融资综合授信，用于（但不限于）信用贷款和银行 承兑汇票等短期融资，总额不超过人民币23.50亿元，上述融资事项无需公司本级提供 担保。 公司全资子公司成都航天模塑有限责任公司（以下简称"航天模塑"）基于业务 发展的融资需求，拟将部分授信额度授予所属全资及控股子公司使用，并为其全资及 控股子公司提供合计不超 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-026 航天智造科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及相关格式指引的规定，航天智造科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）积极开展募集资金管理和使用工作，现 将 2023 年度募集资金存放与使用情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意保定乐凯新材料 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证 监许可[2023]1371 号），并经深圳证券交易所同意，公司本次向特 定 对 象 发 行 股 票 179,487,179 股 ， 募 集 资 金 总 额 人 民 币 2,099,999,994.30 元 ， 扣 除 承 销 商 不 含 税 承 销 费 人 民 币 27,299,999.93 元，实际收到货币资金人民币 2,072,699,994.3 ...

关于航天智造科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目 的自筹资金的鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于航天智造科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集 资金投资项目的自筹资金的鉴证报告 1-2 航天智造科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集 资金投资项目的自筹资金的专项说明 1-4 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于航天智造科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目 的自筹资金的鉴证报告 致同专字（2024）第 110A008195 号 航天智造科技股份有限公司全体股东： 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师 中国注册会计师 我们审核了后附的航天智造科技股份有限公司（以下简称"航天智造"） 截至 2024 年 4 月 18 日的《航天智造科技股份有限公司关于使用募集资金置换预 先投入募集资金投资项目的自筹资金的专项说明》（以下简称" ...

一、关联交易概述 1.交易内容：公司拟与航天财务公司签订《金融服务协议》，在航天财务公 司开立存贷款账户，并由航天财务公司向公司提供相关金融服务；公司在航天财 务公司账户的单日最高存款余额不超过 17 亿元（包括汇票保证金），航天财务公 司向公司提供不超过 17.5 亿元的综合授信额度。 2.关联关系说明：航天财务公司系公司实际控制人中国航天科技集团有限公 司（以下简称"航天科技集团"）控制的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》的相关规定，航天财务公司与公司存在关联关系，故本次金融服务构 成关联交易。 中国国际金融股份有限公司 关于 航天智造科技股份有限公司 拟与航天科技财务有限公司签署《金融服务协议》 暨关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"）作为 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"航天智造"， 曾用名"保定乐凯新材料股份有限公司"）发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易的独立财务顾问及持续督导机构，依据《上市公司重大资产重组管理办 法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的有关规定及深交所《深圳证 券交易所股票上市 ...

航天智造科技股份有限公司 关于在航天科技财务有限责任公司存款的风险处置预案 为有效防范、及时控制和化解公司在航天科技财务有限责任 公司（以下简称"航天财务公司"）存款的资金风险，维护资金 安全，保证资金的流动性，航天智造科技股份有限公司（以下简 称"公司"）编制了《关于在航天科技财务有限责任公司存款的 风险处置预案》（以下简称"预案"） 第一章 存款风险处置组织机构及职责 第一条 公司成立存款风险预防处置领导小组，由公司总经理 任领导小组组长，财务总监任副组长。领导小组成员包括公司财 务经营部、证券部、审计法务部等部门负责人。 存款风险预防处置领导小组全面负责存款风险的防范和处置 工作，对董事会负责。 第二条 公司成立存款风险预防处置办公室，办公地点设在公 司财务经营部，在预防处置领导小组的指导下开展日常工作，主 要职责包括： （一）密切关注航天财务公司日常经营情况，一旦发现风险 苗头，应立即启动处置预案，开展风险防控； （二）积极筹划落实各项防范风险措施，相互协调，共同控 制和化解风险。 （三）多渠道收集信息，定期评估航天财务公司的业务与财 务风险，出具风险评估报告，并向存款风险预防处置领导小组报 告，对存 ...

中国国际金融股份有限公司 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"） 作为航天智造科技股份有限公司（以下简称"航天智造"或"公司"）发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《上市公司重大资产 重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对航天智造 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》 （证监许可[2023]1371 号），并经深圳证券交易所同意，公司本次向特定对象发 行股票 179,487,179 股，募集资金总额人民币 2,099,999,994.30 元，扣除承销商不 含税承销费人民币 27,299,999.93 元，实际收到货币资金人民币 2,072,699,994 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-030 航天智造科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"或"航天智造"） 于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监 事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入 募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换已预先投 入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币 7,660.71 万元。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 6 月 25 日核发的《关 于同意保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1371 号），公司向特定 对象发行人民币普通股（A 股）股票 179,487,179 股（每股面值 人民币 1 元）。本次发行的发行价格为 11.70 元/股，本次发行募 集资金总额 2,099,999,994.30 元，扣除不含税承销费 ...