证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-071 保定乐凯新材料股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 1、董事候选人：陈凡章 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召 开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于董事会换届选举及提名候选人 的议案》（董事会决议详见公司 2023 年 8 月 11 日在巨潮资讯网发布的相关公告）。 公司第四届董事会任期届满，根据《公司章程》的有关规定和股东的推荐情 况，经董事会提名委员会审核，决定提名陈凡章先生、彭建清先生、张涛先生、 翁骏女士、张云飞先生、谢鲁先生、刘洪川先生、屈哲锋先生、邹华维先生为公 司第五届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件），其中刘洪川先生、屈哲 锋先生、邹华维先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述董事任期三年， 自股东大会审议通过之日起计算。 公司独立董事对董事提名候选人的履历资料、任职资格和提名程序进行了审 核，对此项议案发表了同意意见（独立董事意见详见公司 2023 年 8 ...

如否，请详细说明：____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》 规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 保定乐凯新材料股份有限公司独立董事候 选人声明 声明人邹华维作为保定乐凯新材料股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的 相关证书。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明：本人已书面承诺参加最近一次独 P A G E 立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格 证书。 五、本人担任独 ...

保定乐凯新材料股份有限公司独立董 事提名人声明 提名人保定乐凯新材料股份有限公司董事会现就提名 邹华维为保定乐凯新材料股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任保定 乐凯新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、 详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明如下： 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的 P A 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规 则》规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________ ...

承诺人：邹华维 2023 年 8 月 11 日 截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。为了更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。上市公司保定乐凯新材料股份有限公司（300446）将公告本人的上述承诺。 承诺书 根据保定乐凯新材料股份有限公司发布的第四届董事会第二十九次会议决议公 告以及关于召开 2023 年度第一次临时股东大会的通知，本人邹华维被提名为公司 第五届董事会独立董事候选人。 ...

证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-073 保定乐凯新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九 次会议决定于 2023 年 8 月 28 日（星期一）下午 14:30 召开 2023 年度第一次临 时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况： 1、股东大会届次：2023 年度第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：保定乐凯新材料股份有限公司董事会 1 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 （3） 同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳 证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出 现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日：2023年8月21日（星期一） 3、 ...

保定乐凯新材料股份有限公司董事会 2023 年 8 月 11 日 证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-068 保定乐凯新材料股份有限公司 关于选举第五届职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日召 开职工代表大会。经与会职工代表审议，选举王良文先生、苏志革先生（简历见 附件）担任公司第五届监事会职工代表监事。王良文先生、苏志革先生将与经公 司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第五届监事会，任期至第五届监 事会届满。 公司职工代表监事王良文先生、苏志革先生符合《公司法》等相关法律法规 规定的监事任职资格和条件。公司监事会中职工代表的比例不低于三分之一，符 合相关法律法规及《公司章程》的规定。 特此公告。 附件：职工代表监事简历 1. 王良文，男，1977 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，高级工程师，中共党员。历任成都航天模塑股份有限公司质量部工程师、部 长助理、部长，成都航天模塑股份有限公司成都塑胶 ...

保定乐凯新材料股份有限公司独立董 事提名人声明 提名人保定乐凯新材料股份有限公司董事会现就提名 刘洪川为保定乐凯新材料股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任保定 乐凯新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、 详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规 则》规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的 P A G E 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

重组进展与规划 - 重大资产重组已通过深交所并购重组委审核，尚需证监会注册，注册时间为报送后15个交易日内[6][8][9] - 重组完成后，航天能源（油气设备）和航天模塑（汽车零部件）将成为控股子公司，公司将成为航天七院唯一上市平台[3][5] - 原股东乐凯集团持股比例将从30.61%稀释至9.31%，控股股东变更为航天科技集团，实际控制人不变[9] - 募集配套资金已确定航天投控参与，其他投资者及发行价格待重组完成后确定[3][6] 标的公司业务数据 - **航天模塑**：2022年营收42.11亿元（同比+5%），新能源相关产品收入占比近50%，已为比亚迪、蔚来等车企配套[3][8] - **航天能源**：2022年营收5.04亿元（同比+25%），专注油气射孔器材，拥有军工资质并承接多个军工项目[8][9] 现有业务与新产品 - **电子信息材料**：2022年销售额3973万元（同比+5.8%），核心产品压力测试膜为单项冠军[5] - **功能性膜材料**：感光干膜应用于PCB领域（智能手机/平板电脑），目标实现进口替代[5][6] - 眉山电子材料基地（一期）已进入试生产阶段[4][5] 战略方向澄清 - 业务不涉及人工智能或芯片领域，聚焦新材料与高端装备制造[4][6][7] - 公司及标的业务均属国家鼓励的战略性新兴产业[5][6] - 热敏磁票正拓展"一带一路"市场，暂未取得出口订单[7] 其他关键信息 - 重组不存在利益输送，已通过第三方审计评估[9] - 股价波动受多重因素影响，公司将加强经营与信息披露[8] - 股东信息属保密范畴，按规定期披露[6]

分组1：活动基本信息 - 公司将参加2023年河北辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动由河北证监局、河北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] 分组2：活动参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP参与 [1] 分组3：活动时间 - 2023年5月30日（周二）15:00 - 17:00 [1] 分组4：活动交流内容 - 公司高管将在线就2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等问题与投资者沟通交流 [1]

财务表现 - 保定乐凯新材料股份有限公司2023年第一季度营业收入为46,746,870.25元，同比增长11.00%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1,378,568.40元，同比下降12.99%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-8,782,970.41元，同比下降161.15%[5] - 利润表中财务费用大幅增加至327,130.99元，公允价值变动收益为553,517.95元，其他收益为1,025,918.05元[19][20][21] 资产负债表变动 - 资产负债表中交易性金融资产增加至160,228,310.55元，应收票据减少至425,365.00元，预付款项增加至13,414,490.98元[8][9][11] 股权结构及投资计划 - 公司普通股股东总数为11,908股，前十名股东中中国乐凯集团持股最多，占比30.61%[27] - 公司计划通过发行股份购买川南航天能源科技有限公司及成都航天模塑股份有限公司100%股份，向特定投资者非公开发行股份募集配套资金[35] - 公司向控股孙公司沧州乐凯化学增资15亿元，将直接持有沧州乐凯化学67.9668%的股份，通过保定乐凯化学持有沧州乐凯化学22.7564%的股份，合计持有沧州乐凯化学90.7232%的股份[36] 资产状况 - 2023年第一季度，保定乐凯新材料股份有限公司流动资产合计为338,630,783.15元，较年初略有下降[37] - 公司非流动资产合计为472,639,298.90元，相比年初略有增长[38] - 公司资产总计为811,270,082.05元，与年初持平[39] 财务综述 - 公司营业总收入为46,746,870.25元，较上期有所增长[39] - 公司净利润为1,556,097.41元，较上期略有增长[40] - 公司综合收益总额为1,556,097.41元，与上期持平[41] - 公司基本每股收益为0.0068元，稀释每股收益也为0.0068元[41] 现金流量 - 保定乐凯新材料股份有限公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-8,782,970.41元[43] - 投资活动产生的现金流量净额为528,990.60元，较上期减少15,861,942.79元[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为-432,000.00元[43]