公司治理 - 报告期内召开8次董事会，独立董事现场出席8次[4] - 报告期内召开3次股东大会，独立董事出席2次[4] - 独立董事参加审计委员会6次、提名委员会4次、薪酬与考核委员会2次[5] - 2023年12月11日审议通过《关于制定公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》[5] 财务相关 - 公司财务会计报告等财务信息真实、完整、准确，符合中国会计准则要求[16] - 续聘天健会计师事务所为2023年年度审计机构[17] - 续聘王汉晖为财务总监[18] 人事变动 - 董事会换届选举，聘任雷洪文为总经理等[20] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，为公司发展建言献策[23]

资产情况 - 2023年公司资产总额为14.98亿元，较年初降5.30%[4] - 2023年末货币资金余额5.08亿元，占总资产33.94%，较年初增49.69%[3][4] - 2023年末交易性金融资产余额4538.61万元，占总资产3.03%，较年初降27.53%[3][4] - 2023年末应收账款余额2.01亿元，占总资产13.44%，较年初降30.66%[3][4] - 2023年末存货余额1.20亿元，占总资产8.02%，较年初降18.35%[3][4] - 2023年末一年内到期的非流动资产余额5358.16万元，占总资产3.58%，较年初增32.09%[3][4] - 2023年末开发支出余额919.81万元，占总资产0.61%，较年初增462.92%[3][4] - 2023年末商誉余额1286.20万元，占总资产0.86%，较年初降60.97%[3][4] - 2023年末递延所得税资产余额3294.46万元，占总资产2.20%，较年初增50.84%[3][4] 负债与权益 - 2023年末应付票据余额为0元，较年初降100%，年初占总负债5.89%[5] - 2023年公司负债总额为1.11亿元，较年初降8.32%[6] - 2023年公司所有者权益合计为13.87亿元，较年初降5.05%[7] 经营业绩 - 2023年营业收入为3.65亿元，较上年降18.36%[8] - 2023年营业成本为2.62亿元，较上年增2.19%[8] - 2023年销售费用为5040.75万元，较上年增12.68%[8] - 2023年管理费用为6486.40万元，较上年增13.91%[8] - 2023年财务费用为 - 91.09万元，较上年增80.92%[8] - 2023年营业利润为 - 7262.48万元，较上年降633.05%[10] - 2023年净利润为 - 6359.62万元，较上年降433.68%[10] - 2023年资产处置收益为1544.49万元，较上年增37021.63%[10] 现金流 - 2023年经营活动现金流入小计为5.24亿元，同比增8.99%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为9008.14万元，同比增1076.91%[11] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为1.06亿元，同比增207.18%[11] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1079.37万元，同比增22.22%[11] - 2023年现金及现金等价物净增加额为1.85亿元，同比增276.37%[11] 其他指标 - 2023年每股经营活动产生的现金流量净额为0.13元/股，同比增1200.00%[13] - 2023年基本每股收益为 - 0.0868元/股，同比降384.59%[13] - 2023年资产负债率为7.38%，同比降0.25%[13]

公司治理 - 2023年召开7次董事会和3次股东大会，独董全出席[4] - 独董任多委员会职务，参加多次会议[5] - 2023年独董对多项议案发表同意意见[7] 人员聘任 - 2023年续聘天健会计师事务所为审计机构[17] - 2023年续聘王汉晖为财务总监[18] - 2023年聘任雷洪文等为高管[20] 合规情况 - 2023年无应披露关联交易[12] - 2023年无变更或豁免承诺方案[13] - 2023年无被收购情况[14] - 2023年无准则外会计政策更正[19] 未来展望 - 2024年独董将继续履职建言[22]

薪酬方案 - 2024年监事薪酬方案适用对象为公司监事[2] - 适用期限为2024年1月1日至12月31日[3] 薪酬标准 - 监事李军、何翠芝、樊珊珊固定薪酬（税前）分别为13.45万、8.41万、7.45万元/年[5] 发放规则 - 基本薪酬按月发放，年终绩效奖金结合考核结果一次性发放[6] 审议流程 - 关联监事回避表决，议案提交2023年年度股东大会审议[7] 方案发布 - 方案由浩云科技监事会于2024年4月23日发布[8]

内部控制范围 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[7] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[7] 组织架构 - 董事会设5名董事，2名独立董事，1名董事长[10] - 监事会设3名监事，1名监事会主席兼非职工代表监事[10] - 公司设1名总经理，3名副总经理，1名副总经理兼董事会秘书，1名财务总监[10] 内部控制情况 - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 自基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[5] 高风险领域 - 重点关注资金活动、对外投资、信息披露等高风险领域[7] 缺陷评价标准 - 财务报告和非财务报告内部控制缺陷评价有定量和定性标准[15][17] 管理体系 - 公司建立人力资源、风险评估、信息沟通等管理体系[11][13] 未来展望 - 公司将宣传内控制度，加强培训，完善规范制度，强化监督检查[19] 其他 - 浩云科技董事长为茅庆江，已获董事会授权[21]

审计机构续聘 - 2023年4月19日相关会议审议通过续聘天健为2023年度审计机构议案[2] - 2023年5月11日股东大会审议通过续聘天健为2023年度审计机构议案[2] 审计沟通与审议 - 2023 - 2024年多次与天健沟通审计事项[2] - 2024年4月22日审计委员会审议通过2023年年度报告等议案[3] 审计机构评价 - 审计委员会认为天健2023年度发挥重要作用[3] - 审计委员会认为天健具备执业资质和胜任能力[4]

公司治理 - 2023年1 - 3月召开1次董事会和1次股东大会，独立董事均现场出席[3] - 2023年独立董事参加提名和薪酬与考核委员会各1次[4] - 2023年董事会换届选举，候选人资格和程序合规[17] 经营合规 - 2023年不存在应披露关联交易[9] - 2023年无变更或豁免承诺方案[10] - 2023年未被收购[12] - 2023年无会计政策更正（除准则变更）[14] - 2023年未变更会计师事务所[15] 其他事项 - 2023年重点关注2022年报审计，未发现内控重大缺陷[13] - 2023年制定第五届董事会董事津贴方案[18] - 2023年独立董事持续学习并提供建设性意见[19]

人员数据 - 上年度末合伙人数量为238人，注册会计师2272人，签过证券服务审计报告的836人[1] 业绩数据 - 2023年经审计收入总额34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 上年度上市公司审计客户675家，同行业52家[1][3] - 上年度上市公司审计收费6.63亿元[3] 合规情况 - 天健近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[3] - 天健从业人员近三年受罚涉及50人[3] 风险保障 - 2022年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险赔偿限额超1亿[11] 审计相关 - 2023年续聘天健为审计机构[4] - 天健为2023年度财报出标准无保留意见报告[5]

薪酬方案 - 2024年高级管理人员薪酬方案适用对象为公司高级管理人员[2] - 方案适用期限为2024年1月1日至12月31日[3] 薪酬发放 - 固定薪酬按月平均发放，年终绩效奖金结合考核结果一次性发放[5] 人员薪酬 - 总经理雷洪文固定薪酬（税前）19.20万元/年[7] - 副总经理徐彪固定薪酬（税前）18.36万元/年[7] - 副总经理高洁芬固定薪酬（税后）76.8万元/年[7] - 副总经理兼董秘甘春平固定薪酬（税前）45.60万元/年[7] - 财务总监王汉晖固定薪酬（税前）52.56万元/年[7]

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2024-024 浩云科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 2024 年 4 月 1 日 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式 累计回购公司股份 8,693,000 股，占公司总股本的 1.28%，最高成交价为 4.02 元/股，最低成交价为 2.75 元/股，成交总金额为 29,917,166 元（不含交易费 用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并将在回 购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广 大投资者注意投资风险。 特此公告。 浩云科技股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第五 届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司 拟使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已 发行的部分人民币普通股（ ...