广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11 楼、12 楼 邮政编码：518038 11、12/F, TaiPingFiance Tower,Yitian Road 6001,Futian District, ShenZhen, P. R. China 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址(Website)：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 本法律意见书仅供贵公司本次股东大会相关事项合法性的目的使用，不得用 作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议一 起予以公告。 广东信达律师事务所 关于浩云科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2024]第058号 致：浩云科技股份有限公司（下称"贵公司"） 广东信达律师事务所接受贵公司的委托，指派李瑮蛟律师及周蒴婷律师（下 称"本所律师"）参加了贵公司2024年第一次临时股东大会（下称"本次股东大 会"），并进行了必要的验证工作。现 ...

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2024-022 浩云科技股份有限公司 公司第五届监事会由以上 3 名监事组成，上述非职工代表监事的任期自公 司 2024 年第一次临时股东大会选举产生之日起三年，职工代表监事的任期自公 司第四届职工代表大会第 3 次会议选举产生之日起三年。 第五届监事会监事的简历详见本公告附件。 特此公告。 浩云科技股份有限公司 监事会 关于监事会换届选举完成的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浩云科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 29 日在公司会 议室召开了第四届职工代表大会第 3 次会议和 2024 年第一次临时股东大会，会 议审议通过了监事会换届选举的相关议案，选举出公司第五届监事会成员。同 日，公司召开了第五届监事会第一次会议，审议通过了选举第五届监事会主席的 相关议案，现将第五届监事会组成情况公告如下： 非职工代表监事：李军先生、何翠芝女士 职工代表监事：樊珊珊女士 监事会主席：李军先生 2、何翠芝女士，中国国籍，无永久境外居留权，1975 年 8 月出生，本科学 历 ...

关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2024-020 浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届满， 为保证监事会的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室召开第四届职工代表大会第 3 次会议。 经与会职工代表认真审议与民主选举，一致同意选举樊珊珊女士为公司第五 届监事会职工代表监事，任期自公司第四届职工代表大会第 3 次会议选举产生之 日起三年。樊珊珊女士将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非 职工代表监事共同组成公司第五届监事会。 浩云科技股份有限公司 樊珊珊 女 士 的 简 历 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举完成的公告》。 特此 ...

2024年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2024-021 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 浩云科技股份有限公司 1.现场会议召开日期、时间：2024 年 3 月 29 日（星期五）下午 3:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2024 年 3 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 3 月 29 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00。 7.股东出席的总体情况： （1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人共 8 人，代表 有表决权的股份 267,224,749 股，占公司有表决权股份总数的 40.0142%。其中， 出席现场会议的中小投资者股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的股份 23,567,178 ...

一、监事会会议召开情况 1.浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2024年3月29日以书面形式通知了全体监事，本次监事会的召开经全体监事同意， 不受会议通知时间限制 证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2024-023 浩云科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 李军先生的简历详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举完成的公告》。 2.本次会议于2024年3月29日在公司会议室以现场方式召开。 3.本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，均为本人亲自出席。 4.本次会议由半数以上监事共同推举李军先生主持，董事会秘书甘春平女士 列席了本次会议。 5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。 经与会监事审议和表决,同意选举李军先生担任公司第五届监事会主席，任 期自本次监事会审议通过 ...

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2024-019 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股 东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.现场会议召开日期、时间：2024 年 3 月 29 日（星期五）下午 3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2024 年 3 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间： 2024 年 3 月 29 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00。 5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6.会议的股权登记日：2024 年 3 月 26 日（星期 ...

浩云科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《浩云科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行会计报表审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的 规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参 照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核同意后，提交董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股 东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： ...

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2024-015 浩云科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议的公告 1.浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一次会 议于2024年3月7日以电子邮件形式通知了全体监事。 2.本次会议于2024年3月13日在公司会议室以现场方式召开。 3.本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，均为本人亲自出席。 4.本次会议由公司监事会主席李军先生主持，董事会秘书甘春平女士列席了 本次会议。 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等规 定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。公司监事会同意提 名李军先生和何翠芝女士 2 人为第五届监事会非职工代表监事候选人，将与另 外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事 会。第五届董事会成员任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三 年。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事 会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠 实、勤勉地履行监事义务和职责。 本公司及监事会全体 ...

浩云科技股份有限公司 证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2024-016 2024 年 3 月 13 日召开的公司第四届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议 案》。公司监事会同意提名李军先生和何翠芝女士 2 人为第五届监事会非职工代 表监事候选人（上述候选人简历见本公告附件）。 附件：第五届监事会监事候选人简历 上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采取累积投 票制选举产生 2 名非职工代表监事，与另外 1 名由公司职工代表大会选举产生 的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会成员任期自 2024 年 第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事 会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠 实、勤勉地履行监事义务和职责。 特此公告。 浩云科技股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 13 日 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浩 ...

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2024-018 浩云科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更（备案）登记 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 在正式公布表决结果前，股东大 | 在正式公布表决结果前，股东大 | | --- | --- | | 会现场、网络及其他表决方式中所涉 | 会现场、网络表决方式中所涉及的公 | | 及的公司、计票人、监票人、主要股 | 司、计票人、监票人、主要股东、网络 | | 东、网络服务方等相关各方对表决情 | 服务方等相关各方对表决情况均负有 | | 况均负有保密义务。 | 保密义务。 | | 第一百五十九条 公司在每一会 | 第一百五十九条 公司在每一会 | | 计年度结束之日起 4 个月内向中国证 | 计年度结束之日起 4 个月内向中国证 | | 监会和证券交易所报送并披露年度报 | 监会和证券交易所报送并披露年度报 | | 告，在每一会计年度上半年结束之日 | 告，在每一会计年度上半年结束之日 | | 起 2 个月内向中国证监会派出机构和 | 起 2 个月内向中国证监会派 ...