证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2024-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：公司选择稳健性、低风险、流动性好的理财产品。 2.投资金额：公司及子公司拟使用不超过 35,000.00 万元的暂时闲置自有 资金进行委托理财，该额度在公司董事会审议通过之日起 12 个月有效期内可循 环滚动使用。 1.投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况 下，利用闲置自有资金理财投资，增加公司收益。 2.投资金额 浩云科技股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 3.特别风险提示：因金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响，投资存 在无法取得预期投资收益甚至产生投资损失的风险。 一、投资情况概述 公司及子公司拟使用不超过 35,000.00 万元的暂时闲置自有资金进行委托 理财，在上述额度内资金可以循环滚动使用，在期限内任一时点的委托理财金额 （含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。 3.投资方式 公司将选择资信状况及财务状况良 ...

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2024-025 浩云科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 11 日以电子邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。 2.本次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。 3.本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，均为本人亲自出席。 4.本次会议由公司董事长茅庆江先生主持。公司全体监事和高级管理人员 均列席了本次会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于<2023 年董事会工作报告>的议案》。 表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 公司 2023 年度内任职的独立董事李华毅先生、陈湘先生、李旎女士分别向 董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东 ...

会计政策变更 - 公司执行《企业会计准则解释第16号》进行会计政策变更[2] - 自2023年1月1日起施行相关规定[3][6] - 特定单项交易应确认递延所得税负债和资产[7] - 2022年1月1日相关差异调整留存收益及项目[8] - 变更无需提交审议，对财报无重大影响[10][11]

2024年1月1日至2024年12月31日。 三、薪酬标准 单位：人民币万元/年 浩云科技股份有限公司 2024年内部董事薪酬方案 为了充分调动浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事的积极性 和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与 利益相协调的原则，根据行业状况及公司经营实际情况，公司拟订了2024年公 司内部董事的薪酬方案，具体如下： 一、本方案适用对象 公司内部董事。 二、本方案适用期限 1、上述人员凡兼任了其他职务的，按就高不就低的原则，只能领取薪酬较 高的一份薪酬，但考核指标包括其兼任职务的工作职责。 2、上述人员薪酬，固定薪酬按月平均发放，年终绩效奖金结合年度考核结 果一次性发放，具体核发根据公司相关薪酬制度执行。 五、其他 1、上述薪酬为含税薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司统一代扣代缴。 | 序号 | 姓名 | 职务 | 固定薪酬（税前） | 年终绩效奖金（税前） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 茅庆江 | 董事长 | 20.76 | 根据公司相关薪酬制度执行 | 注： （1）公司另外一名内部董事雷洪文先生依照其总 ...

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2024-024 浩云科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 2024 年 4 月 1 日 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式 累计回购公司股份 8,693,000 股，占公司总股本的 1.28%，最高成交价为 4.02 元/股，最低成交价为 2.75 元/股，成交总金额为 29,917,166 元（不含交易费 用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并将在回 购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广 大投资者注意投资风险。 特此公告。 浩云科技股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第五 届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司 拟使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已 发行的部分人民币普通股（ ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11 楼、12 楼 邮政编码：518038 11、12/F, TaiPingFiance Tower,Yitian Road 6001,Futian District, ShenZhen, P. R. China 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址(Website)：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 本法律意见书仅供贵公司本次股东大会相关事项合法性的目的使用，不得用 作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议一 起予以公告。 广东信达律师事务所 关于浩云科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2024]第058号 致：浩云科技股份有限公司（下称"贵公司"） 广东信达律师事务所接受贵公司的委托，指派李瑮蛟律师及周蒴婷律师（下 称"本所律师"）参加了贵公司2024年第一次临时股东大会（下称"本次股东大 会"），并进行了必要的验证工作。现 ...

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2024-022 浩云科技股份有限公司 公司第五届监事会由以上 3 名监事组成，上述非职工代表监事的任期自公 司 2024 年第一次临时股东大会选举产生之日起三年，职工代表监事的任期自公 司第四届职工代表大会第 3 次会议选举产生之日起三年。 第五届监事会监事的简历详见本公告附件。 特此公告。 浩云科技股份有限公司 监事会 关于监事会换届选举完成的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浩云科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 29 日在公司会 议室召开了第四届职工代表大会第 3 次会议和 2024 年第一次临时股东大会，会 议审议通过了监事会换届选举的相关议案，选举出公司第五届监事会成员。同 日，公司召开了第五届监事会第一次会议，审议通过了选举第五届监事会主席的 相关议案，现将第五届监事会组成情况公告如下： 非职工代表监事：李军先生、何翠芝女士 职工代表监事：樊珊珊女士 监事会主席：李军先生 2、何翠芝女士，中国国籍，无永久境外居留权，1975 年 8 月出生，本科学 历 ...

一、监事会会议召开情况 1.浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2024年3月29日以书面形式通知了全体监事，本次监事会的召开经全体监事同意， 不受会议通知时间限制 证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2024-023 浩云科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 李军先生的简历详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举完成的公告》。 2.本次会议于2024年3月29日在公司会议室以现场方式召开。 3.本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，均为本人亲自出席。 4.本次会议由半数以上监事共同推举李军先生主持，董事会秘书甘春平女士 列席了本次会议。 5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。 经与会监事审议和表决,同意选举李军先生担任公司第五届监事会主席，任 期自本次监事会审议通过 ...

2024年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2024-021 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 浩云科技股份有限公司 1.现场会议召开日期、时间：2024 年 3 月 29 日（星期五）下午 3:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2024 年 3 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 3 月 29 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00。 7.股东出席的总体情况： （1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人共 8 人，代表 有表决权的股份 267,224,749 股，占公司有表决权股份总数的 40.0142%。其中， 出席现场会议的中小投资者股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的股份 23,567,178 ...

关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2024-020 浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届满， 为保证监事会的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室召开第四届职工代表大会第 3 次会议。 经与会职工代表认真审议与民主选举，一致同意选举樊珊珊女士为公司第五 届监事会职工代表监事，任期自公司第四届职工代表大会第 3 次会议选举产生之 日起三年。樊珊珊女士将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非 职工代表监事共同组成公司第五届监事会。 浩云科技股份有限公司 樊珊珊 女 士 的 简 历 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举完成的公告》。 特此 ...