北京汉邦高科数字技术股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范北京汉邦高 科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人行为，切实 保护公司和中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《北京汉邦高科数字技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况， 制定本规范。 第二条 控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 50％以上的股东； 持有股份的比例虽然不足 50％，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股 东大会的决议产生重大影响的股东。 第三条 实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际 支配公司行为的自然人或法人。 第四条 控股股东、实际控制人的其他关联人与公司相关的行为，参照本 规范相关规定。 第二章 一般原则 第五条 控股股东、实际控制人对公司和中小股东承担忠实 ...

公司基本信息 - 公司股票简称汉邦高科，代码300449[11] - 公司法定代表人是李柠[12] - 公司注册地址为北京市海淀区地锦路9号院13号楼四层101 - 413，邮编100095[12] - 公司办公地址为北京市朝阳区东三环北路甲19号楼22层，邮编100026[13] - 公司网址是www.hbgk.net，电子信箱为hbgkzhqb@hbgk.net[13] - 公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[13] - 签字会计师为张宝岩和周春利[13] - 公司2015年4月上市时注册地址为北京市海淀区长春桥路11号4号楼裙房四层南侧1 - 12号房间，2020年5月25日变更为北京市海淀区地锦路9号院13号楼[12] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日，上年同期为2022年1月1日至2022年12月31日[10] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为133,028,101.09元，较2022年调整后增长7.19%[14] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 127,346,787.90元，较2022年调整后减少4.31%[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 3,343,017.24元，较2022年调整后减少1,223.82%[14] - 2023年末资产总额为858,584,383.03元，较2022年末调整后增长77.82%[14] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为422,301,223.52元，较2022年末调整后增长944.49%[14] - 2023年营业收入扣除金额为15,056.61元，2022年为6,452.83元，扣除项目为租金收入[17] - 2023年第四季度营业收入为64,239,909.97元，为四个季度中最高[17] - 2023年非流动性资产处置损益为 - 157,044.90元，2022年为1,113,158.86元[20] - 2023年计入当期损益的政府补助为729,800.00元，2022年为3,011,181.88元[20] - 2023年非经常性损益合计为 - 2,842,147.76元，2022年为 - 1,521,657.47元[20] - 2023年公司实现营业收入13302.81万元，同比增长7.19%；归属于母公司股东的净利润-12734.68万元，上年同期为-12208.99万元[28] - 2023年营业收入133,028,101.09元，同比增长7.19%[31] - 2023年音、视频产品收入34,716,492.65元，同比增长113.70%[31] - 2023年安防行业销售量521,086台，同比增长54.59%[32] - 2023年安防行业生产量521,057台，同比增长54.60%[32] - 2023年营业成本112,831,646.82元，同比增长22.17%[33] - 2023年销售费用12,777,278.15元，同比下降16.26%[35] - 2023年管理费用49,634,077.85元，同比增长22.37%[35] - 2023年研发人员数量35人，较2022年的58人减少39.66%[57] - 2023年研发人员数量占比24.82%，较2022年的29.90%下降5.08%[57] - 2023年本科研发人员18人，较2022年的37人减少51.35%[57] - 2023年硕士研发人员4人，较2022年的5人减少20.00%[57] - 2023年30岁以下研发人员11人，较2022年的18人减少38.89%[57] - 2023年30 - 40岁研发人员17人，较2022年的31人减少45.16%[57] - 2023年研发投入金额13493899.86元，占营业收入比例10.14%[57] - 2022年研发投入金额16115602.63元，占营业收入比例12.99%[57] - 2021年研发投入金额41373808.72元，占营业收入比例14.15%[57] - 2023年经营活动现金流入小计164,052,803.45元，同比增加15.89%；现金流出小计167,395,820.69元，同比增加18.04%；现金流量净额-3,343,017.24元，同比减少1223.82%[59] - 2023年投资活动现金流入小计389,980.00元，同比减少84.59%；现金流出小计3,786.72元，同比减少99.82%；现金流量净额386,193.28元，同比减少0.47%[59] - 2023年筹资活动现金流入小计554,701,517.70元，同比增加864.75%；现金流出小计43,452,829.96元，同比减少55.40%；现金流量净额511,248,687.74元，同比增加1380.09%[59] - 2023年现金及现金等价物净增加额508,291,863.78元，同比增加1,377.02%[59] - 2023年投资收益-851,689.63元，占利润总额比例0.49%；营业外支出5,824,546.27元，占比-3.38%；信用减值损失-70,994,977.96元，占比41.15%；资产减值损失-25,044,265.82元，占比14.52%；所得税费用-45,170,204.49元，占比26.18%[60] - 2023年末货币资金512,141,243.02元，占总资产比例59.65%，较年初比重增加58.14%；应收账款68,214,051.47元，占比7.94%，较年初比重减少24.77%[60][61] - 2023年末存货8,967,977.95元，占总资产比例1.04%，较年初比重减少3.16%；固定资产60,962,796.39元，占比7.10%，较年初比重减少11.57%[61] - 2023年末使用权资产8,856,316.90元，占总资产比例1.03%，较年初比重增加0.16%；租赁负债3,956,906.85元，占比0.46%，较年初比重增加0.20%[62] 业务合作与市场情况 - “十四五”期间安防市场年均增长率约7%，2025年全行业市场总额达10000亿元以上[22] - 2023 - 2028年国内AIGC市场容量预计增长至2767.4亿元[56] 公司业务线情况 - 公司音视频监测网络涵盖超50个监管系统、超400个城市，部署监测设备超3000台[22] - 公司在智能安防领域从业近20年，聚焦智慧金融、智慧公安、智慧社区等细分领域[22] - 公司自2007年起致力于数字水印算法研究，已掌握运用原理及核心算法[23] - 公司数字水印部分产品获美国电影协会、信息产业部、国家广电总局规划院相关认证[23] - 公司是广电监播领域国内仅有的4家拥有全部4项入网证书的公司之一[22] - 公司为金融类客户集成视频监控、入侵报警等各类安防子系统[24] - 公司智慧平安社区智能防控系统面向公安、居民、物业，实现资源共享与信息互通[24] - 公司音视频监测依托云计算研发监测云系统平台，形成全新监测业务支撑体系[24] - 公司数字水印技术可实现文件真伪鉴别、版权保护、文件溯源等功能[24] - 公司在智能安防领域拥有从前端感知到后端应用及定制化的视频监控系统核心技术，构建了较完整技术体系[26] - 公司在音视频监测领域与国家广电总局合作研发AVS相关国产化视频处理设备，拥有入网认证和检测报告[26] - 公司数字水印技术核心产品Viewmark具有多种特性，产品两次获省部级一等奖，技术处于国际领先水平[26] - 公司在智能安防方面有自主知识产权的系统平台及系列产品，集成多种算法实现特定功能[26] - 公司将数字水印技术与广播电视监测需求结合，提高监测效率和准确性，降低成本[26] - 公司在安防行业深耕近二十年，应用市场涉及多领域，与众多客户有良好长期合作关系[27] - 公司拥有近二十年广播电视行业客户服务经验，与主要客户建立长期稳定合作关系[27] - 公司核心研发团队由行业专家组成，重视人才团队建设，聚集了优秀人才[27] - 多维数据侦查系统已部署于项目实战应用，扩充功能模块[35] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额119,405,900.22元，占年度销售总额比例89.76%[34] - 前五名供应商合计采购金额83,185,880.09元，占年度采购总额比例77.45%[35] 募集资金情况 - 公司向沐朝控股发行89221410股人民币普通股，发行价格为5.80元/股，募集资金总额为517484178.00元[29] - 公司向特定对象发行89,221,410股，每股5.80元，募集资金总额5.17484178亿元，扣除费用后净额5.0921676267亿元[66] - 2023年公司实际使用募集资金400.36万元，截至2023年12月31日累计使用400.36万元[68] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目累计投入进度为0.79%[69] - 公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息，不存在使用和管理违规情形[72] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[73] - 北京汉邦高科向特定对象发行股票募集资金总额不低于43,247.54万元且不超过51,748.42万元，净额拟用于补充流动资金和偿还银行贷款[172] 子公司情况 - 北京金石威视科技发展有限公司注册资本3000万元，总资产9547.285445万元，净资产6229.116103万元，营业收入907.532530万元，营业利润318.523641万元，净利润284.667569万元[75] - 天津普泰国信科技有限公司注册资本1500万元，总资产16303.470103万元，净资产717.350034万元，营业收入210.311879万元，营业利润325.271970万元，净利润337.955217万元[75] 重大资产与股权变动情况 - 公司报告期未出售重大资产[74] - 公司报告期未出售重大股权[75] - 公司报告期未取得和处置子公司[75] 公司未来规划与风险 - 公司未来工作重点围绕智能安防、音视频监测、数字水印技术业务及完善内部控制展开[76] - 公司面临宏观经济波动、项目管理及运营、市场竞争加剧、人才流失、应收款项回收等风险[76][77] 公司会议情况 - 2023年公司召开1次年度股东大会和1次临时股东大会[81] - 2023年公司召开7次董事会[81] - 2023年公司召开5次监事会[81] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为7.44%，召开日期为2023年5月16日[86] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为6.15%，召开日期为2023年11月17日[86] - 2023年公司第四届董事会共召开7次会议，分别于1月10日、3月30日、4月24日、6月17日、8月28日、10月27日、11月1日召开[101][102] - 各位董事2023年应参加董事会次数均为7次，现场出席次数也均为7次，无委托出席和缺席情况，狄瑞鹏出席股东大会1次，其余董事出席2次[102] - 审计委员会2023年召开会议7次，分别在3月30日、4月14日、4月23日等时间召开[105][106][107] - 3月30日审计委员会审议通过《2022年四季度内部审计报告》《2022年内部审计工作报告及2023年工作计划》[105] - 4月14日审计委员会审议通过《关于拟续聘公司2023年度会计师事务所的议案》[106] - 4月23日审计委员会审议通过《关于公司<2022年年度报告>全文及摘要的议案》《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于2023年第一季度内审工作报告》[107][108] - 审计委员会审议通过2023年一季度、半年、二季度、三季度报告及相关内审工作报告议案[109][110][111] - 薪酬与考核委员会审议通过2022年年度高级管理人员绩效评价及2023年高级管理人员薪酬方案议案[111][112] 公司股权与人员变动 - 2024年1月11日，公司向特定对象沐朝控股发行89,221,410股股份上市，控股股东变为沐朝控股，实际控制人变更为李柠、王朝光[83] - 张海峰期初持股859,160股，减持214,790股，期末持股644,370股[87] - 2023

人员任职 - 狄瑞鹏自2021年8月2日起任公司独立董事[1] 董事会会议 - 2023年多次董事会会议独立董事对多项事项发表同意意见[5][6] 履职情况 - 2023年独立董事与公司保持联系提建议[8] - 2023年无提议召开董事会情况[10] 未来展望 - 2024年独立董事将继续维护股东权益[10]

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-029 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）及《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1144 号）等有关规定，北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"汉邦高 科"或"公司"）董事会编制了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。 一、 募集资金基本情况 1.实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京汉邦高科数字技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1015 ...

公司提供担保额度预计，被担保方均为公司合并报表范围内的主体，为对资 产负债率超过 70%的子公司提供担保，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"或"汉邦高科"） 为满足业务发展的需要及子公司的融资需求，将根据实际经营情况，拟由公司为 部分全资子公司向银行申请授信提供担保，预计上述担保额度合计不超过 1 亿 元，以上担保额度为新增担保，公司无前期已审议未到期的担保，具体以实际签 署的相关协议为准。公司可以在上述范围内，对不同公司之间相互调剂使用预计 担保额度。 公司控股股东北京沐朝控股有限公司（以下简称"沐朝控股"）、实际控制 人及公司董事长李柠先生将视具体情况，拟在上述预计的 1 亿元担保额度内为被 担保方提供担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，沐朝 控股、李柠先生为公司关联方，其为公司及子公司担保事项构成公司的关联交易 （以下简称"本次担保事项"）。 本次担保事项经公司第四届董事会独立董事第二次专门会议审议通过并同 意提交董事会审议；经公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十九 次会议审议通过，关联董事李柠先生、王朝光先生回 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理法人结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护 公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》等法律、 行政法规、规章、规范性文件以及《北京汉邦高科数字技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），特制定《北京汉邦高科数字技术股份有限公司独立董事制 度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督 ...

第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司 或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守 本制度的各项规定。 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设专户，募集资金应当存放于经 董事会批准设立的专户集中管理和使用，专户不得存放非募集资金或用作其他用 途。公司存在两次以上融资的，应当分别设置专户。 公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额（以下简称"超募资金"）也 应存放于专户管理。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金管理，提高募集资金使用效率，维护全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作指引》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规章和 规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、 行政法规、规章、规范性文件以及《北京汉邦高科数字技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定《北京汉邦高科数字技术股份有 限公司会计师事务所选聘制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司选聘进行财务会计报告审计业务的会计师事务所（下称"会计师 事务所"），需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要 性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展 证券期 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。根据《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司章程指引（2023 年修订）》等有关法律法规的要求，结合公司自身 实际情况，本次《公司章程》修订的内容具体对照情况如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第 二 十 一 条 公 司 的 股 份 总 数 为 | 第 二 十 一 条 公 司 的 股 份 总 数 为 | | 29,825.8899 万股，均为人民币普通股。 | 38,748.0309 万股，均为人民币普通股。 | | 第三十一条 公司董事、监事、高级管 | 第三十一条 公司董事、监事、高级管 | | 理人员、持有本公司股份 5%以上的股 | 理人员、持有本公司股份 5%以上的股 | | 东，将其持有的本公司股票在买入 6 | 东，将其持有的本公司股票或者其他 | | 个月内卖出，或者在卖 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下称"公司"）董 事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事 会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件，以及《北 京汉邦高科数字技术股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的有关规定，制 定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事应不少于三分之一。 第四条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者制定合并、分立、解散及变 更公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或 者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理 ...