北京汉邦高科数字技术股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下称"公 司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完 善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 有关法律、法规及规范性文件，以及《北京汉邦高科数字技术股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二条 监事会依据《公司法》和公司章程设立，并行使对公司董事及高级管 理人员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、法规和公司章程，忠实履行监督职责。 监事依据有关法律、法规、公司章程及本规则的规定行使监督权的活动受法律 保护，任何单位和个人不得干涉。 第二章 监事会的组成和职权 第四条 公司依法设立监事会。 监事会是公司依法设立的监督机构,对股东大会负责并报告工作。 第五条 监事会由三人组成，其中职工代表的比例不低于三分之一。 监事会设监事会主席一名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主 席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理办法 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其关联方占用北京汉邦高 科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、 实际控制人及其关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等法律、法规和规范性文件，以及《北京汉邦高科数字技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，特 制定本办法。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其关联方与公司间的 资金管理。纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度。公司控股股东、实 际控制人及其关联方与纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金往来，参照 本制度执行。 第三条 本制度所称"资金占用"包括经营性资金占用和非经营性资金占 用。 经营性资金占用，是指公司控股股东、实际控制人及其关联方通过采购、销 售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易所产生的资 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）经公司董事长提名， 并经公司董事会提名委员会审核通过，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事 会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任张立 先生为公司董事会秘书，任期自相关董事会审议通过之日起至第四届董事会任期 届满之日止。自董事会审议通过聘任张立先生为公司董事会秘书之日起，公司董 事长李柠先生不再代行董事会秘书职责。 证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-031 1 张立先生联系方式： 电 话：010-53682760 传 真：010-52389188 电子邮箱：hbgkzhqb@hbgk.net 通讯地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号楼 22 层 特此公告。 张立先生具备担任董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，已 取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训证明，其任职资格符合《公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 董 事 会 关于独立董事独立性情况的专项意见 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的相关自查文件，认 为公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 未来三年（2024-2026）股东回报规划 为进一步完善和健全北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，保护投资者合法权 益，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，制定公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 （以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业发展战略、社会资金成本、 外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状 况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷等情况，平衡股东的短期利益 和长期利益，对利润分配作出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学 的分红回报机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。 二、制定本规划的原则 公司实行同股同利的股利分配政策，股东依照其所持有的股份份额获得股利 和其他形式的利益分配。公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的 合 ...

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集 资金使用的前提下，授权公司管理层在股东大会审议通过之日起 12 个月内，使 用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动 性好的保本型产品。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，并授 权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权及签署相关文件。该议案需提 交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-030 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意北京汉邦高科数字技术股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1015 号）同意，公司 向特定对象发行股票 89,221,410 股， ...

信达证券股份有限公司 关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"或"保荐机构"）作为北京 汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"汉邦高科"或"公司"）向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定，对汉邦高科使用暂时闲 置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 上述募集资金到账后，公司对募集资金采取专户存储专项使用，并与信达证 券、存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金使用情况及闲置原因 根据《北京汉邦高科数字技术股份有限公司向特定对象发行股票募集说明 书》，公司本次发行募集资金在扣除发行费用后的募集资金净额，全部用于补充 流动资金和偿还银行贷款。 1 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 505,718,189.51 元 ...

关于 2023 年度计提信用减值损失、资产减值准备 及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和公司相关会计政策等规定，为真实、准确、客观地反映公司财务状况、资 产价值及经营成果，对截至 2023 年 12 月 31 日各类资产进行了全面清查和减值 测试，对存在减值迹象的资产进行减值测试，确认存在减值的，计提减值准备， 并对发生事实损失的应收款项进行了核销。现将相关情况公告如下： 一、 计提信用减值损失和资产减值准备的范围和金额 2023 年公司对应收账款、其他应收款、长期应收款计提信用减值损失,对存 货、长期股权投资、固定资产、无形资产、商誉、合同资产、其他非流动资产等 计提资产减值准备，本年度共计提 9,603.92 万元，其中计提信用减值损失 7,099.50 万元，资产减值损失 2,504.42 万元。具体明细如下： 证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024- ...

根据《 中华人民共和国公司法》 上市公司治理准则》 国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《 北京汉邦高科数字技术股份有限公 司章程》及《 董事会审计委员会议事规则》的规定，北京汉邦高科数字技术股份 有限公司《 以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将公司董事会审计委员会对中兴财光华会计师事务所《 特殊普通合 伙） 以下简称"中兴财光华事务所"）2023 年度履职情况评估及履行监督职责的 情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 一）机构信息 1.基本情况 机构名称：中兴财光华会计师事务所 特殊普通合伙） 成立日期：1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙 组织形式：特殊普通合伙企业 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 2023 年 4 月 14 日召开董事会审计委员会会议，审议通过了《 关于聘请中兴 财光华事务所《 特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，同意公司聘 任中兴财光华事务所为公司年 2023 度审计机构，并同意将该事项 ...

关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 224002 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eor.cn） 报告编码:京2430YK32R 录 关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况的专项说明 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 ff st + 2017 1 关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2024)第224002号 北京汉邦高科数字技术股份有限公司全体股东: 我们接受北京汉邦高科数字技术股份有限公司(以下简称"汉邦高科")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了汉邦高科 2023年 12月 31日的合并及 公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了中兴财光华审会字(2024)第 2240 ...