各位股东及股东代表： 本人作为北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关法律法规 和《公司章程》的规定，在 2023 年度工作中履行了独立董事的职责，恪尽职 守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，对公司重大 事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的 发挥了独立董事的独立性和专业性作用。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、个人情况说明 （一）基本情况 本人林杰辉，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士。具有注 册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师资质，多年企业财务管理工作经 验。现任湖南世优电气股份有限公司独立董事，并在湖南省社会科学院从事科 研工作。自 2017 年 12 月 15 日起任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范北京汉邦高 科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人行为，切实 保护公司和中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《北京汉邦高科数字技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况， 制定本规范。 第二条 控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 50％以上的股东； 持有股份的比例虽然不足 50％，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股 东大会的决议产生重大影响的股东。 第三条 实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际 支配公司行为的自然人或法人。 第四条 控股股东、实际控制人的其他关联人与公司相关的行为，参照本 规范相关规定。 第二章 一般原则 第五条 控股股东、实际控制人对公司和中小股东承担忠实 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-024 1.审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》 经审核，与会董事一致认为：《2023 年年度报告》全文及摘要所载资料内容 真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容 详 见 同 日 披 露 于 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十八次会议于 2024 年 4 月 25 日上午以现场及通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电话及电子邮件的方式送达给全体董事。本次会议应到董事 12 名，实际参加董事 12 名，会议由董事长李柠 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关法律法规 和《公司章程》的规定，在 2023 年度工作中履行了独立董事的职责，恪尽职 守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，对公司重大 事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的 发挥了独立董事的独立性和专业性作用。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、个人情况说明 （二）报告期发表独立意见的情况 1.2023 年 3 月 30 日公司召开第四届董事会第二十一次会议，本人发表了《关 于第四届董事会第二十一次会议有关事项的独立意见》，对关于接受沐朝控股无 偿提供财务资助暨关联交易的事项发表了同意的独立意见。 2.2023年4月24日公司召开第四届董事会第二十二次会议，本人发表了《关 于续聘2023年度会计师事务所事项的事前认可意见》和《关于第四届董事会第 二 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况 目 录 募集资金存放与使用情况鉴证报告 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 鉴证报告 中兴财光华审专字(2024)第 224005 号 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.mgf.gov.cn）"进行更 。"并于"扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.mgf.gov.cn）"进行更 1-5 24 r - 11 . r and in p 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 中兴财光华审专字(2024)第 224005 号 北京汉邦高科数字技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京汉邦高科数字技术股份有限公司(以下简称"汉 邦高科")董事会编制的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》(以下 简称"募集资金专项报告"）进行了审核鉴证。 一、董事会的责任 汉邦高科董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-029 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）及《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1144 号）等有关规定，北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"汉邦高 科"或"公司"）董事会编制了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。 一、 募集资金基本情况 1.实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京汉邦高科数字技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1015 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-025 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 九次会议于 2024 年 4 月 25 日上午以现场及通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电话及电子邮件的方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名，会议由监事会主席郭庆钢先生召集和主持。会议召开符合《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《北京汉邦高科数 字技术股份有限公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议： 1.审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》 监事会经核查认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简 称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《北京汉邦高科 数字技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬或津贴的董事（含独立董 事）。高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及财务负 责人等。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、 行政法规、规章、规范性文件以及《北京汉邦高科数字技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定《北京汉邦高科数字技术股份有 限公司会计师事务所选聘制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司选聘进行财务会计报告审计业务的会计师事务所（下称"会计师 事务所"），需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要 性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展 证券期 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。根据《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司章程指引（2023 年修订）》等有关法律法规的要求，结合公司自身 实际情况，本次《公司章程》修订的内容具体对照情况如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第 二 十 一 条 公 司 的 股 份 总 数 为 | 第 二 十 一 条 公 司 的 股 份 总 数 为 | | 29,825.8899 万股，均为人民币普通股。 | 38,748.0309 万股，均为人民币普通股。 | | 第三十一条 公司董事、监事、高级管 | 第三十一条 公司董事、监事、高级管 | | 理人员、持有本公司股份 5%以上的股 | 理人员、持有本公司股份 5%以上的股 | | 东，将其持有的本公司股票在买入 6 | 东，将其持有的本公司股票或者其他 | | 个月内卖出，或者在卖 ...