董监高责任险购买情况 - 拟购买责任险，赔偿限额不超1亿，保费不超80万[1] - 保险期限12个月，可续保或重投[1] 决策审议情况 - 2025年3月27日三会审议通过购买议案[1][2] - 议案将提交2024年年度股东大会审议[1] 决策意义 - 有利于完善风险管理体系，合规且无损股东利益[3]

人员情况 - 截至2024年末，上会合伙人112人，注册会计师553人，签过证券审计报告的185人[3] 业务收入 - 上会2023年度业务收入7.06亿元，审计业务4.64亿元，证券业务2.11亿元[3] 客户服务 - 2024年为72家上市公司提供年报审计，7家同行业[3] 风险保障 - 截至2024年末，上会计提职业风险基金0万元，职业保险累计赔偿限额1亿[4] 执业处罚 - 上会近三年刑事处罚0次、行政处罚1次等[5] - 19名从业人员近三年刑事处罚0次、行政处罚2次等[5] 审计安排 - 2024年续聘上会为财务审计机构[6] - 上会为2024年度财报出标准无保留意见报告[8] - 2025年1月开审前沟通会，3月审计委员会通过2024财报议案[9][10]

人员变动 - 唐近杰和杨友林因工作调动辞去副总裁职务[2] - 公司董事会同意聘任何真丞为高级副总裁，骆泽岩、张飒为副总裁[3][4] 股份情况 - 唐近杰持有公司股份56,000股，杨友林持有50,000股[2] - 何真丞直接持有公司股份16,300股[6] - 张飒直接持有公司股份20,000股[9] - 骆泽岩未持有公司股份[7] 会议情况 - 2025年3月27日公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过变更高级管理人员议案[3]

业绩总结 - 2024年营业总收入852,372.12万元，较2023年减少12.58%[2] - 2024年净利润50,315.96万元，较2023年减少9.14%[2] 财务状况 - 2024年末资产总额1,476,146.18万元，较2023年末减少15.85%[2] - 2024年末净资产657,591.97万元，较2023年末增加6.50%[2] - 2024年末存货234,340.06万元，较2023年末减少41.94%[7] - 2024年末负债总额780,163.87万元，较2023年末减少29.34%[10] - 2024年末应付票据148,731.21万元，较2023年末增加50.39%[10] - 2024年末应付账款391,384.11万元，较2023年末减少43.34%[11] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流净额2,650.62万元，较2023年减少98.11%[4] - 2024年投资活动现金流净额 -6,384.43万元，较2023年增加68.7%[19]

业务概况 - 公司拟开展不超10亿元外汇套期保值业务，期限12个月，额度可循环[2][3][5] - 交易品种含外汇远期等，结算货币有美元等[6] - 资金源于自有资金[8] 审批情况 - 业务经董事会和监事会审议通过，无需股东大会审议[2][3][10] 风险管控 - 业务有信用等风险，公司制定制度控制风险[11][12] - 财经中心跟踪评估，审计部监督检查[12][13] 各方态度 - 独立董事和监事会均同意开展业务[16][17][18]

会计政策变更 - 公司于2025年3月27日审议通过变更会计政策议案[2] - 按规定对会计政策变更追溯调整并披露情况[10] - 本次会计政策变更是合理变更，符合规定和实际情况[11] 政策依据 - 2023 - 2024年财政部发布多项准则及解释并施行[2][3][4] 政策影响 - 执行新政策对财务状况等无重大影响，不损害股东利益[11] - 监事会认为变更符合规定，同意变更[12] 备查文件 - 包括第五届董事会和监事会相关会议决议[13]

会议相关 - 第五届监事会第十二次会议于2025年3月27日召开，3名监事全出席[2] - 《2024年年度报告及摘要》等议案表决3票同意[3][4][5][6][7][8][9][10][11][13][14][18][19] 保险计划 - 公司拟为董监高买责任险，限额1亿/年，保费不超80万/年（不含税），期限1年[16] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划首个解除限售期，140名激励对象资格有效[19]

会议信息 - 第五届董事会第十七次会议于2025年3月27日召开，9名董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过《2024年年度报告及摘要》等多项议案，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][6][14][16][17][23] - 审议高级管理人员2024年度薪酬议案，董事何爱彬回避表决[9] - 审议在上海电气集团财务有限责任公司办理金融业务风险评估报告，关联董事回避[21][22] 财务相关 - 拟以644,296,678股为基数，每10股派发现金股利1.17元，合计派现75,382,711.33元[15] - 拟为董监高购买责任险，赔偿限额不超10,000万元，保费不超80万元，期限12个月[10] - 续聘上会会计师事务所为2025年度审计机构[23] - 审议通过开展外汇套期保值业务、变更会计政策等议案[19][20] - 审议通过2024年度计提资产减值准备及核销资产议案[18] - 审议通过公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度暨提供担保议案[17] - 审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》[24] 制度相关 - 审议通过《关于市值管理制度的议案》[25] - 审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事何爱彬回避表决[26] - 审议通过《关于董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度的议案》[27] - 审议通过《关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见》[28] 人员变动 - 审议通过《关于变动第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，选举余爱水担任委员[29] - 审议通过《关于变动第五届董事会ESG委员会委员的议案》，选举何爱彬为主任委员[30] - 审议通过《关于变更高级管理人员的议案》[31][32] - 审议通过《关于变更董事会秘书的议案》[33] - 审议通过《关于变更证券事务代表的议案》[34]

会议情况 - 第五届董事会独立董事第三次专门会议于2025年3月27日召开，3名应出席，3名实际参加表决[1] 议案审议 - 审议通过2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案[2] - 审议通过购买董监高责任险的议案[2] - 审议通过2024年度利润分配预案的议案[4] - 审议通过公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案[4] - 审议通过预计2025年度日常关联交易的议案[5] - 审议通过开展外汇套期保值业务的议案[7] - 审议通过《关于<在上海电气集团财务有限责任公司办理金融业务的风险持续评估报告>的议案》并同意提交董事会审议[7] - 审议通过续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案[8]

业绩数据 - 2024年净利润503,159,638.77元，母公司净利润596,489,258.92元[3] - 2024年营业收入8,523,721,173.97元，低于2023年[5] - 2024年现金分红75,382,711.33元，低于2023年[5] - 2024年研发投入529,479,207.17元，低于2023年[5] 利润分配 - 截至2024年末，合并报表未分配利润2,413,626,252.76元[3] - 拟以644,296,678股为基数，10股派1.17元[3] 其他数据 - 近三年累计现金分红330,403,274.14元，研发投入占营收6.79%[5] - 近三年累计现金分红高于年均净利润30%，未触及警示情形[6]