财务资助 - 上海近铭拟向国创热管理提供不超1000万元资助，年利率5%，期限不超6个月[2][4][17] - 提供资助后公司资助总余额1000万元，占最近一期经审计净资产0.69%[20] 公司数据 - 国创热管理2023年底资产10602.62万元、负债5747.21万元、净资产4855.41万元[12] - 2024年9月资产12486.08万元、负债6002.36万元、净资产6483.72万元[12] - 2023年营收5906.39万元、利润总额653.79万元、净利润628.84万元[12] - 2024年1 - 9月营收6922.65万元、利润总额669.49万元、净利润628.30万元[12] 股权结构 - 上海近铭持有国创热管理51.01%股权[6][9] - 王文评认缴出资1338.60万元，占比35.64%；陈辉认缴501.40万元，占比13.35%[10] 其他情况 - 陈辉、鲁颉为借款提供连带责任保证担保[15][18] - 公司与王文评有纠纷，不排除其对资助提异议[3][19]

上海华铭智能终端设备股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 | 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 八次会议于2025年2月26日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2025年2月24 日以微信通知方式送达全体董事。经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时 限要求。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议由董事长张亮先 生主持，公司全体监事、全体高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议了以下议案并做出如下决议： 特此公告。 1 款 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第八次会议于2025年2月26日通讯表决召开[4] - 会议通知2025年2月24日微信送达全体监事[4] - 应出席监事3人，实际出席3人[4] 议案审议 - 监事会通过《关于为下属控股公司提供财务资助暨关联交易的议案》[5] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[5]

诉讼涉案金额 - 连续十二个月新增诉讼、仲裁涉案金额14675.32万元，占净资产绝对值10.07%[3] 起诉方情况 - 起诉事项11件，涉案金额12713.80万元[3] 被告方情况 - 被诉事项18件，涉案金额1961.52万元[3] 具体诉讼进展 - 起诉北京中软万维等涉案金额1597.35万元已执行完毕[8] - 起诉北京中软万维涉案金额784.53万元已申请强制执行[8] - 起诉方正国际软件涉案金额193.57万元已立案未开庭[8] - 被上海久誉软件起诉涉案金额111.30万元已执行完毕[10] - 被上海久誉软件起诉涉案金额280.05万元已立案未开庭[10] - 被江苏惠民交通设备起诉涉案金额733.79万元仲裁委审理中[10] - 被上海冠人电子科技起诉涉案金额407.14万元已立案未开庭[10]

业绩整体情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计亏损1047.66万元 - 2088.00万元，上年同期亏损582.03万元[5] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损4039.66万元 - 5080.00万元，上年同期亏损1556.11万元[5] - 2024年营业收入预计为63000万元 - 65000万元，上年为60079万元[5] - 2024年扣除后营业收入预计为62500万元 - 64500万元，上年为59763万元[5] 业绩影响因素 - 2024年预计净利润为负值主要受ETC业务板块净利润影响，整体ETC业务营业收入及盈利能力未见好转[7] - 2024年非经常性损益对净利润的影响约为3008.57万元，较上年同期974.08万元大幅上升[7] 其他收支情况 - 因业绩承诺方未完成应收账款回收考核，2024年触发对上市公司补偿约1800万元[8] - 2024年公司使用自有闲置资金理财获得收益约800万元[8] - 2024年公司收到政府补贴收入约919万元[8] 业绩预告说明 - 本次业绩预告是初步测算结果，具体财务数据以2024年年度报告为准[9]

参会情况 - 出席会议股东等112人，代表有表决权股份60140200股，占比33.1859％[7] - 现场股东等6人，代表股份59496200股，占比32.8306％[7] - 网络投票股东106人，代表股份644000股，占比0.3554％[7] - 中小股东110人，代表股份5436200股，占出席股东有效表决权股份9.0392% [7] 议案表决 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意60078000股，占比99.8966％[8] - 《关于免去王文评先生董事职务的议案》同意60035100股，占比99.8252％[9] - 《关于补选蔡红梅女士为非独立董事的议案》同意60016400股，占比99.7941％[10] - 中小股东对续聘议案同意5374000股，占比98.8558％[8] - 中小股东对免董议案同意5331100股，占比98.0667％[9] - 中小股东对补选议案同意5312400股，占比97.7227％[10]

会议信息 - 公司于2024年12月9日召开第五届董事会第七次会议[3] - 公司于2024年12月27日召开2024年第二次临时股东会[3] 人事变动 - 股东会免去王文评先生董事职务[3] - 股东会补选蔡红梅女士为非独立董事[3] 蔡红梅情况 - 蔡红梅1980年10月出生，持股310,137股，占比0.17%[5][6] - 2006 - 2008年任采购部经理，2011年至今任副总、董秘[5]

股东会信息 - 2024年12月10日刊登2024年第二次临时股东会通知[4] - 12月27日14：00在上海松江现场召开股东会[5] 参会情况 - 现场6人代表59,496,200股，占总股本32.8306%[8] - 中小股东4人代表4,792,200股，占2.6444%[8] - 网络投票106人代表644,000股，占0.3554%[8] 议案表决 - 《关于续聘会计师事务所的议案》60,078,000股同意，占99.8966%[11] - 《关于免去王文评先生董事职务的议案》60,035,100股同意，占99.8252%[12] - 《关于补选蔡红梅女士为非独立董事的议案》60,016,400股同意，占99.7941%[13] 程序相关 - 采取现场记名和网络投票表决[15] - 律师认为表决、召集等程序合规，决议有效[15][16]

债券基本信息 - “华铭定转”债券代码124002，存续期2019年12月24日至2025年12月23日[3] - 转股期2020年12月24日至2025年12月23日[3] - 票面利率第一年0.30%，逐年递增，第六年2.00%[3] 发行情况 - 向韩智等5人发行总量100万张[3] 付息信息 - 2024年12月24日按面值支付第五年利息，每10张18元（含税）[3] - 计息期2023年12月24日至2024年12月23日，当期利率1.80%[7] - 债权登记日2024年12月23日，付息对象为登记在册全体持有人[3][9] 税收政策 - 个人和基金持有人利息税20%，实发14.4元[7] - QFII和RQFII暂免征收所得税和增值税，实发18元[7] - 其他持有者不代扣，实发18元[7] 咨询信息 - 咨询机构为公司证券部，地址上海松江茸梅路895号[14] - 电话021 - 57784382（转）288，邮箱hmzn300462@hmmachine.com[14]

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 七次会议于2024年12月9日在公司二楼大会议室以现场会议与通讯表决相结合的 方式召开，本次会议通知于2024年12月3日以电子邮件、微信等方式送达全体监 事，经全体监事一致同意，豁免本次会议的通知时限。本次会议应出席监事3人， 实际出席监事3人（其中：监事徐建东先生、监事余清先生以通讯表决方式出席）， 本次会议由监事会主席陈娟女士主持。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《关于拟续聘会计师事务所的公告》，敬请投资者查阅。 表决结果：同意 3 票，反对 ...