业绩整体情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计亏损1047.66万元 - 2088.00万元，上年同期亏损582.03万元[5] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损4039.66万元 - 5080.00万元，上年同期亏损1556.11万元[5] - 2024年营业收入预计为63000万元 - 65000万元，上年为60079万元[5] - 2024年扣除后营业收入预计为62500万元 - 64500万元，上年为59763万元[5] 业绩影响因素 - 2024年预计净利润为负值主要受ETC业务板块净利润影响，整体ETC业务营业收入及盈利能力未见好转[7] - 2024年非经常性损益对净利润的影响约为3008.57万元，较上年同期974.08万元大幅上升[7] 其他收支情况 - 因业绩承诺方未完成应收账款回收考核，2024年触发对上市公司补偿约1800万元[8] - 2024年公司使用自有闲置资金理财获得收益约800万元[8] - 2024年公司收到政府补贴收入约919万元[8] 业绩预告说明 - 本次业绩预告是初步测算结果，具体财务数据以2024年年度报告为准[9]

参会情况 - 出席会议股东等112人，代表有表决权股份60140200股，占比33.1859％[7] - 现场股东等6人，代表股份59496200股，占比32.8306％[7] - 网络投票股东106人，代表股份644000股，占比0.3554％[7] - 中小股东110人，代表股份5436200股，占出席股东有效表决权股份9.0392% [7] 议案表决 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意60078000股，占比99.8966％[8] - 《关于免去王文评先生董事职务的议案》同意60035100股，占比99.8252％[9] - 《关于补选蔡红梅女士为非独立董事的议案》同意60016400股，占比99.7941％[10] - 中小股东对续聘议案同意5374000股，占比98.8558％[8] - 中小股东对免董议案同意5331100股，占比98.0667％[9] - 中小股东对补选议案同意5312400股，占比97.7227％[10]

会议信息 - 公司于2024年12月9日召开第五届董事会第七次会议[3] - 公司于2024年12月27日召开2024年第二次临时股东会[3] 人事变动 - 股东会免去王文评先生董事职务[3] - 股东会补选蔡红梅女士为非独立董事[3] 蔡红梅情况 - 蔡红梅1980年10月出生，持股310,137股，占比0.17%[5][6] - 2006 - 2008年任采购部经理，2011年至今任副总、董秘[5]

股东会信息 - 2024年12月10日刊登2024年第二次临时股东会通知[4] - 12月27日14：00在上海松江现场召开股东会[5] 参会情况 - 现场6人代表59,496,200股，占总股本32.8306%[8] - 中小股东4人代表4,792,200股，占2.6444%[8] - 网络投票106人代表644,000股，占0.3554%[8] 议案表决 - 《关于续聘会计师事务所的议案》60,078,000股同意，占99.8966%[11] - 《关于免去王文评先生董事职务的议案》60,035,100股同意，占99.8252%[12] - 《关于补选蔡红梅女士为非独立董事的议案》60,016,400股同意，占99.7941%[13] 程序相关 - 采取现场记名和网络投票表决[15] - 律师认为表决、召集等程序合规，决议有效[15][16]

债券基本信息 - “华铭定转”债券代码124002，存续期2019年12月24日至2025年12月23日[3] - 转股期2020年12月24日至2025年12月23日[3] - 票面利率第一年0.30%，逐年递增，第六年2.00%[3] 发行情况 - 向韩智等5人发行总量100万张[3] 付息信息 - 2024年12月24日按面值支付第五年利息，每10张18元（含税）[3] - 计息期2023年12月24日至2024年12月23日，当期利率1.80%[7] - 债权登记日2024年12月23日，付息对象为登记在册全体持有人[3][9] 税收政策 - 个人和基金持有人利息税20%，实发14.4元[7] - QFII和RQFII暂免征收所得税和增值税，实发18元[7] - 其他持有者不代扣，实发18元[7] 咨询信息 - 咨询机构为公司证券部，地址上海松江茸梅路895号[14] - 电话021 - 57784382（转）288，邮箱hmzn300462@hmmachine.com[14]

会议信息 - 公司第五届监事会第七次会议于2024年12月9日召开[4] - 本次会议应出席监事3人，实际出席3人[4] 决策事项 - 监事会同意继聘上会会计师事务所为公司2024年度审计机构[5] - 《关于续聘会计师事务所的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[5] - 该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议[6]

审计机构续聘 - 公司2024年12月9日会议审议通过续聘上会事务所为2024年度审计机构，需2024年第二次临时股东会批准[3] - 董事会审计委员会和第五届董事会第七次会议均同意续聘[7] 审计机构情况 - 2023年末上会事务所合伙人108人，注册会计师506人，签过证券服务业务审计报告的179人[3] - 2023年经审计收入总额7.06亿元，审计业务收入4.64亿元，证券业务收入2.11亿元[3] - 2023年为68家上市公司提供审计服务，收费0.69亿元，同行业上市公司审计客户3家[4] - 2023年末计提职业风险基金0万元，购买职业保险累计赔偿限额10000万元[4] 人员情况 - 上会事务所近三年受行政处罚1次等，11名从业人员受行政处罚2次等[4] - 项目合伙人付云海等近三年签署或复核上市公司审计报告情况[5]

会议信息 - 公司第五届董事会第七次会议于2024年12月9日召开，6人出席1人缺席[4] - 定于2024年12月27日召开2024年第二次临时股东会[8] 议案审议 - 同意续聘上会会计师事务所为2024年度审计机构[5] - 免去王文评董事职务，补选蔡红梅为非独立董事[6][7]

股东会信息 - 公司2024年第二次临时股东会于12月27日召开[3] - 现场会议下午14:00开始，地点在上海松江茸梅路895号[3][5] - 股权登记日为12月20日[4] 投票信息 - 网络投票时间为12月27日多个时段[3][4] - 网络投票代码“350462”，简称“华铭投票”[16] 审议事项 - 审议续聘事务所、免董事、补选非独立董事等议案[6][20] 登记信息 - 现场会议登记时间为12月24 - 25日[8] - 登记地点在上海松江茸梅路895号证券部[8] - 已填参会股东登记表12月25日17:00前送达[23]

会议相关 - 公司于2024年12月9日召开第五届董事会第七次会议，审议相关议案[2] - 相关议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议[2][3][4] 人员情况 - 王文评原定任期为2023年8月24日至2026年8月23日，截至公告披露日未持股[2] - 蔡红梅生于1980年10月，有公司相关任职经历[8] - 截至公告披露日，蔡红梅直接持有公司股份310,137股，占公司股份总数的0.17%[9]