股东大会信息 - 2024年12月26日决议召集2025年第一次临时股东大会[4] - 2024年12月27日刊登召开股东大会通知[5] - 2025年1月13日14:00现场和网络投票结合召开股东大会[6] 参会股东情况 - 69人代表264,669,131股，占比43.2134%出席[7] - 23名现场股东持254,740,612股，占比41.5923%[8] - 46人网络投票代表9,928,519股，占比1.6211%[9] - 54名中小投资者代表71,419,097股，占比11.6608%[10] 选举结果 - 唐勇等多人当选，同意股数及占比明确[12][19][20][22][23][24] 会议合规性 - 股东大会召集和召开程序合规，表决结果有效[26]

人事任命 - 推选唐勇担任公司第六届董事会董事长[4] - 拟续聘吴明建担任公司总经理[6] - 拟续聘史炜任公司董事会秘书兼任战略投资总监[8] - 拟续聘尹珊任公司财务负责人[11] - 拟续聘龙腾镶等多人担任高级总监[13] - 拟续聘张文君担任证券事务代表[15] 会议信息 - 迈克生物第六届董事会第一次会议于2025年1月13日召开[3] - 选举公司第六届董事会各专门委员会委员[5] - 上述议案表决结果均为9票赞成，0票反对，0票弃权[5][8][11][13][15][17] - 议案具体内容详见公司同日发布的公告（公告编号：2025 - 007）[17]

股东出席情况 - 公司总股本612,469,590股，出席会议股东及代理人69人，所持股份占总股本43.2134%[4] - 出席现场会议股东及代理人23人，所持股份占总股本41.5923%[5] - 参加网络投票股东46人，所持股份占总股本1.6211%[6] - 中小投资者54人，所持股份占总股本11.6608%[6] 选举情况 - 唐勇等6人当选董事，同意股份占比超99.7%[9][11][12][17][19] - 邹媛、刘怡当选非职工代表监事，任期三年，同意股份占比超99.7%[20][21] 其他 - 上海市锦天城律师事务所见证股东大会并出具合法有效的法律意见书[22][23] - 备查文件包括2025年第一次临时股东大会决议和法律意见书[24]

招商证券股份有限公司 关于迈克生物股份有限公司 （二）培训地点：迈克生物会议室 2024 年持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法规 的要求对迈克生物股份有限公司（以下简称"迈克生物"、"公司"），于 2024 年 12 月 27 日开展了 2024 年持续督导培训，现将相关情况报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）培训时间：2024 年 12 月 27 日 （三）培训人员：鄢坚 （四）参加培训人员：董事、监事、高级管理人员及其他相关人员等 （五）培训内容： 保荐机构通过现场授课的方式对公司董事、监事、高级管理人员及其他相关 人员进行了培训，本次培训重点介绍了并购重组最新政策和上市公司募集资金在 使用方面的监管规定，并通过违规案例分析的方式加深对相关规则制度的理解。 二、上市公司的配合情况 三、本次持续督导培训的效果 现场培训期间，接受培训人员认真配合保荐机构的培训工作，并积极进行交 流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过本次培训，公司的董事、监事、高级 ...

检查情况 - 现场检查对应2024年度，时间为12月25至27日[2] 合规情况 - 公司治理、内控、信披、利益保护、募资使用等均合规[2][3][4][5][6] 业绩与承诺 - 业绩无大幅波动，与同行无明显异常[7] - 公司和股东完全履行相关承诺[7] 其他事项 - 执行现金分红，对外资助合法，大额资金往来有真实背景[8] 检查结论 - 未发现公司存在重大问题[8]

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2025-002 经迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第二十一次会议审议通 过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年1月13日（星期一） 14:00召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的 方式。会议召开通知已于2024年12月27日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 公告编号：2024-128。现将有关事项提示如下： 一、本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第二十一次会议已经审议通过召 开本次股东大会的议案。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年1月13日（星期一）14:00 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年1 月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00 ...

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2024-126 迈克生物股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相 关法律程序进行监事会换届选举。 公司于2024年12月26日召开了第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会 换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。现将相关情况公告如下： 公司第六届监事会由3名监事组成，其中包括1名职工代表监事。公司监事会同意提名邹媛 女士和刘怡女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），与公司职工代 表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。 公司第六届监事会监事候选人中，最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人 数未超过公司监事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求 ...

董事会提名 - 迈克生物董事会提名廖振中为第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规[9][10][11] - 被提名人近十二个月无限制情形[15] - 被提名人近三十六个月无相关处罚、谴责[19][21] - 被提名人担任独立董事公司不超三家且任职未超六年[24][26] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[26] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[26]

新产品和新技术研发 - 公司获两款体外诊断试剂《医疗器械注册证》[1] - 两款产品为直接化学发光平台新试剂[1] - 该平台已累计取得127项试剂类产品注册证[1] 未来展望 - 新产品助提升市场竞争力[1] - 销售取决于市场推广，暂无法预测营收影响[2]

董事会换届 - 公司第五届董事会任期届满将换届选举[2] - 第六届董事会由9名董事组成含3名独立董事[2] - 董事候选人需提交2025年第一次临时股东大会审议，任期三年[3] 董事候选人 - 唐勇、王登明等6人为非独立董事候选人[2] - 夏常源、梁开成等3人为独立董事候选人[2] 股份持有情况 - 唐勇持股68,062,301股[9] - 王登明持股45,534,495股[10] - 刘启林持股33,127,360股[11] - 吴明建持股1,454,642股[12] - 尹珊持股258,930股[14] - 邓红持股218,235股[15] - 夏常源、梁开成、廖振中未持股[17][18][20]