表决权征集 - 征集人为独立董事廖振中，2022 年 1 月 17 日起任职，未持股[10][11] - 针对 2024 年第一次临时股东大会股权激励议案[8] - 对象为 2024 年 5 月 29 日交易结束后在册股东[12] - 时间为 2024 年 5 月 30 日至 6 月 4 日[12] - 方式为在巨潮资讯网发布公告[12] 结果 - 截至 2024 年 6 月 4 日 18:00 未收到投票权委托[15]

迈克生物股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2024-061 迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月20日召开第五届董事会第十六 次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 具体内容详见公司于2024年5月21日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》等法律、法规及《公司章程》的有关规 定，针对公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的 保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记备案。 通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登深圳分公司"）查 询，公司对本次激励计划 ...

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2024-060 迈克生物股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开； 4、本次股东大会的 3 个议案均为特别议案，需出席股东大会有效表决股份总数的 2/3 以上通 过，单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东均予以单独计票。 一、会议的召开和出席情况 迈克生物股份有限公司（以下简称：公司）2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 6 月 5 日 （星期三）在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 21 日以公告形式发出。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 6 月 5 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为： 2024 ...

股东大会信息 - 2024年6月5日下午14:00召开股东大会，现场与网络投票结合[7] - 出席股东及代理人40人，代表股份259,130,405股，占比42.3091%[8] 议案表决情况 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等三议案同意率超93%[14][15][16]

回购方案 - 2024年2月5日审议通过回购方案，资金5000 - 10000万元，价格不超20.44元/股[2] 回购进展 - 截至2024年5月31日，累计回购1796900股，占比0.29%[3] - 成交均价12.72元/股，最高13.23元/股，最低12.18元/股[3] - 支付总金额22859248.82元（不含交易费）[3] 后续计划 - 后续根据市场情况在期限内继续实施回购[5] - 回购期间按规定及时履行信息披露义务[5]

股东大会安排 - 公司2024年5月13日决议召集2023年年度股东大会[4] - 2024年5月14日刊登召开2023年年度股东大会通知，公告距会议20日[6] - 2023年年度股东大会2024年6月3日下午14:00在成都现场和网络投票结合召开[7] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人38人，代表股份256,764,788股，占比41.9229%[8] - 出席现场会议股东及代理人28名，持股252,756,137股，占比41.2684%[8] - 参加网络投票股东10人，代表股份4,008,651股，占比0.6545%[10] - 参加会议中小投资者股东23人，代表股份64,993,054股，占比10.6116%[11] 议案审议结果 - 《关于公司2023年董事会工作报告的议案》同意255,931,388股，占比99.6754%[14] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》同意255,967,088股，占比99.6893%[19] - 《关于公司2023年度报告全文及其摘要的议案》同意255,931,388股，占比99.6754%，中小投资者同意64,159,654股，占比98.7177%[20] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》同意255,931,388股，占比99.6754%，中小投资者同意64,159,654股，占比98.7177%[21] - 《关于确认2023年度董监高薪酬并审议2024年董监高薪酬与考核方案的议案》同意99,970,260股，占比99.2084%，中小投资者同意64,195,354股，占比98.7726%[23] - 《关于继续购买董监高责任险的议案》同意99,934,560股，占比99.1730%，中小投资者同意64,159,654股，占比98.7177%[24] - 《关于2024年度公司向金融机构申请综合授信额度及项下业务并为子公司申请综合授信额度及项下业务担保的议案》同意255,967,088股，占比99.6893%，中小投资者同意64,195,354股，占比98.7726%[25] - 《关于全资子公司增加向金融机构申请项目贷款额度并由公司提供担保的议案》同意255,967,088股，占比99.6893%，中小投资者同意64,195,354股，占比98.7726%[26] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意255,967,088股，占比99.6893%，中小投资者同意64,195,354股，占比98.7726%[27] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》同意255,967,088股，占比99.6893%，中小投资者同意64,195,354股，占比98.7726%[29] - 《关于预计2024年度与关联方新疆迈克宏康生物有限公司发生日常关联交易的议案》同意109,242,932股，占比99.2751%，中小投资者同意64,195,354股，占比98.7726%[30] - 《关于部分募投项目子项目变更及金额调整并进行部分募投项目延期的议案》同意255,967,088股，占比99.6893%，中小投资者同意64,195,354股，占比98.7726%[31] 合规情况 - 本次股东大会召集人资格、程序、人员、议案、表决等均符合规定[7,11,12,14]

会议信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年6月3日召开，通知于2024年5月14日发出[4] - 公司总股本612,469,590股，出席会议股东及代理人38人，所持股份256,764,788股，占总股本41.9229%[5] 议案表决 - 多项议案同意股数占有效表决股份总数约99.6754% - 99.6893%[7][8][9][11][12][13][16][17] - 多项议案中小投资者同意股数占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数约98.7177% - 98.7726%[7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] - 《关于确认2023年度董监高薪酬并审议2024年董监高薪酬与考核方案的议案》同意99,970,260股，占99.2084%[14] - 《关于继续购买董监高责任险的议案》同意99,934,560股，占99.1730%[15] - 《关于2024年度公司向金融机构申请综合授信额度及项下业务并为子公司申请综合授信额度及项下业务担保的议案》经出席股东大会有效表决权三分之二以上股东表决同意通过[16][17] - 《关于全资子公司增加向金融机构申请项目贷款额度并由公司提供担保的议案》同意255,967,088股，占比99.6893%[18] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意255,967,088股，占比99.6893%[19] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》同意255,967,088股，占比99.6893%[21] - 《关于预计2024年度与关联方新疆迈克宏康生物有限公司发生日常关联交易的议案》同意109,242,932股，占比99.2751%[22] - 《关于部分募投项目子项目变更及金额调整并进行部分募投项目延期的议案》同意255,967,088股，占比99.6893%[23] 其他 - 上海市锦天城律师认为公司2023年年度股东大会召集和召开等程序符合规定，表决结果合法有效[25] - 备查文件有迈克生物股份有限公司2023年年度股东大会决议和律所法律意见书[26] - 公告日期为2024年6月4日[27]

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2024-057 迈克生物股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 经迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议审议通过了 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，公司定于2024年6月5日（星期三）14:00 召开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式。 会议召开通知已于2024年5月21日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编 号：2024-053。现将有关事项提示如下： 3、会议召开的合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第十六次会议已经审议通过召开 本次股东大会的议案。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年6月5日（星期三）14:00 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年 6月5日 ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2024-056 迈克生物股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的 公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开第五届董事会第十六 次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等法律、法规及《公司章 程》的有关规定，公司并对 2024 年限制性股票激励计划激励对象的姓名和职务通过内部 OA 系统进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟激励对象名单进行了核查，公示情况及核查意 见如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司对本次拟激励对象的公示情况 公司已于 2024 年 5 月 21 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了 ...

股东大会时间 - 2024年6月3日14:00召开2023年年度股东大会[1] - 股权登记日为2024年5月27日[5] - 现场参会登记时间为2024年5月28日至5月31日9:30 - 18:00[10] - 现场参会签到时间为2024年6月3日13:00 - 13:45[10] - 异地股东登记需在2024年5月31日18:00前完成[11][12] 投票信息 - 网络投票时间为2024年6月3日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[2] - 互联网投票系统投票时间为2024年6月3日9:15 - 15:00[2][26] - 2024年年度股东大会网络投票代码为350463，投票简称为迈克投票[24] - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票[24] 议案审议 - 提案9.00（含2项子议案）、10.01需特别决议审议[8] - 其他议案为普通决议事项[8] - 提案7.00、8.00、11.00关联股东应回避表决[8] - 股东大会审议多项议案，部分议案含子议案[20][21] 其他信息 - 现场参会签到地点为成都高新区安和二路8号会议室[10] - 会务联系地址、联系人、电话、传真、邮箱[15][16] - 会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理[14]