证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2025-034 迈克生物股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 2025年4月28日，迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，拟定于2025年5月19日（星期一） 14:00召开2024年年度股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式。 现将有关事项通知如下： 一、本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第三次会议已经审议通过召开本 次股东大会的议案。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年5月19日（星期一）14:00 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年 5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30， ...

独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事，2024 年度，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业 板上市公司规范运作》"）等相关法律法规的规范要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的相关制度赋予的权利和义务，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，及时了解公司的生产经营 及发展情况，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，发挥专业特长，为公司经营发展提 出合理化建议，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董 事职责情况汇报如下： 一、本人基本情况、任职资格及独立性说明 本人，廖振中先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。拥有深厚的法 律知识和丰富的法律从业经验，曾任成都传媒集团新闻实业公司独立董事、成都兴媒嘉年华投资 有限公司外部董事、宝盈 ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2025-025 迈克生物股份有限公司 关于披露《2025 年第一季度报告》的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 2025 年 4 月 28 日，迈克生物股份有限公司（以下简称 "公司"）召开第六届董事会第三 次会议，审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。 为使广大投资者全面了解公司的经营、财务状况，公司《2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 迈克生物股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十九日 第 1 页 共 1 页 ...

迈克生物股份有限公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案 第一章 总则 第一条 为了更好地调动迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事、高级管 理人员的工作积极性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定 性，提升公司的经营管理效益和效率，依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规 定，结合公司经营规模、业绩等实际情况，参考行业特点，特制订本方案。 第二条 本方案适用于公司董事、监事及高级管理人员。 （三）统筹兼顾原则：薪酬方案与公司经营业绩及经营目标的完成情况挂钩。 第 1 页 共 3 页 （四）竞争原则：注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持公司薪酬的吸引力以 及在市场上的竞争力，有利于公司吸引人才。 第二章 薪酬管理办法制定及实施程序 第三条 本方案所称董事，是指本方案执行期间公司董事会的全部在职成员，包括内部董 事、外部董事及独立董事。 本方案所称监事，是指方案执行期间公司监事会的全部在职成员，包括内部监事和外部监 事。内部监事，是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的监 事（包括职工监事）。外部监事，指不在公司 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 迈克生物股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称： 企业内部控制规范体系），结合迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2024 年度内部控制及运行情况进 行了全面检查，对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外， ...

资金往来 - 迈克医疗电子2024年初往来资金83262.67万元，偿还11924.41万元，期末71338.26万元[2] - 四川迈克医疗科技2024年初往来资金64396.39万元，利息32870.64万元，期末97267.03万元[2] 应收账款 - 新疆迈克宏康生物2024年初应收账款17990.15万元，利息6311.35万元，偿还10621.58万元，期末13679.92万元[2] - 英迈健（杭州）医疗技术2024年初应收账款919.23万元，利息2146.48万元，偿还2400.18万元，期末665.53万元[2] 股权变动 - 2023年6月转让英迈健（杭州）医疗技术股权，2024年6月5日不再属关联方[3] - 2023年8月转让新疆迈克宏康生物股权，2024年8月30日不再属关联方[3] 其他 - 非经营性资金占用及关联资金往来汇总表2025年4月28日获董事会批准[3]

3、每次及累计赔偿限额：不超过人民币4000万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据 为准）； 4、保费限额：不超过人民币20万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）； 关于继续购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 迈克生物股份有限公司（以下简称"迈克生物"或"公司"）于2025年4月28日分别召开第 六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，审议了《关于继续购买董监高责任险的议 案》。为完善风险控制体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员 充分行使权力、履行职责，促进公司健康发展，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司 拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及其他相关责任人员投保责任险。因该事项与全 体董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此全体董事、监事在审议本事项时均回避表决， 该事项将直接提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、董监高责任险方案 1、投保人：迈克生物股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及其他相关责任人员 证券代码：300463 证 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行5600万股，每股28.11元，募集资金总额15.7416亿元，净额15.5745643564亿元[2] - 截至2024年12月31日，前期已使用募集资金10.754991734亿元，本报告期直接投入3.419895725亿元[3][4] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金买银行理财产品6000万元，累计投资收益3017.042939万元，累计利息收入扣除手续费净额1249.449776万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额1.2263261689亿元[4] - 2024年公司同意用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，年底余额6000万元[10] - 募集资金总额155,745.64万元，本年度投入34,198.96万元，累计投入141,748.86万元，累计投入进度91.01%[20] - 截至2024年12月31日，公司募集资金余额18,263.26万元，6,000.00万元用于买银行理财产品，12,263.26万元存于专户[21] 项目进展 - 迈克生物天府国际生物城IVD产业园项目延期至2025年6月，延期6个月[11][21] - 迈克生物天府国际生物城IVD产业园项目之即时诊断产品生产线终止，原计划投资5.5486亿元，拟用募集资金3.086484亿元[12][13] - 即时诊断产品生产线终止后，剩余未使用募集资金8690.87万元调整投入IVD产品技术研发中心子项目[14][21] - 即时诊断产品生产线原计划形成年产9亿测试产品的生产能力[13] - IVD产品技术研发中心累计投入54,002.3万元，投资进度98.03%[20] - 迈克生物天府即时诊断产品生产线累计投入23,086.31万元，投资进度100.00%[20] - 血液诊断产品生产线累计投入17,980.73万元，投资进度73.87%[20] - IVD现代物流信息化和营销网络建设项目累计投入2,608.88万元，投资进度27.31%[20] - 补充流动资金累计投入30,492万元，投资进度100.14%[20] 其他 - 本专项报告于2025年4月28日经公司董事会批准报出[16] - 累计变更用途的募集资金总额为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0[20]

证券代码：迈克生物 证券简称：300463 迈克生物股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 迈克生物股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 | 合并达微生物资 | 中联资产评估集 | 银川、王忆雪 | 中联川评报字 | 预计未来现金流 | 预计未来现金流 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 产组 | 团四川有限公司 | | [2025]037 号 | 量现值 | 量现值为 6,940 万 | | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 元 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合并加斯戴克 | 不存在减值迹 | | 否 | | 未减值不适用 | | | 资产组 | 象 | | | | | | | 合并广东迈克 | 不存在减值迹 | | 否 | | 未减值不适用 | | | 资产组 | 象 | | | | | | | 合并 ...

迈克生物股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司法》《证券 法》等有关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的要求，从切实维护公司利益和全体 股东权益出发，认真履行自身职责，对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况、关联 交易、募集资金、对外担保等重大事项以及对公司董事、高级管理人员的日常履职情况进行了 有效的监督，对保障公司的规范运作和稳健发展起到了积极的作用。 现将公司监事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开了 9 次会议。会议的召开、表决和决议均严格遵循了有关 法规和《公司章程》《监事会议事规则》的要求。会议审议通过了关联交易、对外担保、选举 监事等重大事项，履行了监事会的监督管理职责。具体情况及有关决议内容如下： | 会议届次 | 会议召开 | | | 审议议案 | 审议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 时间 | | | | 结果 | | 第十一次会议 | 月 5 | 日 | | 1、《关于回购公 ...