会议信息 - 第五届监事会第十六次会议通知于2024年7月22日发出并送达[2] - 会议于2024年8月1日在公司会议室现场召开[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[4] - 会议由监事会主席邹媛女士召集和主持[5] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》，3票同意[6][8] - 审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，3票同意[8][9]

新产品和新技术研发 - 公司获巨细胞病毒IgG抗体测定试剂盒等两产品《医疗器械注册证》[2] - 直接化学发光技术平台累计取得109项试剂类产品注册[2] 未来展望 - 新产品注册证提升竞争力，对市场拓展和经营有积极影响[2][3] - 产品销售取决于市场推广，暂无法预测对营收影响[4]

担保情况 - 公司为符合条件经销商向指定银行申请不超5亿元授信额度提供连带责任保证担保[3] - 为三家经销商授信提供担保，金额分别为4500万、4900万、2000万元[3] - 主合同项下单笔业务保证期间为三年[3] - 三家被担保经销商与公司无关联且非失信被执行人[4][8][11] 子公司业绩 - 成都欧润康2024年1 - 3月营收3984.08万元，净利润143.23万元[5] - 成都西科瑞2024年1 - 3月营收3602.79万元，净利润86.86万元[9] - 成都昇源鑫2024年1 - 3月营收1641.79万元，净利润70.08万元[12] 子公司资产 - 成都欧润康2024年3月31日总资产1.46亿元，资产负债率90.74%[5] - 成都西科瑞2024年3月31日总资产1.23亿元，资产负债率82.21%[9] - 成都昇源鑫2024年3月31日总资产6636.56万元，资产负债率75.19%[12] 担保额度与余额 - 截止公告日，公司及控股子公司对外担保额度14.8亿元，占2023净资产23.18%[17] - 实际对外担保余额4.266419亿元，占2023净资产6.68%[17] - 对子公司担保额度9.8亿元，占2023净资产15.35%[17] - 实际对子公司担保余额5264.19万元，占2023净资产0.82%[17] - 对外（不含子公司）担保额度5亿元，占2023净资产7.83%[17] - 实际对外担保余额3.74亿元，占2023净资产5.86%[17] 担保风险 - 截止公告日，公司及子公司无逾期、诉讼及败诉担责的对外担保情形[17]

股份回购 - 拟用5000万元至1亿元自有资金回购股份，原上限不超20.44元/股[4] - 截至2024年6月30日，累计回购179.69万股，支付2285.92万元[4] - 调整后回购价格上限不超20.29元/股，7月3日生效[4] - 按上限1亿测算，回购约492.85万股，占0.80%[7] - 按下限5000万测算，回购约246.43万股，占0.40%[7] 权益分派 - 2023年以61067.269万股为基数，每10股派现1.540240元[5] - 每股现金分红（含税）为0.1535721元[5]

回购方案 - 2024年2月5日审议通过回购方案，资金5000 - 10000万元，价格不超20.44元/股[2] 回购进展 - 截至2024年6月30日，累计回购1796900股，占比0.29%[3] - 成交均价12.72元/股，最高13.23元/股，最低12.18元/股[3] - 支付总金额22859248.82元（不含交易费）[3] 后续计划 - 后续根据市场情况在期限内继续实施回购[5] - 回购期间按规定及时履行信息披露义务[5]

权益分派 - 总股本612,469,590股，分派基数610,672,690股[3] - 每10股派现金股利1.540240元，分红总额94,058,297.22元[3] - 按总股本折算每10股分红1.535721元，每股0.1535721元[3] 时间安排 - 2024年6月3日股东大会通过预案[4] - 股权登记日7月2日，除权除息日7月3日[9] - 7月3日现金红利划入资金账户[10] 税收情况 - 持股1月内每10股补缴0.308048元[9] - 持股1月 - 1年每10股补缴0.154024元[9] - 持股超1年不需补缴税款[9]

限制性股票信息 - 第一类限制性股票上市日为2024年6月25日，首次授予日为2024年6月6日[3][22] - 第一类限制性股票登记数量为384.4966万股，占总股本0.63%[3] - 第一类限制性股票激励对象人数为30人[3] - 第一类限制性股票授予价格为6.63元/股[3] - 调整后首次授予激励对象人数由119人变更为117人，首次授予限制性股票数量由735.64万股调整为730.29万股，预留授予的第二类限制性股票数量由81.74万股调整为87.09万股[6][19] - 董事兼总经理吴明建等多人获授不同数量第一类限制性股票及占比[8] - 第一类限制性股票激励计划有效期最长不超60个月，限售期分别为12、24、36个月[10] - 第一类限制性股票三次解除限售比例分别为40%、30%、30%[11] 业绩目标 - 2024 - 2026年公司扣非净利润较2023年增长率目标值分别为20%、45%、100%[16] - 2024 - 2026年迈克自主诊断试剂销售收入较2023年增长率目标值分别为25%、60%、110%[17] - 2024 - 2026年诊断流水线安装量目标值分别为450、550、650[17] 考核与资金 - 激励对象个人考核结果不同时，解除限售比例分别为100%、80%、0[17] - 截至2024年6月12日，公司收到30名激励对象缴纳出资款25492124.58元[24] - 本次授予激励对象限制性股票所筹集资金用于补充公司流动资金[28] 股份变化 - 激励计划首次授予第一类限制性股票登记完成后，有限售条件股份数量从117,119,807股增至120,964,773股，比例从19.12%升至19.75%[25] - 激励计划首次授予第一类限制性股票登记完成后，无限售条件股份数量从495,349,783股减至491,504,817股，比例从80.88%降至80.25%[25] - 激励计划首次授予第一类限制性股票登记完成后，公司股份总数不变，仍为612,469,590股，占比100%[25] 股份回购 - 2021年3月23日至6月30日，公司累计回购股份3,844,966股，占总股本0.69%，成交均价44.26元/股，支付总金额170,181,677.97元[30] - 2024年2月5日至5月31日，公司累计回购股份1,796,900股，占当前总股本0.29%，成交均价12.72元/股，支付总金额22,859,248.82元[31] - 公司通过回购计划累计回购5,641,866股公司股份全部用于本激励计划[32] - 公司2024年实施股份回购区间为2月5日至2025年2月4日[31]

新产品 - 公司获弓形虫IgG抗体测定试剂盒《医疗器械注册证》[2] - 新产品用于体外定性检测人血清或血浆中弓形虫特异性IgG抗体[4] 技术研发 - 公司在直接化学发光技术平台下累计取得108项试剂类产品注册[2] 其他 - 注册证有效期从2024年06月18日至2029年06月17日[4]

新产品和新技术研发 - 全资子公司迈克医疗获全自动生化分析仪《医疗器械注册证》[3] - 产品基于分光光度法和离子选择电极法，有智能化功能[3][4] - C 1000、C 2000系列可与其他设备组合成智慧化流水线[5] 未来展望 - 产品注册证完善生化平台系列，提升竞争力[5] - 销售取决于市场推广，暂无法预测对营收影响[6]

担保情况 - 公司为迈克医疗科技提供不超6亿元项目贷款连带责任保证担保[2] - 2024年4月1日为其申请6亿固定资产借款担保，有效期至2025年12月31日[3] - 2024年同意其增加2亿项目贷款授信额度，新增后不超8亿[3] - 2024年6月11日借款额度调至8亿，担保额度同步调整[4] - 截止公告日，公司及控股子公司对外担保额度14.8亿，占2023年末净资产23.18%[13] - 截止公告日，实际对外担保余额3.43亿，占2023年末净资产5.37%[13] 迈克医疗科技财务数据 - 2023年末总资产7.93亿，2022年末5.71亿[7] - 2023年末负债总额6.45亿，2022年末4.22亿[7] - 2023年资产负债率81.2%，2022年73.9%[8] - 2023年净利润 -45.5万，2022年 -43.1万[8]