委托理财审议标准 - 总额占净资产10%以上且超1000万元，需董事会审议披露[6] - 总额占净资产50%以上且超5000万元，经董事会后还需股东会审议[6] 委托理财操作与管理 - 未达标准由管理层操作，额度使用期限不超12个月[6] - 财务部负责规划、经办等工作并日常监督[7][10] 监督与披露 - 独立董事有权检查，公司按规披露信息及进展[11][13][14] 制度相关 - 制度由董事会修订解释，通过之日起实施[16]

投资者关系制度 - 公司制定投资者关系管理制度加强与投资者沟通[2] - 工作遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3] 沟通与管理方式 - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理等多方面[7] - 通过多渠道多方式开展工作[5] 职责与人员要求 - 董事会秘书负责组织和协调工作[8] - 工作人员需具备特定素质和技能[9] 其他规定 - 特定情形下按规定召开投资者说明会[5] - 相关人员不得有违规行为[8] - 建立健全投资者关系管理档案[9]

回购适用情形与条件 - 公司回购股份适用于减少注册资本 员工持股或股权激励 可转债股份转换以及维护公司价值及股东权益等情形 [2] - 为维护公司价值及股东权益回购股份需满足特定条件 包括股价低于每股净资产 二十个交易日内跌幅累计达20% 低于近一年最高收盘价的50%等 [2] - 回购股份应符合公司股票上市已满六个月（特定情形除外） 具备债务履行能力 回购后股权分布符合上市条件等要求 [2] 回购方式与资金来源 - 公司可通过集中竞价交易 要约方式或证监会批准的其他方式回购股份 [3] - 因特定情形回购时 合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10% 并应在三年内转让或注销 [3] - 回购资金来源包括自有资金 发行优先股和债券募集资金 普通股超募及节余资金等 [3] 回购规模与价格安排 - 公司需合理安排回购数量和资金规模 明确上下限且上限不超过下限一倍 [4] - 回购价格区间上限高于董事会决议前三十个交易日股票交易均价150%时 需说明合理性 [4] - 回购期限依不同情形分别为不超过十二个月或三个月 且在特定期间不得采用集中竞价交易方式回购 [4] 实施程序与信息披露 - 享有提案权的提议人可提议回购 公司收到提议后应尽快召开董事会审议并公告 [5] - 董事会需审慎论证回购事项 依不同情形经股东会或董事会决议 回购方案披露后非因正当事由不得变更或终止 [5] - 公司应按规定及时披露回购进展 结果等信息 董事等相关人员买卖公司股票需及时报告 [5] 回购股份处理与监管 - 已回购股份应按规定办理注销或转让事宜 特定情形下回购的股份可在规定时间后采用集中竞价交易方式出售 [6] - 出售需经董事会审议并披露相关信息 公司及相关各方需做好内幕信息管理 [6] - 在回购股份信息披露前不得泄露 董事会应报送内幕信息知情人名单 [6] 制度发布目的与意义 - 公司发布《回购股份管理制度》旨在规范公司回购股份行为 切实保护投资者利益 [1] - 制度依据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》 结合公司实际情况制定 [1] - 制度发布进一步完善公司回购机制 有助于在合规框架内灵活运用回购手段 维护公司价值与股东权益 提升公司治理水平 [6]

借款相关 - 公司及子公司拟向星野投资申请不超15000万元无息借款[3] - 借款额度期限自董事会决议通过之日起三年[3] - 借款用途为资金周转，利率0%[11] 星野投资情况 - 星野投资注册资本1050万元，蔡耿锡、谢晓华分别持股50.48%、49.52%[6] - 2025年6月30日资产总额23001.12万元等财务数据及净利润 -403.15万元[7] - 星野投资持有公司17.50%股权[7] 过往借款 - 2024年12月、2025年1月公司向星野投资借款600万、150万后还清[14] 审批情况 - 独立董事3票同意该关联交易议案[16] - 保荐机构对本次关联交易无异议[17]

公司股份 - 公司目前已发行股份总数为45781.9663万股，均为普通股[4] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] 股份收购与转让 - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间规定[5] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[5] - 公司董事等人员股份转让有限制[5] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可要求查阅会计账簿等[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东，可书面请求相关机构诉讼[7][8] 担保事项 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等担保需股东会审议通过[9] - 董事会审议担保事项须经出席会议三分之二以上董事同意[10] 股东会召开 - 董事人数不足等情形公司需在2个月内召开临时股东会[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求等情况需召开临时股东会[10] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人[17,18] - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[15][16] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[21] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[23] - 利润分配预案需经多环节通过[24] 公司变更与解散 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[25] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[27] 章程与制度修订 - 公司于2025年8月25日审议通过修订《公司章程》及修订、制定部分公司制度议案[1] - 《股东会议事规则》等7项制度修订或制定后需提交股东会审议[31][32]

董事离职 - 董事辞职报告收到日辞任生效，董事会两日内披露[4] - 任期届满未连任，换届股东会决议通过日自动离职[4] - 股东会决议解任，决议作出日生效[4] 董高任职限制 - 犯罪被剥夺政治权利期满未逾5年不能担任[5] - 破产清算公司董事有个人责任，清算完结未逾3年不能担任[5] 董高股份转让 - 任职期间每年转让股份不超25%[9] - 离职后半年内不得转让[9] 董高义务与追责 - 离职后3个工作日移交文件[7] - 忠实义务离职或任期结束后3个月内有效[9] - 对追责决定有异议，15日内可申请复核[11]

广东星徽精密制造股份有限公司 证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2025-076 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时 股东会的议案》 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《广东星徽精密制造股份有限公司章 程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 9 月 10 日（星期三）下午 14:30。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 （1）在股权登记日 2025 年 9 月 4 日持有公司已发行有表决权股份的股东或 其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2025-072 广东星徽精密制造股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司编制的《2025 年半年度报告》及其摘要内容公允地反映了公司的经营 状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-077）及《2025 年半年度报告摘要》 （公告编号：2025-078）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》 等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，监事会的职权由董事会审计委员会 行使，公司《监事会议事规则》将相应废止。同时，对《公司章程》进行修订。 自 2025 年第一次临时股东会审议通过本议案之日起，公司第五届监事会非职工 代表监事吴劲松先生、孙毅先生，职工代表监事陈楷敏先生将 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2025-071 广东星徽精密制造股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本会议通知 已于 2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董 事 7 名。会议由公司董事长谢晓华女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等相关法律法规和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年半年度报告及其摘要的议案》 公司编制的《2025 年半年度报告》及其摘要内容公允地反映了公司的经营 状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 《2025 年半年度报 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东星徽精密制造股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：东莞证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：星徽股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙守恒 | 联系电话：0769-22119285 | | 保荐代表人姓名：李钦华 | 联系电话：0769-22119285 | 一、保荐工作概述 | 项目 | | | 工作内容 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | - | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | | | 是 | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | | | 0 次 | | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | - | | | 情况 | | | | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | 是 | | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | | | | 度、关联交易制度） | | | | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | | | 是 ...