股东减持 - 股东张玉生2024.8.23起3个月内计划减持不超2966666股[1] - 2024.8.26 - 2024.10.28减持2752588股，占总股本1%[1] - 减持前持股2966666股，占比1.08%，减持后持股214078股，占比0.08%[1] - 减持符合规定，与披露及承诺无差异，期限已届满[2][3] - 减持不会导致控制权变更，不影响持续经营[3]

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-104 万向新元科技股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张辉先生和胡伟先生原定任期至第四届董事会任期届满之日。截至本公告披 露日，张辉先生持有公司股权激励限制性股票 37500 股，占公司总股本的 0.01%。 其辞职后将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 18 号——股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定对持有的公司股份进行管理。 胡伟先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。 张辉先生和胡伟先生在公司担任副总经理期间勤勉尽责，公司董事会对其在 任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 万向新元科技股份有限公司董事会 2024 年 11 月 19 日 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总经 理张辉先生和胡伟先生提交的书面辞职报告。张辉先生和胡伟先生因个人原因， 申请辞去公司副总经理职 ...

贷款情况 - 子公司天津万向新元800万元贷款逾期，截至2024年11月5日本息8027025元，逾期年利率7.5%[3] - 子公司北京万向新元借款1800万元，截至2024年11月13日本息及罚息1608.5025万元[11] 担保情况 - 公司为天津万向新元800万元借款提供连带责任保证担保[5] - 公司为北京万向新元2000万元授信额度提供连带责任保证[10] 诉讼情况 - 案件一审未开庭，公司及子公司为被告，涉案8027025元及利息，影响不确定[2] 风险与提示 - 公司及子公司因贷款逾期面临风险，正协商和解方案[12] - 提醒投资者理性投资，注意风险[12]

万向新元科技股份有限公司 关于子公司银行贷款逾期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、银行贷款逾期基本情况 （1）万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 五次会议审议通过了《关于子公司向银行申请贷款暨提供担保的议案》。根据子 公司生产经营发展需要，子公司万向新元（宁夏）智能环保科技有限公司拟向中 国银行股份有限公司青铜峡支行申请借款壹亿元整，用于子公司万向新元（宁夏） 智能环保科技有限公司 20 万吨/年废旧轮胎资源化循环再利用项目一期建设，期 限 5 年。万向新元（宁夏）智能环保科技有限公司以名下位于青铜峡工业园区（新 材料基地）188665.00 平方米工业用地及对应地上在建工程（土地权证号：宁 （2019）青铜峡市不动产权第 Q0005155 号）、全部机器设备为上述借款提供抵 押担保；公司为上述借款提供全额连带责任保证担保；朱业胜先生拟为上述借款 提供提供个人无限连带责任保证担保。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 2 日在 巨潮资讯网上披露的《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公 告编 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-100 万向新元科技股份有限公司 关于变更公司法定代表人、选举公司董事长、董事会专门委 员会委员、监事会主席及聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召 开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长 暨变更法定代表人的议案》、《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议 案》、《关于聘任公司总经理的议案》。公司于 2024 年 10 月 28 日召开了第五 届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。 公司已完成第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、第五届监事会主席 的选举及聘任总经理。根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司法定代表人。 公司法定代表人相应由朱业胜先生变更为吴贤龙先生。现将相关情况公告如下： 三、选举公司第五届监事会主席 经公司第五届监事会第一次会议审议，选举李雅婷女士为第五届监事会主 席，任期自本次监事会审议通过 ...

公司治理 - 2024年10月28日召开第五届董事会第一次会议[1] - 推选吴贤龙为第五届董事会董事长，法定代表人变更为吴贤龙[1][2] - 聘任朱业胜为公司终身名誉董事长[3][4] - 第五届董事会下设四个专门委员会，任期三年[5] - 聘任吴贤龙为公司总经理，任期至第五届董事会届满[6] 股权与控制 - 2024年8月14日38,471,100股（占总股本13.98%）表决权委托给新辉控股，吴贤龙成实际控制人[7] - 朱业胜直接持有公司18,896,043股股份，占总股份6.86%[9] 人员情况 - 彭易梅、韩佳益、刘纳新未持股，与大股东无关联[13][14][15] - 彭易梅、韩佳益、刘纳新任职资格合规，非失信被执行人[13][14][16]

人事变动 - 2024年10月28日公司召开会议，审议通过聘任朱业胜为终身名誉董事长[1] - 换届选举后朱业胜不再担任董事长、总经理[1] 后续支持 - 朱业胜将在产业趋势研判、战略规划方面提供支持[2]

会议信息 - 公司2024年10月25日召开2024年第五次临时股东大会选举第五届监事会成员[1] - 2024年10月28日以通讯表决方式召开第五届监事会第一次会议[1] 选举结果 - 会议表决通过选举李雅婷为第五届监事会主席，任期至第五届监事会届满[1] - 表决结果3票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占100%[3]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日 召开了 2024 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨 提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举李雅婷女士、赵秋 丽女士为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职 工代表监事宋文点女士共同组成公司第五届监事会，任期自 2024 年第五次临时 股东大会选举通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。非职工代表监事简历 详见公司于 2024 年 10 月 1 日在巨潮资讯网披露的《关于公司监事会换届选举的 公告》（公告编号：临-2024-080）。职工代表监事简历详见公司于 2024 年 10 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公 告》（公告编号：临-2024-095）。 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-097 万向新元科技股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告 上述人员均符合担任上市公司监事的条件，能够胜 ...

会议出席情况 - 出席会议股东及代表159人，持股73,796,914股，占比26.8100%[4] - 出席现场会议股东及代表38人，持股50,903,441股，占比18.4930%[4] - 通过网络投票出席会议股东121人，持股22,893,473股，占比8.3171％[4] - 出席会议中小投资者151人，代表股份12,609,898股，占比4.5811%[4] 议案表决情况 - 提名吴贤龙为非独立董事，同意票占比69.0768%[6] - 提名张光华为非独立董事，同意票占比68.9807%[7] - 公司第五届董事会成员薪酬议案，同意票占比70.5099%[16] - 公司第五届监事会成员薪酬议案，同意票占比70.5240%[18] 会议时间地点 - 现场会议2024年10月25日14：00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[3] - 会议地点为北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座12层第二会议室[3]