监事会换届 - 2024年10月25日召开职工代表大会进行职工代表监事换届选举[1] - 选举宋文点女士为第五届监事会职工代表监事[1] 监事信息 - 宋文点女士1988年生，本科，无境外永久居留权[1] - 未持有公司股份，无关联关系，无处罚惩戒[2] - 任职资格符合要求，非失信被执行人[2]

股东会信息 - 公司2024年第五次临时股东会于10月25日现场与网络投票结合召开[6] - 出席股东会股东及代理人159人，持股73,796,914股，占比26.8100%[8] 议案表决 - 《提名吴贤龙为非独立董事》同意票占比69.0768%[13] - 《提名张光华先生为非独立董事》同意票占比68.9807%[14] - 议案一同意票占比70.5099%，中小投资者同意占比97.5265%[24] - 议案二同意票占比70.5240%，中小投资者同意占比97.6090%[25] 结果说明 - 本次股东会表决程序、结果合法有效[26] - 股东会召集、召开程序符合相关规定[27]

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-096 特此公告。 万向新元科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日 召开了 2024 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨 提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提 名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举吴贤龙先生、张光华先生、 钱林义先生、尤进红先生为公司第五届董事会非独立董事；同意选举彭易梅女士、 韩佳益先生和刘纳新先生为公司第五届董事会独立董事，任期自 2024 年第五次 临时股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述人员简历详 见公司于 2024 年 10 月 1 日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事会换届选举的公 告》（公告编号：临-2024-079）。 上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 ...

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为54,710,403.71元，同比下降33.01%[3] - 公司2024年前三季度营业收入为275,280,746.33元，同比增长34.95%[3] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-29,695,049.99元，同比下降27.75%[3] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-58,232,529.66元，同比增长35.33%[3] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为负数[3] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-123,691,710.55元，同比下降13.66%[3] - 公司2024年第三季度末总资产为1,513,550,155.19元，较上年度末下降6.79%[3] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为565,489,816.81元，较上年度末下降8.26%[3] - 公司2024年第三季度营业收入为2.75亿元，同比增长34.9%[16] - 公司2024年第三季度净亏损为6192.18万元，同比减亏43.1%[18] - 公司2024年第三季度流动资产为8.38亿元，同比增长16.4%[16] - 公司2024年第三季度非流动资产为6.75亿元，同比增长4.3%[16] - 公司2024年第三季度总资产为15.14亿元，同比增长7.3%[16] - 公司2024年第三季度流动负债为7.91亿元，同比增长5.8%[16] - 公司2024年第三季度非流动负债为1.81亿元，同比减少10.9%[17] - 公司2024年第三季度总负债为9.72亿元，同比增长6.9%[17] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益为5.65亿元，同比减少8.3%[17] - 公司2024年第三季度少数股东权益为-2.40亿元[17] - 公司2024年第三季度实现归属母公司所有者的综合收益总额为-58,232,529.66元[19] - 公司2024年第三季度实现基本每股收益为-0.21元[19] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-123,691,710.55元[20] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为9,011,277.58元[20] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为43,337,376.46元[20] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为5,701,587.01元[20] - 公司2024年第三季度收到的税费返还为321,293.86元[20] - 公司2024年第三季度收到其他与经营活动有关的现金为5,010,947.27元[20] 重大事项 - 公司本期处置控股子公司清投智能（北京）科技有限公司形成投资收益2,850.55万元[4] - 公司本期确认递延所得税资产6,913.14万元，较上年度末增加52.59%[7] - 公司实际控制人变更为吴贤龙先生，朱业胜、曾维斌、姜承法等人与新辉控股签署表决权委托协议[13] - 公司拟实施2024年限制性股票激励计划，拟授予4,400万股限制性股票，约占公司总股本的15.98%[14] - 公司第四届董事会和监事会审议通过了2024年限制性股票激励计划相关议案[14] - 新辉控股承诺将在1年内向公司提供6,000万元有偿借款，并计划通过增持等方式增持公司股份[13] - 朱业胜先生于2024年2月至7月累计增持公司股份101.6万股，增持金额为436.22万元[13] 股东情况 - 公司前10名股东持股情况，其中江西国联大成实业有限公司持股7.79%，朱业胜持股6.86%[9] - 公司前10名无限售条件股东持股情况，其中江西国联大成实业有限公司持有21,450,873股[9] 其他 - 公司2024年第三季度末货币资金为10,885,799.64元，较期初减少86.31%[15] - 公司2024年第三季度末应收账款为512,946,933.46元，较期初增加0.64%[15] - 公司2024年第三季度末应收票据为10,129,197.28元，较期初减少54.92%[15] - 公司2024年第三季度报告未经审计[22] - 公司2024年第三季度未执行新会计准则[22]

监事会换届 - 公司第四届监事会任期届满，将换届选举[1] - 第五届监事会由3名监事组成，任期三年[1][2] 候选人信息 - 新辉控股提名李雅婷、赵秋丽为非职工监事候选人[1] - 两人无持股、无关联关系，任职资格符合要求[3][4]

会议安排 - 公司第四届董事会第三十七次会议于2024年9月30日召开，7位董事全出席[1] - 公司定于2024年10月25日14:00召开2024年第五次临时股东大会[11] 人员提名 - 提名吴贤龙等4人为第五届董事会非独立董事候选人，赞成票占比100%[1,2,4,5] - 提名彭易梅等3人为第五届董事会独立董事候选人，赞成票占比100%[6,7,8] 津贴表决 - 第五届董事会独立董事津贴每人每年8万元（税前），赞成票占比100%[10]

董事会换届 - 2024年9月30日审议通过董事会换届选举议案[2] - 提名吴贤龙等7人为第五届董事会候选人，任期三年[2] - 独立董事任职资格审查后股东大会累积投票表决[3] 实际控制人变更 - 2024年8月14日相关方委托3847.11万股（占比13.98%）表决权，吴贤龙成实控人[5] 人员情况 - 张光华、钱林义等有相关经验[6][8][9] - 韩佳益、刘纳新无持股及关联关系，资格合规[12][13]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会现场会议9月30日14:00召开，网络投票时间为当日交易时间及9:15 - 15:00[3] - 出席会议股东及代表143人，持股50,729,200股，占比18.4296%[4] 议案表决情况 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等多议案同意股数及占比高[7][9][12][13][15]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人韩佳益作为万向新元科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人湖南新辉控股集团有限公司提名为万向新元科技 股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过万向新元科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-085 万向新元科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

股东股份情况 - 股东国联大成持股21,450,873股，占总股本7.79%[3] - 本次司法再冻结21,450,873股，占其持股100%，总股本7.79%[3] - 本次轮候冻结4,500,000股，占其持股20.98%，总股本1.63%[3] 冻结相关信息 - 司法再冻结起始2024 - 9 - 11，到期2027 - 9 - 10[3] - 轮候冻结起始2024 - 9 - 12，期限36个月[5] 债务纠纷 - 因与抚州森晖纠纷，被申请冻结8000万元财产[8] - 因与江西森科纠纷，被申请冻结23,214,826.4元财产[8] 信息披露 - 公司指定披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》[9]