人事变动 - 2024年10月28日公司召开会议，审议通过聘任朱业胜为终身名誉董事长[1] - 换届选举后朱业胜不再担任董事长、总经理[1] 后续支持 - 朱业胜将在产业趋势研判、战略规划方面提供支持[2]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日 召开了 2024 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨 提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举李雅婷女士、赵秋 丽女士为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职 工代表监事宋文点女士共同组成公司第五届监事会，任期自 2024 年第五次临时 股东大会选举通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。非职工代表监事简历 详见公司于 2024 年 10 月 1 日在巨潮资讯网披露的《关于公司监事会换届选举的 公告》（公告编号：临-2024-080）。职工代表监事简历详见公司于 2024 年 10 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公 告》（公告编号：临-2024-095）。 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-097 万向新元科技股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告 上述人员均符合担任上市公司监事的条件，能够胜 ...

股东会信息 - 公司2024年第五次临时股东会于10月25日现场与网络投票结合召开[6] - 出席股东会股东及代理人159人，持股73,796,914股，占比26.8100%[8] 议案表决 - 《提名吴贤龙为非独立董事》同意票占比69.0768%[13] - 《提名张光华先生为非独立董事》同意票占比68.9807%[14] - 议案一同意票占比70.5099%，中小投资者同意占比97.5265%[24] - 议案二同意票占比70.5240%，中小投资者同意占比97.6090%[25] 结果说明 - 本次股东会表决程序、结果合法有效[26] - 股东会召集、召开程序符合相关规定[27]

会议出席情况 - 出席会议股东及代表159人，持股73,796,914股，占比26.8100%[4] - 出席现场会议股东及代表38人，持股50,903,441股，占比18.4930%[4] - 通过网络投票出席会议股东121人，持股22,893,473股，占比8.3171％[4] - 出席会议中小投资者151人，代表股份12,609,898股，占比4.5811%[4] 议案表决情况 - 提名吴贤龙为非独立董事，同意票占比69.0768%[6] - 提名张光华为非独立董事，同意票占比68.9807%[7] - 公司第五届董事会成员薪酬议案，同意票占比70.5099%[16] - 公司第五届监事会成员薪酬议案，同意票占比70.5240%[18] 会议时间地点 - 现场会议2024年10月25日14：00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[3] - 会议地点为北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座12层第二会议室[3]

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-096 特此公告。 万向新元科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日 召开了 2024 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨 提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提 名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举吴贤龙先生、张光华先生、 钱林义先生、尤进红先生为公司第五届董事会非独立董事；同意选举彭易梅女士、 韩佳益先生和刘纳新先生为公司第五届董事会独立董事，任期自 2024 年第五次 临时股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述人员简历详 见公司于 2024 年 10 月 1 日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事会换届选举的公 告》（公告编号：临-2024-079）。 上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 ...

监事会换届 - 2024年10月25日召开职工代表大会进行职工代表监事换届选举[1] - 选举宋文点女士为第五届监事会职工代表监事[1] 监事信息 - 宋文点女士1988年生，本科，无境外永久居留权[1] - 未持有公司股份，无关联关系，无处罚惩戒[2] - 任职资格符合要求，非失信被执行人[2]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为54,710,403.71元，同比下降33.01%[3] - 公司2024年前三季度营业收入为275,280,746.33元，同比增长34.95%[3] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-29,695,049.99元，同比下降27.75%[3] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-58,232,529.66元，同比增长35.33%[3] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为负数[3] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-123,691,710.55元，同比下降13.66%[3] - 公司2024年第三季度末总资产为1,513,550,155.19元，较上年度末下降6.79%[3] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为565,489,816.81元，较上年度末下降8.26%[3] - 公司2024年第三季度营业收入为2.75亿元，同比增长34.9%[16] - 公司2024年第三季度净亏损为6192.18万元，同比减亏43.1%[18] - 公司2024年第三季度流动资产为8.38亿元，同比增长16.4%[16] - 公司2024年第三季度非流动资产为6.75亿元，同比增长4.3%[16] - 公司2024年第三季度总资产为15.14亿元，同比增长7.3%[16] - 公司2024年第三季度流动负债为7.91亿元，同比增长5.8%[16] - 公司2024年第三季度非流动负债为1.81亿元，同比减少10.9%[17] - 公司2024年第三季度总负债为9.72亿元，同比增长6.9%[17] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益为5.65亿元，同比减少8.3%[17] - 公司2024年第三季度少数股东权益为-2.40亿元[17] - 公司2024年第三季度实现归属母公司所有者的综合收益总额为-58,232,529.66元[19] - 公司2024年第三季度实现基本每股收益为-0.21元[19] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-123,691,710.55元[20] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为9,011,277.58元[20] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为43,337,376.46元[20] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为5,701,587.01元[20] - 公司2024年第三季度收到的税费返还为321,293.86元[20] - 公司2024年第三季度收到其他与经营活动有关的现金为5,010,947.27元[20] 重大事项 - 公司本期处置控股子公司清投智能（北京）科技有限公司形成投资收益2,850.55万元[4] - 公司本期确认递延所得税资产6,913.14万元，较上年度末增加52.59%[7] - 公司实际控制人变更为吴贤龙先生，朱业胜、曾维斌、姜承法等人与新辉控股签署表决权委托协议[13] - 公司拟实施2024年限制性股票激励计划，拟授予4,400万股限制性股票，约占公司总股本的15.98%[14] - 公司第四届董事会和监事会审议通过了2024年限制性股票激励计划相关议案[14] - 新辉控股承诺将在1年内向公司提供6,000万元有偿借款，并计划通过增持等方式增持公司股份[13] - 朱业胜先生于2024年2月至7月累计增持公司股份101.6万股，增持金额为436.22万元[13] 股东情况 - 公司前10名股东持股情况，其中江西国联大成实业有限公司持股7.79%，朱业胜持股6.86%[9] - 公司前10名无限售条件股东持股情况，其中江西国联大成实业有限公司持有21,450,873股[9] 其他 - 公司2024年第三季度末货币资金为10,885,799.64元，较期初减少86.31%[15] - 公司2024年第三季度末应收账款为512,946,933.46元，较期初增加0.64%[15] - 公司2024年第三季度末应收票据为10,129,197.28元，较期初减少54.92%[15] - 公司2024年第三季度报告未经审计[22] - 公司2024年第三季度未执行新会计准则[22]

监事会换届 - 公司第四届监事会任期届满，将换届选举[1] - 第五届监事会由3名监事组成，任期三年[1][2] 候选人信息 - 新辉控股提名李雅婷、赵秋丽为非职工监事候选人[1] - 两人无持股、无关联关系，任职资格符合要求[3][4]

会议安排 - 公司第四届董事会第三十七次会议于2024年9月30日召开，7位董事全出席[1] - 公司定于2024年10月25日14:00召开2024年第五次临时股东大会[11] 人员提名 - 提名吴贤龙等4人为第五届董事会非独立董事候选人，赞成票占比100%[1,2,4,5] - 提名彭易梅等3人为第五届董事会独立董事候选人，赞成票占比100%[6,7,8] 津贴表决 - 第五届董事会独立董事津贴每人每年8万元（税前），赞成票占比100%[10]

董事会换届 - 2024年9月30日审议通过董事会换届选举议案[2] - 提名吴贤龙等7人为第五届董事会候选人，任期三年[2] - 独立董事任职资格审查后股东大会累积投票表决[3] 实际控制人变更 - 2024年8月14日相关方委托3847.11万股（占比13.98%）表决权，吴贤龙成实控人[5] 人员情况 - 张光华、钱林义等有相关经验[6][8][9] - 韩佳益、刘纳新无持股及关联关系，资格合规[12][13]