根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》等法律、法规、规范性文件的规定，阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通 过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 公司发行的可转换公司债券（代码：123011，简称：德尔转债）自 2019 年 1 月 24 日起可转换为公司股份。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本由 15,044.7992 万股变更为 15,045.8068 万股，公司注册资本由 15,044.7992 万元 变更为 15,045.8068 万元。 鉴于以上总股本及注册资本的变更，需同步修订《公司章程》的相应条款， 具体修订内容如下： 证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-038 债券代码：123011 债券简称：德尔转债 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 阜新德尔汽车部件股份 ...

关于阜新德尔汽车部件股份有限公司 东方证券承销保荐有限公司 （以下无正文） 4 （本页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于阜新德尔汽车部件股份有限 公司 2023 年度定期现场检查报告》之签字盖章页） 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：东方证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：德尔股份 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陆郭淳 联系电话：021-23153888 | | | | | 保荐代表人姓名：朱伟 联系电话：021-23153888 | | | | | 现场检查人员姓名：朱伟 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 现场检查时间：2024 年 4 月 23-25 日 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司信息披露文件、三会文件、公司章程、各项公司治理制度等资料；与公司管理 | | | | | 层进行交流沟通。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | ...

2023 年度独立董事述职报告 本人作为阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求，本着公正、独立 的原则，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司股东大会和董事会，充 分发挥独立董事的独立性和专业性作用，参与公司经营发展的讨论，对公司相关 事项发表了公正、客观的独立的意见，切实维护公司和全体股东尤其中小股东的 合法权益。现就 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人耿慧敏，博士研究生学历，大学教授，硕士生导师，现任职于台州学院， 兼任苏州天孚光通信股份有限公司独立董事。主要研究方向审计、内部控制与风 险管理。 本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对报告期内本人是 否满足独立性要求进行自查，并向公司董事会提交了自查报告。经自查，本人任 职符合相关规定对独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 阜新德尔汽车部件股份 ...

阜新德尔汽车部件股份有限公司 一、独立董事基本情况 本人郑云瑞，法学博士，现任华东政法大学法律学院教授，兼深圳国际仲裁 院、苏州仲裁委和无锡仲裁委仲裁员，美庐生物科技股份有限公司董事，无锡新 宏泰电器科技股份有限公司独立董事，中国石化上海石油化工股份有限公司独立 监事，上海市第二中级人民法院特邀调解员，无锡市中级人民法院新闻舆论法律 咨询专家，上海市杨浦区人民检察院咨询专家委员会委员，最高人民检察院、浙 江省人民检察院民事行政案件咨询专家。 本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对报告期内本人是 否满足独立性要求进行自查，并向公司董事会提交了自查报告。经自查，本人任 职符合相关规定对独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 2023 年度独立董事述职报告 本人作为阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求，本着公正、独立 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于阜新德尔汽车部件股份有限公司 之培训情况报告 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"德尔股份"或"公司"）2022 年 度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 相关规定，委派本保荐机构保荐代表人对德尔股份的于 2024 年 4 月 24 日对德 尔股份实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层及以上管理人员等相关人 员进行了培训，具体情况如下： 一、培训时间：2024 年 4 月 24 日 二、培训地点：德尔股份会议室 三、培训人员：东方投行保荐代表人陆郭淳 陆郭淳 朱 伟 东方证券承销保荐有限公司 2024 年 月 日 六、培训总结：东方投行保荐代表人陆郭淳先生以《关于加强监管防范风险 推动资本市场高质量发展的若干意见》(国发[2024]10 号)、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（征求意见稿）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 18 号——股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份》（征求 ...

| 证券代码:300473 | | --- | | 年半 /DTT | 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 关于举行2023年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月15日 （星期三）下午15:00-17:00在全景网举行2023年度业绩说明会，本年度业绩说 明会将采用网络远程的方式进行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总经理高国清先生、董事会秘书张 磊先生、财务总监张锋先生、独立董事王海艳女士、保荐代表人陆郭淳先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月 13日（星期一）15：00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上，对 ...

阜新德尔汽车部件股份有限公司 章 程 二○二四年四月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 44 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 44 | | ...

关于聘请公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开 第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 聘请公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）为公司2024年度审计机构，现将相关 事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天 会计师事 ...

| 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-037 | | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开的第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交 2023 年年度股东 大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配议案 根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度母 公司实现净亏损 3,820,538.85 元，2023 年度归属于上市公司股东的净利润 12,881,659.17 元 。 截 至 2023 年 12 月 31 日 ， 母公司 未分配利润 为 -860,944,508.92 元，归属于上市公司股东的未分配利润为-798,393,014.02 元。 根据《 ...

阜新德尔汽车部件股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和 要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"） 前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月 更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会 函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由 ...